重慶市黔江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝黔檢刑訴〔2020〕339號

　

被告人徐某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼5123281970********，土家族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍地及現(xiàn)住址重慶市黔江區(qū)**街道**組**號。因涉嫌出售、購買、運輸假幣罪，于2018年1月20日被刑事拘留，同年2月13日變更為取保候?qū)彛?020年2月27日變更為監(jiān)視居住，同年6月23日，經(jīng)本院決定逮捕，黔江區(qū)公安局于當(dāng)日執(zhí)行，現(xiàn)羈押于黔江區(qū)看守所。

被告人周某甲，女，1972年**月**日出生，公民身份號碼5123281972********，土家族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍地及現(xiàn)住址重慶市黔江區(qū)**街道**組**號。因涉嫌出售、購買、運輸假幣罪，于2018年1月20日被刑事拘留，同年2月13日變更為取保候?qū)彛?020年2月27日變更為監(jiān)視居住，同年6月23日，經(jīng)本院決定逮捕，黔江區(qū)公安局于當(dāng)日執(zhí)行，現(xiàn)羈押于黔江區(qū)看守所。

被告人余某某，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼5123281966********，土家族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍地及現(xiàn)住址重慶市黔江區(qū)**街道**組**號。因涉嫌出售、購買、運輸假幣罪，于2018年1月20日被刑事拘留，同年2月13日變更為取保候?qū)彛?020年2月27日變更為監(jiān)視居住，同年6月23日，經(jīng)本院決定逮捕，黔江區(qū)公安局于當(dāng)日執(zhí)行，現(xiàn)羈押于黔江區(qū)看守所。

被告人周某乙，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼5135251970********，苗族，小學(xué)文化程度，駕駛員，戶籍地及現(xiàn)住址重慶市彭水縣**鎮(zhèn)**組**號。因涉嫌出售、購買、運輸假幣罪，于2018年1月23日被刑事拘留，同年2月13日變更為取保候?qū)彛?020年3月3日變更為監(jiān)視居住，同年6月23日，經(jīng)本院決定逮捕，黔江區(qū)公安局于當(dāng)日執(zhí)行，現(xiàn)羈押于黔江區(qū)看守所。

被告人梁某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼5135251970********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍地及現(xiàn)住址重慶市彭水縣**鎮(zhèn)**組**號。因犯盜竊罪，于2012年9月18日被重慶市彭水縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金10000元。因涉嫌出售、購買、運輸假幣罪，于2018年3月15日被黔江區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年3月3日變更為監(jiān)視居住，同年6月23日，本院決定對梁某某取保候?qū)?，黔江區(qū)公安局于當(dāng)日執(zhí)行。

本案由重慶市黔江區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、周某甲、余某某涉嫌購買假幣罪，以被告人周某乙、梁某某涉嫌出售假幣罪，于2020年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，三日內(nèi)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，本院分別于2020年6月19日、8月24日決定延長審查起訴期限半個月；因事實不清，本院于2020年6月30日退回黔江區(qū)公安局補充偵查，黔江區(qū)公安局于2020年7月28日補查重報。徐某某、周某甲、余某某、周某乙、梁某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年10月份左右，被告人徐某某、周某甲得知余某某在使用假幣，便提出向余某某購買部分假幣來使用，徐某某、周某甲分別向余某某購買了2000元假幣，之后徐某某、周某甲、余某某三人經(jīng)常互相邀約，一起到黔江區(qū)的白石、杉嶺、黃溪、黑溪、石會等鄉(xiāng)鎮(zhèn)趕場，選擇老年人以零錢換整錢再用假幣調(diào)包或者使用假幣購買小商品要求對方找補的方式使用假幣。

2017年5月份左右，被告人徐某某、周某甲、余某某手中的假幣使用完，三人便商議再次購買假幣來使用。余某某告訴徐某某、周某甲上家患有重病，之后可能無法購買到假幣，提議每人購買3萬元假幣，徐某某、周某甲表示同意。商量好后，徐某某、周某甲、余某某各出資10500元，由余某某聯(lián)系上家購買了9萬元的假幣，三人各自分得3萬元假幣。之后，徐某某、周某甲、余某某經(jīng)常一起到黔江及周邊區(qū)縣的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)以前述方式使用假幣。經(jīng)查明，該批假幣的冠字號為QC61679669。

2017年11月份，上述假幣快要使用完的時候，被告人徐某某、周某甲、余某某覺得假幣好用，便商議由余某某再次聯(lián)系上家購買假幣，但余某某無法聯(lián)系上家。周某甲提出自己可以嘗試聯(lián)系購買假幣的渠道，于是聯(lián)系了5年前就有假幣往來的被告人梁某某，梁某某將周某甲想要購買假幣的事情告訴其丈夫周某乙，周某乙想要從中賺取差價，要求周某甲先行支付貨款并至少購買10萬元的假幣。周某甲告訴徐某某和余某某自己找到了購買假幣的渠道，但是對方要求至少購買10萬元假幣，徐某某、余某某表示同意，并分別向周某甲支付12000元，周某甲自己出資8000元，并安排其丈夫歐某某在馮家郵政銀行匯款32000元給周某乙。周某乙收到款項后，駕車載著梁某某去貴州德江購買了1000張百元面額的假幣，后周某乙在黔江區(qū)沙壩鄉(xiāng)交給周某甲9萬元假幣并通過郵政銀行退還周某甲3200元，周某乙從中獲利7200元。周某甲返回家后當(dāng)天分別交給徐某某、余某某3萬元假幣，自己留下了3萬元假幣，并從中獲利4800元。之后，徐某某、周某甲、余某某將假幣以同樣方式使用。經(jīng)查明，該批假幣的冠字號為K80S898495。

2018年1月19日，被告人徐某某在白石鄉(xiāng)使用假幣過程中被辦案民警抓獲，同日，被告人余某某、周某甲在其家中被辦案民警抓獲。2018年1月22日，被告人周某乙在彭水縣郁山鎮(zhèn)被辦案民警抓獲。2018年3月15日，被告人梁某某主動到黔江區(qū)公安局白石派出所投案自首。

案發(fā)后，被告人徐某某、周某甲、余某某分別退賠被害人1000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被扣押的假幣；

2.受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍信息、郵政銀行查詢記錄、入賬匯款業(yè)務(wù)憑單、假幣收繳憑證、收條、刑事前科材料、辦案說明等書證；

3.搜查筆錄、辨認筆錄及照片、扣押筆錄、扣押清單及照片；

4.中國人民銀行貨幣真?zhèn)舞b定書；

5.證人肖某某、余某甲、歐某某、李某某的證言；

6.被害人張某某、李某甲、劉某某、秦某某等人的陳述；

7.被告人徐某某、周某甲、余某某、周某乙、梁某某的供述和辯解。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人徐某某、周某甲、余某某、周某乙、梁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐某某、周某甲、余某某購買偽造的貨幣并使用，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以購買假幣罪追究其刑事責(zé)任；被告人周某乙、梁某某出售偽造的貨幣，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以出售假幣罪追究其刑事責(zé)任。徐某某、周某甲、余某某、周某乙、梁某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理；徐某某、周某甲、余某某、周某乙歸案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；徐某某、周某甲、余某某已退賠部分被害人，量刑時予以考量；梁某某自動投案，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；梁某某在與周某乙的共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；梁某某曾因持有、使用假幣被判處過刑罰，量刑時酌情從重。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

重慶市黔江區(qū)人民法院

檢??察??官?熊會玲

檢察官助理?向??洪

2020年9月11日

附件：?1.被告人梁某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話1531021****

2.一證通4份

3.案卷4冊、光盤3張

4.《認罪認罰具結(jié)書》5份

5.假幣32張

6.量刑建議書1份