四川省大竹縣人民檢察院　

起?訴?書

竹檢二部刑訴〔2020〕14號　

　　被告人徐某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號碼5130291969********，漢族，初中文化程度，個體，戶籍所在地四川省大竹縣，住四川省大竹縣**街**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)大竹縣公安局決定，于2019年10月18日被大竹縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人李某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼5130291968********，漢族，高中文化程度，個體，戶籍所在地四川省大竹縣，住四川省大竹縣**街**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)大竹縣公安局決定，于2019年10月18日被大竹縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由大竹縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、李某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年5月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月17日，被告人徐某某在其上級周某某（另案處理）的介紹下，繳納投資款人民幣6900元成為中國普惠商城黑石通匯券網(wǎng)絡傳銷平臺會員。該網(wǎng)絡傳銷組織，以APP平臺投資為依托，以宣傳上市、打造全民持股為幌子，以招募原始股東、合伙人、推廣者為名進行現(xiàn)場授課和微信推廣活動，以高額投資回報、發(fā)展會員計酬為誘餌，通過網(wǎng)絡在全國范圍內(nèi)發(fā)展會員，并形成了上下層級關(guān)系。被告人徐某某參與該傳銷平臺后，為獲得高額收益，通過口頭宣傳、微信分享等方式，直接或間接發(fā)展下線進行牟利。

2018年9月12日，被告人李某某在其妻子徐某某的介紹下，成為中國普惠商城黑石通匯證券網(wǎng)絡傳銷平臺會員，為獲得高額收益，通過口頭宣傳、微信分享等方式，直接或間接發(fā)展下線進行牟利。2018年12月，中國普惠商城黑石通匯證券平臺在四川發(fā)展市級代理，被告人李某某為取得更多的回報，通過微信轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)賬人民幣800元錢給平臺管理人員黃某某（另案處理）購買業(yè)績達到市級代理要求的賬號（bla763311），從而拿到遂寧市代理。

2019年12月25日，經(jīng)湖南迪安司法鑒定中心鑒定及提取“中國普惠商城黑石通匯證券”網(wǎng)絡傳銷平臺的后臺數(shù)據(jù)顯示：被告人徐某某直接或間接發(fā)展下線會員共計125人，其中直接發(fā)展下線會員7人，下線總層級6級；被告人李某某直接或間接發(fā)展下線會員85人，其中直接發(fā)展下線會員15人，下線層級4級。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、受案登記表、立案決定書、戶籍證明、銀行交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等相關(guān)書證；2、被告人徐某某、李某某的供述及辯解；3、證人王某某、朱某某、劉某某、羅某某等人的證言；4、鑒定意見等。

本院認為，“中國普惠商城黑石通匯證券”網(wǎng)絡傳銷平臺以高額投資回報、發(fā)展會員計酬為名，要求參加者注冊會員、充值，按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，系傳銷活動。被告人徐某某、李某某參加該網(wǎng)絡傳銷平臺后，利用該平臺引誘他人注冊、充值，騙取財物，且組織層級在3級以上，分別直接或者間接發(fā)展下線125個、85個，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人徐某某、李某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川大竹縣人民法院　

???檢察員：黃學斌

???2020年6月10日　

附：

1、訴訟文書卷一冊、證據(jù)卷三冊；

2、司法審計鑒定報告附件光盤一張、微信明細光盤一張。