遷西縣人民檢察院

起?訴?書

遷西縣院公訴刑訴〔2019〕341號(hào)

被告人徐某甲，男，乳名徐某乙，1980年**月*日出生，居民身份證號(hào)碼2302311980********，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，原遷西縣城關(guān)*****店法人，戶籍所在地：黑龍江省齊齊哈爾市**縣**鄉(xiāng)**村1組，現(xiàn)住河北省**縣***鎮(zhèn)***村。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年4月11日被遷西縣公安局刑事拘留，經(jīng)遷西縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月16日被遷西縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人封某某，女，1987年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼1302051987********，漢族，中專文化，群眾，經(jīng)商，原遷西縣城關(guān)*****店股東，戶籍所在地：河北省唐山市開平區(qū)，現(xiàn)住**鎮(zhèn)***村**街**號(hào)，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年4月11日被遷西縣公安局刑事拘留，經(jīng)遷西縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月16日被遷西縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人牛某，男，1992年***月**日出生，居民身份證號(hào)碼1302821992********，漢族，大專文化，群眾，經(jīng)商，原遷西縣城關(guān)*****店經(jīng)理，住河北省唐山市**區(qū)**路*區(qū)*號(hào)，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年4月11日被遷西縣公安局刑事拘留，經(jīng)遷西縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月16日被遷西縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由遷西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、封某某、牛某涉嫌集資詐騙罪，于2019年7月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。審查期間退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月2日，被告人徐某甲、封某某開始合伙在遷西縣城經(jīng)營(yíng)遷西縣城關(guān)*****店（個(gè)體工商戶），徐某甲占股百分之五十五，封某某占股百分之四十五，被告人牛某受雇任經(jīng)理。自營(yíng)業(yè)起至2019年2月，被告人徐某甲、封某某、牛某等人在遷西縣境內(nèi)，通過發(fā)傳單、電話營(yíng)銷等途徑向社會(huì)公開宣傳，以承諾高價(jià)回購或代為銷售藏品、返利、到期返本、分紅等為誘餌，通過高價(jià)銷售紀(jì)念幣、錢幣、郵票、字畫等收藏品，有償辦理黑鉆會(huì)員卡的手段，非法募集資金1335153.5元。2019年2月2日，由于自知無能力兌現(xiàn)高價(jià)回購等承諾且無力返還被害人本金，被告人連夜搬光店內(nèi)物品逃匿，造成被害人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失1171597.5元。

案發(fā)后，被告人牛某提供徐某甲、封某某的藏匿地點(diǎn)并協(xié)助公安機(jī)關(guān)將二人抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1被告人徐某甲、封某某、牛某的供述與辯解；

2被害人張某某、曾某某、楊某某、陳某某等人的陳述；

3證人蔡某某、曹某某、高某某等出具的證言；

4收藏憑證、協(xié)議、鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲、封某某、牛某變相非法吸收公眾資金，逃匿并造成被害人重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

遷西縣人民法院

檢察員：趙景崢

2019年12月27日

附：

1.被告人徐某甲、牛某現(xiàn)在押于遷西縣看守所，被告人封某某現(xiàn)押于唐山市第一看守所。

2.案卷8冊(cè)；案件材料8頁。

3.涉案物品（另附清單）