上海市崇明區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬崇檢三部刑訴〔2020〕91號

被告人徐某某，女，1964年**月**日生，公民身份號碼：3521241964********，漢族，高中文化，系個體戶，戶籍在福建省浦城縣**路**號**室，住上海市閔行區(qū)**村**號**室，2018年9月14日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被上海市公安局崇明分局刑事拘留，同年10月12日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某某，女，1979年**月**日生，公民身份號碼：3412251979********，漢族，高中文化，無業(yè)，住安徽省阜陽市阜南縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2018年9月26日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被上海市公安局崇明分局刑事拘留，同年10月25日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局崇明分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、盧某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被告人盧某某、徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年11月13日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局崇明分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年12月13日移送本院審查起訴。被告人徐某某、盧某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月至2017年8月，萬某某（另案處理）擔(dān)任**（上海**技術(shù)有限公司（以下簡稱**公司）法定代表人、負(fù)責(zé)人期間，以合發(fā)公司名義實施“九級分成”、“三級分成”加盟制度，發(fā)展會員，收取初級、中級、高級門店加盟費(fèi)。

被告人徐某某于2016年1月16日加盟為高級門店，發(fā)展下線11層級，發(fā)展下級付費(fèi)會員273人，累計獲得分銷收入人民幣208094.31元。被告人盧某某于2016年1月17日加盟為高級門店，發(fā)展下線10層級，發(fā)展下級付費(fèi)會員328人，累計獲得分銷收入人民幣355121.79元。

2018年9月14日，被告人徐某某被警方抓獲到案，2018年9月26日，被告人盧某某自動投案，其兩人到案后如實供述了上述事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息及犯罪嫌疑人違法犯罪信息核查表，證實被告人徐某某、盧某某作案時已達(dá)法定完全刑事責(zé)任年齡、無前科劣跡等身份信息情況。

2.受案登記表、案發(fā)經(jīng)過及犯罪嫌疑人到案經(jīng)過，證實本案的案發(fā)、被告人的確定、到案及到案后的交代等情況。

3.上海**有限公司關(guān)于徐某某、盧某某涉嫌傳銷案的司法會計鑒定意見書、廣東中科司法鑒定所鑒定意見書，證實徐某某、盧某某發(fā)展下線、獲取分銷收入等情況。

4.證人**WAN（中文名萬某某）、張某某的證言，證實**平臺的相關(guān)情況。

5.證人鄭某某、陳某甲、陳某乙、張某某、陳某丙、李某甲的證言，證實徐某某加入合發(fā)平臺及發(fā)展下線等情況。

6.證人梁某某、汪某某、高某某、李某乙的證言，證實盧某某加入合發(fā)平臺及發(fā)展下線等情況。

7.被告人徐某某、盧某某的供述，證實上述犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人徐某某、盧某某對基本犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、盧某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人盧某某系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰；被告人徐某某、盧某某與他人系共同犯罪且在犯罪中其次要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。建議判處被告人徐某某、盧某某一年以下有期徒刑并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市崇明區(qū)人民法院

檢察官：蔡震宇

檢察官助理：譚苗苗

2020年4月17日

附：

1.被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?lián)系方式：1376468****）；被告人盧某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?lián)系方式：1381719****）

2.案卷材料和證據(jù)五冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動名義，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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