貴州省鎮(zhèn)遠縣人民檢察院

起?訴?書

鎮(zhèn)遠檢公訴一刑訴〔2020〕44號

被告人徐某某，男，?1991年**月**日出生，公民身份證號碼4306261991********，漢族，?？莆幕?，無業(yè)，戶籍所在地湖南省岳陽市平江縣，住湖南省平江縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鎮(zhèn)遠縣公安局決定，于2019年4月5日被鎮(zhèn)遠縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年5月13日被鎮(zhèn)遠縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，?1992年**月**日出生，公民身份證號碼306261992********，漢族，?？莆幕瑹o業(yè)，戶籍所在地湖南省岳陽市平江縣，住湖南省平江縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鎮(zhèn)遠縣公安局決定，于2019年4月5日被鎮(zhèn)遠縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年5月13日被鎮(zhèn)遠縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，?1990年**月**日出生，公民身份證號碼4306261990********，漢族，?？莆幕瑹o業(yè)，戶籍所在地湖南省岳陽市平江縣，住湖南省平江縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鎮(zhèn)遠縣公安局決定，于2019年4月5日被鎮(zhèn)遠縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年5月13日被鎮(zhèn)遠縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，?1991年**月**日出生，公民身份證號碼4306261991********，漢族，?？莆幕瑹o業(yè)，戶籍所在地湖南省岳陽市平江縣，住湖南省平江縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鎮(zhèn)遠縣公安局決定，于2019年4月5日被鎮(zhèn)遠縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年5月13日被鎮(zhèn)遠縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男，?1993年**月**日出生，公民身份證號碼4306261993********，漢族，專科文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省岳陽市平江縣，住湖南省平江縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鎮(zhèn)遠縣公安局決定，于2019年4月5日被鎮(zhèn)遠縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年5月13日被鎮(zhèn)遠縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年10月10日，經(jīng)鎮(zhèn)遠縣公安局決定，對其取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，女，?1994年**月**日出生，公民身份證號碼4306261994********，漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省岳陽市平江縣，住湖南省平江縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鎮(zhèn)遠縣公安局決定，于2019年4月5日被鎮(zhèn)遠縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年5月13日被鎮(zhèn)遠縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人顧某某，男，?1987年**月**日出生，公民身份證號碼4306261987********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省岳陽市平江縣，住湖南省平江縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鎮(zhèn)遠縣公安局決定，于2019年4月5日被鎮(zhèn)遠縣公安局刑事拘留，2019年5月13日，被鎮(zhèn)遠縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，?1989年**月**日出生，公民身份證號碼4306261989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省岳陽市平江縣，住湖南省平江縣**村。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鎮(zhèn)遠縣公安局決定，于2019年4月5日被鎮(zhèn)遠縣公安局刑事拘留，2019年5月13日，被鎮(zhèn)遠縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，?1991年**月**日出生，公民身份證號碼4306261991********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省岳陽市平江縣，現(xiàn)住平江縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鎮(zhèn)遠縣公安局決定，于2019年4月5日被鎮(zhèn)遠縣公安局刑事拘留，2019年5月13日，被鎮(zhèn)遠縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，?1989年**月**日出生，公民身份證號碼4306261989********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省岳陽市平江縣，住湖南省平江縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鎮(zhèn)遠縣公安局決定，于2019年4月5日被鎮(zhèn)遠縣公安局刑事拘留，2019年5月13日，被鎮(zhèn)遠縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由鎮(zhèn)遠縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、李某甲、黃某某、劉某甲、袁某某、顧某某、陳某甲、陳某乙、劉某乙涉嫌詐騙罪，被告人方某某涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2019年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護的意見，審查了全部案件材料。其間，因證據(jù)不足，本院于2019年9月29日、2019年12月14日兩次退回鎮(zhèn)遠縣公安局補充偵查，鎮(zhèn)遠縣公安局于2019年10月29日、2020年1月14日兩次補查重報；因案情復(fù)雜，本院于2019年9月15日、2019年11月30日、2020年2月15日三次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月至2019年4月期間,被告人徐某某、李某甲、黃某某雇請被告人方某某在互聯(lián)網(wǎng)上建立了“鳳凰娛樂”彩票網(wǎng)站(后改為“名人娛樂”的彩票網(wǎng)站)作為詐騙平臺，并雇請被告人袁某某作為該網(wǎng)站的客服人員負責(zé)充值、統(tǒng)計、提現(xiàn)等工作，后徐某某、李某甲、黃某某三被告人又招募被告人劉某甲、李某乙（另案處理）、歐陽某某（另案處理）、巢某某（另案處理）等人為下一層級具體實施詐騙的工作室負責(zé)人，并由各工作負責(zé)人招募業(yè)務(wù)員實施詐騙。“鳳凰娛樂”彩票網(wǎng)站后，徐某某、李某甲、黃某某先后組織成立6個工作室，其中，1號工作室由李某乙負責(zé)，2號工作室由李某甲和黃某某負責(zé)，3號工作室由徐某某負責(zé)，4號工作室由劉某甲負責(zé)，5號工作室由歐陽某某負責(zé)，6號工作室由巢某某負責(zé)。其中劉某甲招募了被告人顧某某、陳某甲、陳某乙、劉某乙作為4號工作室的業(yè)務(wù)員，并積極提供銀行卡給被告人李某甲等人作為作案工具實施某某甲詐騙。逐步形成了以徐某某、李某甲、黃某某為首，以劉某甲、方某某、袁某某為骨干成員，顧某某、陳某甲、陳某乙、劉某乙為積極參與者的犯罪集團，該犯罪集團具有層次分明的管理模式。

該犯罪集團通過手機、電腦上網(wǎng)在微信某某乙群加被害人為微信好友群加被害人為好友，謊稱自己是彩票公司內(nèi)部員工和彩票分析師為名，讓被害人通過銀行卡、微信和支付寶轉(zhuǎn)賬在“鳳凰娛樂”彩票網(wǎng)站進行充值的方式，先以小額充值合買彩票中獎騙取被害人信任。后再誘使被害人大額充值合買彩票，具體實施詐騙人員再操控該網(wǎng)站后臺預(yù)置的程序讓被害人未能中獎的方式騙取被害人錢財，先后對318名被害人實施詐騙，詐騙金額為388.7778萬元。其中，被告人劉某甲加入犯罪集團及作為工作室負責(zé)人實施以來，通過自己及該工作室實施詐騙，共詐騙得被害人錢財19.84萬元。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：

1、物證：電腦、手機、銀行卡；2、書證：受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、取保候?qū)彌Q定書、戶籍證明、銀行流水清單；3、證人證言：李某丙、李某丁、張某某；4、被害人唐某某等人的陳述；5、被告人徐某某、李某甲、黃某某等人的供述與辯解；6、電子證據(jù)勘查報告、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人徐某某、李某甲、黃某某雇請被告人方某某建立假彩票網(wǎng)站，雇請被告人袁某某作為假彩票網(wǎng)站的客服，組織被告人劉某甲、顧某某、陳某甲、陳某乙、劉某乙成立犯罪集團以冒充彩票公司內(nèi)部員工為名實施詐騙，騙取他人錢財，金額共計388.7778萬元，數(shù)額特別巨大。被告人徐某某、李某甲、黃某某組織他人實施詐騙，并按比例抽出他人詐騙所得錢財，系主犯，應(yīng)對整個犯罪集團詐騙行為承擔(dān)全部刑事責(zé)任；被告人劉某甲明知被告人李某甲等人實施詐騙犯罪，仍然提供銀行卡被告人李某甲用于詐騙，且自己召集并組織顧某某、陳某甲、陳某乙、劉某乙成立工作室實施詐騙，系本案主犯；被告人方某某明知被告人徐某某雇請自己建立假彩票網(wǎng)站是用于實施詐騙，仍按照徐某某的要求建立并維護網(wǎng)站作為該犯罪集團實施詐騙的平臺，系本案從犯；被告人袁某某明知被告人李某甲等人實施詐騙，仍然以網(wǎng)站客服的身份幫助被告人李某甲等人實施詐騙，系本案從犯；被告人顧某某、陳某甲、陳某乙、劉某乙在被告人劉某甲的組織下積極實施詐騙，系本案從犯。各被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省鎮(zhèn)遠縣人民法院

檢??察??員：??楊昌煥

2020年2月28日

附：

1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于劍河縣看守所；被告人李某甲現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)遠縣看守所；被告人黃某某、劉某甲現(xiàn)羈押于三穗縣看守所；被告人袁某某現(xiàn)羈押于凱里市看守所。被告人方某某取保候?qū)彛F(xiàn)住湖南省平江縣**鎮(zhèn)**村**號；被告人顧某某現(xiàn)取保候?qū)?，現(xiàn)住湖南省平江縣**鄉(xiāng)**村**號；被告人陳某甲取保候?qū)?，現(xiàn)住湖南省平江縣**村；被告人陳某乙取保候?qū)?，現(xiàn)住湖南省平江縣**鄉(xiāng)**村**號；被告人劉某乙取保候?qū)?，現(xiàn)住湖南省平江縣**鎮(zhèn)**村**號。

2.案卷材料和證據(jù)拾冊。

3.證人名單壹份。

4.有關(guān)涉案款物暫存于鎮(zhèn)遠縣公安局，詳見扣押物品清單。