浙江省瑞安市人民檢察院

起?訴?書(shū)

瑞檢刑訴〔2020〕5957號(hào)

被告人徐某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209221997********，漢族，大專(zhuān)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖北省大悟縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人柯某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4211241997********，漢族，大專(zhuān)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖北省英山縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月19日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4205811997********，土家族，大專(zhuān)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖北省宜都市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4211241995********，漢族，大專(zhuān)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖北省英山縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月19日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、柯某甲、李某甲、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。四名被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）2018年4月至2019年4月，陳某乙（另案處理）、“蔡總”（身份不清）、“劉總”（身份不清）等人組織被告人徐某某、柯某甲、陳某甲與朱某甲、孫某某、方某某、柯某乙、柯某丙、吳某某、歐某某、管某某、張某某、董某甲、李某乙、朱某乙、謝某某（均另案處理）等人在湖北省武漢市洪山區(qū)南國(guó)大家裝A4棟21樓成立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)實(shí)行集中管理、分工協(xié)作、利益均沾，下設(shè)主管、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員等多個(gè)崗位，其中張某某先任組長(zhǎng)后任主管，組長(zhǎng)有朱某甲、孫某某、董某甲等人，業(yè)務(wù)員有被告人徐某某、柯某甲、陳某甲與方某某、柯某乙、柯某丙、吳某某、歐某某、管某某、李某乙、謝某某、朱某乙等人。業(yè)務(wù)員主要通過(guò)微信群添加群成員的方式尋找被害人，并冒充成熟有錢(qián)的男性與被害人先通過(guò)聊天騙取信任，再謊稱自己從事的投資獲得高額收益并發(fā)送虛假的盈利截圖給被害人，以高收益、低風(fēng)險(xiǎn)引誘被害人進(jìn)入公司的四季商城、盛興商城、阿瑪遜商城等網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)進(jìn)行交易，并致使被害人最終虧損，詐騙集團(tuán)從被害人的虧損數(shù)額中獲利。業(yè)務(wù)員工資為底薪4000元加其詐騙成功金額的15%提成，組長(zhǎng)工資為底薪4500元加其小組業(yè)績(jī)的10%提成，主管工資為公司業(yè)績(jī)的10%提成。

經(jīng)查，2018年10月至2018年12月份，謝某某在該詐騙集團(tuán)內(nèi)擔(dān)任業(yè)務(wù)員，通過(guò)上述方式騙取被害人潘某某219000余元。

另查明，被告人徐某某于2018年7月至2018年9月、2018年11月至2019年4月在詐騙集團(tuán)內(nèi)做業(yè)務(wù)員，期間詐騙集團(tuán)騙取被害人潘某某199000余元。

被告人柯某甲于2018年8月至2019年4月在詐騙集團(tuán)內(nèi)做業(yè)務(wù)員，期間詐騙集團(tuán)騙取被害人潘某某219000余元。

被告人陳某甲于2018年11月底至2019年1月初在詐騙集團(tuán)內(nèi)做業(yè)務(wù)員，期間詐騙集團(tuán)騙取被害人潘某某199000余元。?

（二）2019年4月至2019年9月20日，鄧某某（綽號(hào)“宋總”，另案處理）、“劉總”（身份不明）、陳某乙（另案處理）等人組織被告人徐某某、李某甲與張某某、李某丙、趙某某、董某甲、董某乙、婁某某（均另案處理）等人在湖北省武漢市洪山區(qū)現(xiàn)代光谷世貿(mào)中心F棟1409室成立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)實(shí)行集中管理、分工協(xié)作、利益均沾，下設(shè)主管、人事、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員等多個(gè)崗位，其中，張某某、李某丙任主管，趙某某任人事，董某甲、董某乙、婁某某任組長(zhǎng)，業(yè)務(wù)員有被告人徐某某、李某甲與周某甲、曹某某、程某甲、周某乙、程某乙、譚某某（均另案處理）等人。業(yè)務(wù)員主要通過(guò)微信群添加群成員的方式尋找被害人，并冒充成熟有錢(qián)的男性與被害人先通過(guò)聊天騙取信任，再謊稱自己從事的投資獲得高額收益并發(fā)送虛假的盈利截圖給被害人，以高收益、低風(fēng)險(xiǎn)引誘被害人進(jìn)入公司的Tgbex數(shù)字貨幣網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)進(jìn)行交易，并致使被害人最終虧損，詐騙集團(tuán)從被害人的虧損數(shù)額中獲利。業(yè)務(wù)員工資為底薪4000元加其詐騙成功金額的17%提成，組長(zhǎng)工資為底薪4500元加其小組業(yè)績(jī)的10%提成，人事工資為底薪5000元加其詐騙成功金額的17%提成，主管工資為公司業(yè)績(jī)的10%提成。

經(jīng)查：

（1）2019年6月27日至2019年7月26日，董某甲通過(guò)上述方式騙取被害人袁某某77389元。其中，被害人袁某某于2019年6月27日被騙10143元，2019年6月28日被騙15246元，2019年7月15日被騙27000元，2019年7月26日被騙25000元。

（2）2019年7月17日至2019年7月27日，程某乙通過(guò)上述方式騙取被害人胡某某10000元。

（3）2019年8月23日至2019年8月24日，張某某通過(guò)上述方式騙取被害人南某某13000元。

（4）2019年8月25日至2019年8月28日，譚某某通過(guò)上述方式騙取被害人王某某15000元。

（5）2019年9月1日至2019年9月12日，程某甲通過(guò)上述方式騙取被害人高某某共計(jì)90615個(gè)USDT幣?（折合人民幣642097余元）。

（6）2019年9月3日至2019年9月6日，周某乙通過(guò)上述方式騙取被害人何某某36800元。

（7）2019年9月6日至2019年9月16日，程某甲通過(guò)上述方式騙取被害人龍某某10304元。

另查明：

被告人徐某某于2019年5月至2019年8月18日在詐騙集團(tuán)內(nèi)做業(yè)務(wù)員，期間犯罪集團(tuán)騙取被害人袁某某77389元、被害人胡某某10000元，共計(jì)87389元。

被告人李某甲于2019年6月至2019年8月15日在詐騙集團(tuán)內(nèi)做業(yè)務(wù)員，期間犯罪集團(tuán)騙取被害人袁某某77389元、被害人胡某某10000元，共計(jì)87389元。

被告人徐某某、李某甲于2020年1月10日向公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案，并如實(shí)供述；被告人柯某甲、陳某甲于2020年1月19日向公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案，并如實(shí)供述。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、人口信息、電話查詢記錄、個(gè)人簡(jiǎn)歷表、電話記錄、聊天記錄截圖、接受證據(jù)材料清單、銀行交易記錄、支付寶及微信交易記錄、USDT幣的交易記錄截圖、平臺(tái)賬戶截圖、微信賬號(hào)截圖、短信截圖等；

2.證人證言：證人趙某某、董某甲、程某甲、譚某某、周某乙、程某乙、朱某乙、謝某某、朱某甲、孫某某、方某某、柯某乙、柯某丙、吳某某、歐某某、管某某、曹某某、周某甲的證言；

3.被害人陳述：被害人潘某某、袁某某、胡某某、南某某、王某某、高某某、何某某、龍某某的陳述；?

4.被告人供述和辯解：被告人徐某某、柯某甲、李某甲、陳某甲的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、提取筆錄、人物辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人徐某某、柯某甲、李某甲、陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、柯某甲、李某甲、陳某甲以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，騙取不特定多人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。四名被告人在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；四名被告人犯罪后均能主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；四名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瑞安市人民法院

檢察員：李秀琴

2020年4月10日

附：

1.??被告人徐某某、柯某甲、李某甲、陳某甲現(xiàn)均取保候?qū)彛?/span>

（聯(lián)系方式分別為：1343712****、1867404****、1348707****、1346992****。）

2.??隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰光盤(pán)2份。