新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

烏新檢一部刑訴〔2019〕84號　

被告人徐某某，女，漢族，1990年**月**日出生，公民身份號碼4115281990********，初中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地河南省息縣**鎮(zhèn)，住本市水磨溝區(qū)**路**巷**號自建房。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月27日被烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3424011985********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地安徽省六安市金安區(qū)，本市無固定住址。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月8日被臨時寄押于桐鄉(xiāng)市看守所，2019年8月25日被烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局刑事拘留，同年9月11日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局逮捕。

本案由烏魯木齊市公安局高新區(qū)(新市區(qū))分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、詐騙罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至2019年7月期間，被告人徐某某在“杰某某”的要求下辦理了多張銀行卡用于拆分資金，被告人張某某在徐某某的要求下辦理了多張銀行卡用于拆分資金。2019年7月30日，馬某某在網(wǎng)友“約某某”詐騙下，將1500000元轉(zhuǎn)入被告人徐某某的銀行卡。后被告人徐某某和被告人張某某在“杰某某”的要求下，以手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)金另存的方式將其中的930000元散存于多個銀行賬戶，二人發(fā)現(xiàn)用于散存的銀行卡被凍結(jié)后，將剩余的570000元取出后私分。

被告人張某某歸案后，主動配合公安機(jī)關(guān)給被告人徐某某打電話讓其到派出所，徐某某接到電話后獨自一人到派出所。到案后，被告人徐某某、張某某均能如實供述自己的罪行，并將570000元贓款全部退賠。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受理案件登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、被告人徐某某、張某某的身份信息、銀行流水、醫(yī)院檢驗報告單等；

2.被害人陳述：被害人馬某某的陳述；

3.證人證言：證人洪某某、于某某、余某某等人的證言

4.被告人的供述與辯解：被告人徐某某、張某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、張某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，二被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別追究二被告人刑事責(zé)任。被告人徐某某自動投案，如實供述自己的罪行，系自首?，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定。被告人張某某歸案后如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。被告人張某某歸案后，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定。鑒于被告人徐某某、張某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同時適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)人民法院

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檢??察??員：梁志紅

助理檢察員：張艷

???????????????????????????????2019年11月26日

附：

1.被告人徐某某現(xiàn)被取保候?qū)?，被告人張某某現(xiàn)被羈押于烏魯木齊市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。