湖北省麻城市人民檢察院
起?訴?書
麻檢二部刑訴〔2019〕175號
被告人徐某某,男,1981年**月**日出生,身份證號碼3702141981********,漢族,初中文化,務(wù)工,戶籍所在地山東省青島市**區(qū),住青島市**區(qū)**花園**號樓**室。因犯搶奪罪于2002年4月被判處有期徒刑4年,因犯盜竊罪于2006年11月被判處有期徒刑十五年,因犯盜竊罪于2017年7月12日被青島市市北區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個月。因涉嫌妨害信用卡管理罪,于2019年7月25日被麻城市公安局刑事拘留,8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由麻城市公安局執(zhí)行。
被告人徐某波,男,1978年**月**日出生,身份證號碼3702141978********,漢族,高中文化,務(wù)工,戶籍所在地山東省青島市**區(qū),住**區(qū)**街道**村1號。因犯盜竊罪于2006年11月被判處有期徒刑五年,因犯盜竊罪于2017年7月12日被青島市市北區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個月。因涉嫌妨害信用卡管理罪,于2019年7月30日被麻城市公安局刑事拘留,8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由麻城市公安局執(zhí)行。
被告人梁某某,男,1974年**月**日出生,身份證號碼3702041974********,漢族,高中文化,個體,戶籍所在地山東省青島市**區(qū),住**區(qū)**路**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪,于2019年8月6日被麻城市公安局刑事拘留,8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由麻城市公安局執(zhí)行。
被告人丁某某,男,1988年**月**日出生,身份證號碼3702841988********,漢族,初中文化,務(wù)工,戶籍所在地山東省青島市**區(qū),住青島市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪,于2019年7月23日被麻城市公安局刑事拘留,8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由麻城市公安局執(zhí)行。
?????被告人孫某某,女,1989年**月**日出生,身份證號碼3702031989********,漢族,初中文化,無業(yè),戶籍所在地山東省青島市**區(qū),住**區(qū)**路**號二單元**戶。因犯強(qiáng)奸罪于2006年12月4日被青島市市南區(qū)人民法院判處有期徒刑二年。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2019年7月24日被麻城市公安局刑事拘留,8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由麻城市公安局執(zhí)行。
本案由麻城市公安局偵查終結(jié),以被告人孫某某、丁某某、徐某波、徐某某、梁某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪,于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
????一、收買、非法提供信用卡信息罪
????2019年上半年,丁某某將收購孫某某的銀行卡、U盾以600元/套的價格轉(zhuǎn)手賣給徐某波,徐某波以900元/套的價格轉(zhuǎn)手賣給徐某某,徐某某以900元/套的價格轉(zhuǎn)手賣給梁某某,梁某某以3500元/套的價格賣給許國生(另案處理),許國生用孫某某等人的銀行卡用于敲詐勒索違法犯罪的資金流轉(zhuǎn)。另外,丁某某轉(zhuǎn)賣給徐某波80余套銀行卡、U盾,獲利2萬余元;徐某某轉(zhuǎn)賣給梁某某80余套銀行卡、U盾,獲利2萬2千余元;梁某某轉(zhuǎn)賣給許某某80余套銀行卡、U盾,獲利20余萬元。
???被告人孫某某主動投案后如實(shí)供述犯罪事實(shí),并檢舉揭發(fā)他人的違法犯罪事實(shí);被告人丁某某主動投案后如實(shí)供述犯罪事實(shí),并檢舉揭發(fā)徐某某、徐某波、梁某某的違法犯罪事實(shí);被告人徐某波主動投案后如實(shí)供述犯罪事實(shí);被告人徐某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案,如實(shí)供述犯罪事實(shí);被告人梁某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案,如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
二、盜竊罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪
????2019年上半年,被告人孫某某先后以自己的身份信息辦理3套銀行卡、U盾,以300元/套的價格賣給丁某某。2019年5月31日,孫某某銷戶時得知自己賣給丁某某的建設(shè)銀行卡內(nèi)有10萬元現(xiàn)金匯入后,將這10萬元取出并分得2萬元,丁某某分得5萬元,徐某波分得3萬元。
?????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1抓獲經(jīng)過、山東省青島市**區(qū)人民法院刑事判決書、麻城市公安局出具的情況說明、手機(jī)截圖、銀行流水等書證;2.被害人徐某峰的陳述;3.辨認(rèn)筆錄;4.被告人孫某某、丁某某、徐某波、徐某某、梁某某的供述和辯解。
????上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某某、丁某某、徐某波、徐某某、梁某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人徐某某收買、非法提供他人信用卡,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款,且數(shù)量巨大。犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定,構(gòu)成坦白,可以從輕處罰。徐某某在刑罰執(zhí)行完畢以后,在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定,構(gòu)成累犯,應(yīng)從重處罰。徐某某已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。建議判處被告人徐某某三年六個月至五年六個月有期徒刑,并處兩萬元以上二十萬元以下罰金。
被告人徐某波收買、非法提供他人信用卡,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定,且數(shù)量巨大。明知收買的信用卡上的資金系他人犯罪所得而予以占有,其行為已涉嫌《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某波主動投案,到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定,構(gòu)成自首,可以從輕或減輕處罰。徐某波在刑罰執(zhí)行完畢以后,在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定,構(gòu)成累犯,應(yīng)從重處罰。已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。建議判處被告人徐某波三年至五年有期徒刑,并處兩萬元以上二十萬元以下罰金。
被告人梁某某收買、非法提供他人信用卡,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款,且數(shù)量巨大。犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定,構(gòu)成坦白,可以從輕處罰。梁某某已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。建議判處被告人梁某某三年至五年有期徒刑,并處兩萬元以上二十萬元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
被告人丁某某收買、非法提供他人信用卡,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款,且數(shù)量巨大。明知收買的信用卡上的資金系他人犯罪所得而予以占有,其行為已涉嫌《中華人民共和國刑法》第三百一十二條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某主動投案,檢舉揭發(fā)他人違法犯罪事實(shí),到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)并退贓。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條、第六十八條之規(guī)定,構(gòu)成自首和一般立功,可以從輕或減輕處罰。已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。建議判處被告人丁某某兩年至三年有期徒刑,并處兩萬元以上二十萬元以下罰金。
被告人孫某某明知信用卡上的資金系他人犯罪所得而竊取,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某主動投案,檢舉揭發(fā)他人違法犯罪事實(shí),到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)并退贓。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條、第六十八條之規(guī)定,構(gòu)成自首和一般立功,可以從輕或減輕處罰。已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。建議判處被告人孫某某兩年至三年有期徒刑,并處罰金。
此致
湖北省麻城市人民法院
????????????????????????????????????檢察員:屈威
????????????????????????????????2019年12月20日
附:
??1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于黃岡市看守所;被告人丁某某、徐某波、徐某某、梁某某現(xiàn)羈押于麻城市看守所;
??2.案卷證據(jù)材料兩冊;
??3.證人(鑒定人)名單;
??4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書五份。
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