上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢一部刑訴〔2020〕2912號

被告人徐某某，男，1984年**月**日生，公民身份號碼：3702811984********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在山東省膠州市**路**號，暫住上海市松江區(qū)**路**弄**號**室。2015年12月4日因犯盜竊罪被廣東省深圳市中級人民法院判處有期徒刑三年六個月，罰金人民幣一萬元。2020年8月23日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長刑事拘留期限至三十天，同年9月15日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，女，1989年**月**日生，公民身份號碼：4405821989********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在上海市黃浦區(qū)**路**號，住上海市黃浦區(qū)**路**弄**號**室。2020年7月10日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長刑事拘留期限至三十天，同年8月13日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、曾某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月12日向本院移送起訴。本院受理后，次日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，被告人徐某某、曾某某明知他人可能從事違法犯罪活動，仍由被告人徐某某介紹被告人曾某某注冊公司并開立對公賬戶后予以出售獲利。后被告人曾某某按照被告人徐某某及其上家的要求和安排，注冊成立“**上海**科技有限公司”（以下簡稱“**公司”），被告人曾某某為法定代表人，后被告人徐某某等人帶領(lǐng)被告人曾某某分別至中國銀行（虹橋會展中心支行）、建設(shè)銀行開立“**公司”對公賬戶。后被告人徐某某、曾某某將上述“**公司”對公賬戶、綁定手機SIM卡、電子交易介質(zhì)、相關(guān)交易密碼及“**公司”工商材料出售給他人使用。2020年5月28日，北京**有限公司被他人詐騙的80萬元（幣種人民幣，下同）轉(zhuǎn)賬至被告人曾某某出售的上述中國銀行對公賬戶（開戶行：上海市虹橋會展中心支行，賬號：4429********）。

被告人徐某某于2020年5月19日因涉嫌虛開發(fā)票行為被上海市公安局虹口分局拘傳訊問期間，主動交代了其出售被告人曾某某等人注冊的公司及對公賬戶行為。被告人曾某某到案后如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人徐某某、曾某某的供述及辨認筆錄證實，被告人徐某某介紹被告人曾某某出售“**公司”工商材料及對公賬戶的情況。

2、開立單位銀行結(jié)算申請書及所附材料、基本存款賬戶信息證實，被告人徐某某、曾某某出售的中國銀行、建設(shè)銀行對公賬戶情況。

3、證人張某某的證言、銀行交易明細證實，2020年5月28日，北京**有限公司被他人詐騙的80萬元轉(zhuǎn)賬至被告人曾某某出售的上述中國銀行對公賬戶的情況。

4、刑事判決書證實，被告人徐某某的前科情況。

5、公安機關(guān)案發(fā)及抓獲經(jīng)過證實，本案案發(fā)及被告人徐某某、曾某某到案經(jīng)過等情況。

6、人口信息證實，被告人徐某某、曾某某的主體身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐某某、曾某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)從事犯罪活動，仍結(jié)伙為他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某、曾某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人徐某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯本罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人徐某某在被采取強制措施期間主動交代了公安機關(guān)尚未掌握的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第二款的規(guī)定，以自首論，可以從輕處罰。被告人曾某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人徐某某有期徒刑九個月，罰金人民幣九千元；判處被告人曾某某有期徒刑八個月，罰金人民幣八千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察官：徐慶天

檢察官：董紅

檢察官：韓元梅

2020年10月27日

附：

1、被告人徐某某、曾某某現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)二冊。

3、《認罪認罰具結(jié)書》二份。

4、《適用簡易程序建議書》一份。

5、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……。

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

……

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。