重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2020〕Z712號

被告人徐某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5002341989********，漢族，初中文化程度，**公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住巴南區(qū)**小區(qū)**期**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月19日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，于2018年5月25日被取保候?qū)?；因涉嫌?qiáng)迫交易罪、詐騙罪，于2020年6月17日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月2日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局逮捕。

被告人張某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5002341991********，漢族，初中文化程度，**公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住九龍坡區(qū)**小區(qū)**棟**-**。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月19日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，于2018年5月25日被取保候?qū)?；因涉嫌?qiáng)迫交易罪、詐騙罪，于2020年6月17日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月2日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局逮捕。

被告人錢某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5002241993********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地重慶市銅梁縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住九龍坡區(qū)**街道**小區(qū)**幢**-**。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月19日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，于2018年5月25日被取保候?qū)?；因涉嫌?qiáng)迫交易罪、詐騙罪，于2020年6月17日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月2日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局逮捕。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、張某甲、錢某某涉嫌強(qiáng)迫交易罪、詐騙罪，于2020年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知了被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

????一、2018年3月，被告人徐某某租用位于重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼廣場負(fù)一樓9-20號開設(shè)**通訊公司，糾集被告人張某甲、錢某某作為門店員工，組成以徐某某為首，張某甲、錢某某為積極參加者的惡勢力犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙通過在微信群、QQ群等大眾聊天軟件、小廣告上大量發(fā)布0首付購機(jī)、0首付套現(xiàn)等虛假信息，吸引受害人到該門店辦理手機(jī)分期貸款套現(xiàn)和貸款購買手機(jī)。貸款成功后，三名被告人利用貸款資金會放款至犯罪團(tuán)伙控制的賬戶上的優(yōu)勢地位，采取態(tài)度強(qiáng)硬、語言威脅等談判方式，強(qiáng)行收取高額費用，強(qiáng)迫被害人接受服務(wù)，或者虛構(gòu)首付款、手機(jī)折舊費、點子費等為借口詐騙被害人錢財。其非法所得扣除200元小貸公司“碎屏險”后，其余由被告人徐某某分得70%，被告人張某甲、錢某某各分得15%。如果是黃某某等中介介紹的事主，中介分得50%，其余50%再按上述比例由徐某某、張某甲、錢某某三人進(jìn)行分成。

2018年3月至2018年4月18日案發(fā)，被告人徐某某、張某甲、錢某某等人通過上述方式，共計實施強(qiáng)迫交易、詐騙犯罪18次，形成以徐某某為首要分子，張某甲、錢某某為積極參加者的惡勢力犯罪團(tuán)伙。其具體的犯罪事實如下：

?????（一）?強(qiáng)迫交易罪犯罪事實：

1、2018年4月10日事主謝某某被“串串”以可以辦理小額貸款，手續(xù)簡單，下款快，收費低的方式引誘至石橋鋪賽博數(shù)碼城。被告人張某甲將其帶到了賽博負(fù)一樓“**通訊”店里填寫了貸款申請表等信息后，由被告人徐某某以事主名義在“惠今”辦理了“零首付”手機(jī)分期貸4165元。后被告人錢某某、徐某某、張某甲以向事主收取手機(jī)“折舊費”等費用為由，采取軟暴力的形式，強(qiáng)行收取事主3160元的費用。

2、2018年4月4日事主尹某某被網(wǎng)上中介以可以辦理小額貸款，手續(xù)簡單，下款快，收費低的方式引誘至石橋鋪賽博數(shù)碼城。由被告人錢某某將其帶到了賽博負(fù)一樓“**通訊”店里填寫貸款表格后，被告人徐某某具體操作，以尹某某的名義在“惠今”貸款4588元。后被告人錢某某等人將尹某某帶至專門的房間，采取語言威脅等軟暴力的形式，強(qiáng)行收取事主2988元。

3、2018年3月29日，事主王某某被網(wǎng)上中介以可以辦理小額貸款的方式引誘至石橋鋪賽博數(shù)碼城。由被告人錢某某將其帶到了賽博負(fù)一樓“嘉譽(yù)通訊”店里填寫了貸款申請表，由被告人徐某某具體操作在“惠今”貸款4500元。后被告人張某甲以收取手機(jī)“折舊費”等費用為由，采取語言威脅的方式，強(qiáng)行收取事主3250元。

4、2018年4月16日，事主周某甲經(jīng)QQ中介介紹到賽博數(shù)碼城辦理信用貸款，由被告人錢某某帶至賽博負(fù)一樓“嘉譽(yù)通訊”門店填寫了貸款申請表后，由被告人徐某某具體操作在“惠今”貸款4588元。被告人錢某某以收取手機(jī)“折舊費”等費用為由，采取語言威脅、扣押事主手機(jī)、身份證、銀行卡的方式，強(qiáng)行收費取事主2588元。

5、2018年4月13日，事主經(jīng)某某經(jīng)QQ中介介紹到賽博數(shù)碼城辦理信用貸款，由被告人張某甲帶至賽博負(fù)一樓“**通訊”。被告人錢某某讓事主填寫了貸款申請表，被告人徐某某具體操作以經(jīng)某某的名義在“惠今”貸款4466元，被告人張某甲以收取手機(jī)“折舊費”等費用為由，采取軟暴力方式，強(qiáng)行收取事主3346元。

6、2018年4月11日，事主施某某經(jīng)QQ中介介紹，和男友一起到石橋鋪賽博數(shù)碼城購買手機(jī)，后由被告人錢某某帶至賽博負(fù)一樓“**通訊”門店填寫了貸款申請表，被告人徐某某具體操作以施某某的名義在“惠今”貸款4599元，后被告人張某甲低價從其他商家手中拿了一部翻新蘋果6p手機(jī)交給事主，并采取扣押事主身份證、銀行卡的方式，強(qiáng)行收取事主3049元。

7、2018年3月31日，事主孟某某經(jīng)QQ中介介紹到賽博數(shù)碼城辦理信用貸款，由被告人錢某某帶至賽博負(fù)一樓“嘉譽(yù)通訊”，被告人徐某某以事主的名義在“惠今”貸款4480元，另外一名女子幫其在“惠今”辦理分期貸款3000元，被告人張某甲、錢某某在事主手機(jī)上下載拍拍貸貸款2000元，后被告人張某甲、錢某某以收取手續(xù)費、手機(jī)“折舊費”等費用為由，采取語言威脅等軟暴力方式，強(qiáng)行收取事主5980元。

8、2018年4月15日，事主董某某經(jīng)QQ中介介紹到賽博數(shù)碼城購買手機(jī)，由被告人錢某某帶至賽博負(fù)一樓“**通訊”，被告人徐某某以事主的名義在“惠今”貸款4400元，事主要求購買7p手機(jī)，被告人張某甲以所貸款不足購買7p并采取語言威脅的方式，讓事主又補(bǔ)了1000元，從賽博其他商家花4200元拿了一部蘋果8p手機(jī)交給事主，強(qiáng)行收取事主1200元。

9、2018年4月16日，事主肖某某經(jīng)QQ中介介紹到賽博數(shù)碼城辦理貸款，由被告人張某甲帶至賽博負(fù)一樓“**通訊”，被告人徐某某以肖某某的名義在“惠今”貸款3080元，后被告人錢某某以收取手機(jī)“折舊費”等費用為由，采取扣押事主手機(jī)、銀行卡等方式，強(qiáng)行收取事主1080元。

10、2018年4月15日，事主周某乙經(jīng)微信中介介紹到賽博數(shù)碼城分期購買蘋果X手機(jī)，由被告人張某甲帶至賽博負(fù)一樓“**通訊”填寫貸款申請單，被告人徐某某以事主的名義在“惠今”分期貸款4580元，被告人張某甲在事主手機(jī)上下載“安逸花”APP以事主的名義貸款9000元，后被告人錢某某在賽博某商家花7460元買了一部蘋果X手機(jī)給事主并微信退款事主900元，錢某某以收取手機(jī)“折舊費”等費用為由，強(qiáng)行收取事主5220元。

11、2018年4月4日，事主張某乙經(jīng)QQ中介介紹到賽博數(shù)碼城辦理貸款，由被告人錢某某帶至賽博負(fù)一樓“**通訊”填寫貸款申請表，被告人徐某某以事主的名義在“惠今”貸款5700元，被告人錢某某以收取手機(jī)“折舊費”等費用為由，采取語言威脅的方式，強(qiáng)行收取事主3700元。

（二）詐騙罪犯罪事實：

1、2018年4月16日，事主張某丙經(jīng)QQ中介介紹到賽博數(shù)碼城辦理貸款，由被告人錢某某帶至賽博負(fù)一樓“**通訊”填寫貸款申請表等，被告人徐某某具體操作以張某丙的名義在“惠今”貸款4590元，后張某甲以收取手機(jī)“折舊費”等費用為由，詐騙事主2490元。

2、2018年4月14日事主浦某某經(jīng)QQ中介以“正規(guī)貸款”為名騙到賽博數(shù)碼城辦理貸款，由被告人錢某某帶至賽博負(fù)一樓“**通訊”填寫了貸款申請表等，被告人徐某某隱瞞了為其辦理手機(jī)消費貸款的事實，以事主的名義在“惠今”辦理了手機(jī)分期貸款4888元，后被告人錢某某以收取手機(jī)“折舊費”等費用為由，詐騙事主2888元。

3、2018年4月14日事主李某某經(jīng)QQ中介介紹到賽博數(shù)碼城辦理貸款，由被告人錢某某帶至賽博負(fù)一樓“**通訊”填寫了貸款申請表等，經(jīng)徐某某操作以事主的名義貸款3880元，后被告人錢某某以收取手機(jī)“折舊費”、“首付款”等費用為由，詐騙事主2880元。

4、2018年3月29日，事主陳某某經(jīng)“串串”介紹到賽博數(shù)碼城辦理貸款，由被告人錢某某帶至賽博負(fù)一樓“**通訊”，填寫了貸款申請表等，經(jīng)被告人徐某某操作以事主的名義在“惠今”貸款4130元，后被告人張某甲以收取手機(jī)“折舊費”等費用為由，詐騙事主3130元。

5、2018年4月16日,事主楊某某經(jīng)黃某某介紹到賽博數(shù)碼城購買7p手機(jī)，被告人張某甲帶事主至賽博負(fù)一樓“**通訊”填寫了購買蘋果8p手機(jī)貸款申請表等，被告人徐某某操作以事主的名義辦理惠今貸款4650元，因事主堅持要手機(jī)，被告人錢某某以所貸款項不足，無法購買蘋果7p為由要求事主加錢，在事主楊某某轉(zhuǎn)了500元錢給錢某某后，錢某某又要求再加400元服務(wù)費，被告人錢某某在收到楊某某微信轉(zhuǎn)的900元錢后，在賽博花1900元買了一部蘋果6p給了事主，詐騙事主3650元。

6、2018年3月23日，事主魏某某被微信“串串”以低息貸款的方式引誘至石橋鋪賽博數(shù)碼城，被告人徐某某將魏某某介紹給以林進(jìn)輝、莊澤華、莊勤茂等人為首的另一惡勢力犯罪集團(tuán)，林進(jìn)輝等人以事主名義在“惠今”、“普惠快信”“招聯(lián)金融貸”、“拍拍貸”分別貸款共計10080元，后以收手續(xù)費的方式詐騙事主6080元。

7、2018年3月22日，事主翟某某被微信“串串”以低息貸款的方式引誘至石橋鋪賽博數(shù)碼城，被告人徐某某將事主介紹給林某某、莊某甲、莊某乙等人為首的另一惡勢力犯罪集團(tuán)，林某某、莊某甲、莊某乙等人以事主名義在“惠今”貸款共計3000元，后以收取手續(xù)費的方式詐騙事主1800元。

2020年6月17日，被告人徐某某、張某甲、錢某某接到公安機(jī)關(guān)電話通知后，自己到公安機(jī)關(guān)投案，到案后均如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1戶籍材料、微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬截圖、借款借據(jù)及審核意見書等貸款憑證、手機(jī)專賣專用票據(jù)、金融公司貸款流水、刑事判決書等書證；

2被害人謝某某、尹某某、張某丙等人的陳述；

3證人黃某某、斯某某等人的證言；

4被告人徐某某、張某甲、錢某某的供述與辯解；

5辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、搜查筆錄及扣押決定書等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人徐某某伙同張某甲、錢某某以威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)共計11次，金額35561元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人徐某某伙同張某甲、錢某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取他人財物，其中被告人徐某某7次騙取他人財物22918元，被告人張某甲、錢某某5次騙取他人財物15038元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人徐某某伙同張某甲、錢某某為謀取非法利益糾集在一起，為共同實施犯罪而組成了較為固定的惡勢力犯罪組織，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定，是惡勢力犯罪團(tuán)伙。

被告人徐某某是惡勢力犯罪團(tuán)伙的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款、第三款之規(guī)定，按照伙團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人張某甲、錢某某是惡勢力犯罪團(tuán)伙的積極參加者，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，應(yīng)按照其參與的全部犯罪處罰。被告人徐某某、張某甲、錢某某自動投案，到案后如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人徐某某、張某甲、錢某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人徐某某、張某甲、錢某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議以犯強(qiáng)迫交易罪判處被告人徐某某有期徒刑一年十個月，并處罰金一萬七千元，以犯詐騙罪判處被告人徐某某有期徒刑十個月，并處罰金一萬一千元。建議以犯強(qiáng)迫交易罪判處被告人張某甲、錢某某有期徒刑一年九個月，并處罰金一萬七千元，以犯詐騙罪判處被告人張某甲、錢某某有期徒刑七個月，并處罰金七千元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察官：代泓源

????2020年7月30日

????附：1、被告人徐某某、張某甲、錢某某現(xiàn)羈押于重慶市九龍坡區(qū)看守所。

????2、案卷材料陸冊、散頁。

????3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。