舟山市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

舟普檢一部刑訴〔2019〕85號

被告人徐某某，男，****年**月**日出生,居民身份證號碼342224********0638，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地安徽省靈璧縣，住**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年6月22日被刑事拘留，同年7月26日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼341226********1524，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地安徽省靈璧縣，住**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年6月22日被刑事拘留，同年7月26日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人翟某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼410225********5569，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地安徽省靈璧縣，住**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年6月22日被刑事拘留，同年7月21日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人龔某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼342224********062X，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地安徽省靈璧縣，住**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年6月22日被刑事拘留，同年7月21日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼342224********0626，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地安徽省靈璧縣，住**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年6月22日被取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼342224********0626，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地安徽省靈璧縣，住**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年6月22日被刑事拘留，同年7月21日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼342224********066X，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地安徽省靈璧縣，住**鎮(zhèn)**居委會**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年6月22日被刑事拘留，同年7月21日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由舟山市公安局普陀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、劉某甲、翟某某、龔某某、王某甲、姜某某、許某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知七被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人徐某某、劉某甲、翟某某、龔某某、王某甲、姜某某、許某某均系安徽省靈璧縣人，以上人員為獲取非法利益，分別在被告人徐某某或他人的組織下，單獨或相互結(jié)伙，攜帶價低質(zhì)次的清洗劑及事先兌制的“實驗水”進入居民小區(qū)，假冒油煙機售后服務(wù)人員或清洗劑廠商推銷員的身份，以免費幫助業(yè)主清洗油煙機為幌子騙取業(yè)主的信任。隨后，以上人員使用清洗效果較好的“實驗水”為業(yè)主清洗油煙機，并趁機誘騙業(yè)主購買實際效果與演示效果不符的清洗劑以騙取財物。其中，被告人徐某某以每套5元的價格購進清洗劑，駕車載著被告人劉某甲、翟某某、龔某某、王某甲、姜某某、許某某等人前往居民小區(qū)實施詐騙，徐以每套17元至20元不等的數(shù)額分取詐騙收益，并負責(zé)安排全體人員的住宿。被告人劉某甲、翟某某、龔某某、王某甲、姜某某、許某某在被告人徐某某或他人的組織下實施詐騙活動，將清洗劑以每套70元的價格銷售給不明真相的業(yè)主。

2018年4月至2019年6月間，被告人徐某某、劉某甲、翟某某、龔某某、王某甲、姜某某、許某某相互結(jié)伙或結(jié)伙他人利用“銷售清洗劑”在本市普陀區(qū)、定海區(qū)及河北省、山東省、江蘇省、福建省、江西省、杭州市、寧波市、金華市、紹興市、嘉興市、麗水市對小區(qū)業(yè)主實施詐騙，其中，被告人徐某某參與詐騙60次，騙得錢款43?800余元；被告人劉某甲參與詐騙39次，騙得錢款29?800余元；被告人翟某某參與詐騙16次，騙得錢款10?700余元；被告人龔某某參與詐騙19次，騙得錢款9?500余元；被告人王某甲參與詐騙25次，騙得錢款8?700余元；被告人姜某某參與詐騙17次，騙得錢款6?600余元；被告人許某某參與詐騙7次，騙得錢款6?800余元。分述如下：

1、2019年4月14日至19日，被告人徐某某組織被告人劉某甲、翟某某至寧波市，利用“銷售清洗劑”詐騙羅某某、吳某甲、嚴某某、王某乙錢財，共計人民幣830元，其中被告人劉某甲參與詐騙1次，騙得70元；被告人翟某某參與詐騙3次，騙得760元。

2、2019年4月21日至25日，被告人徐某某組織被告人劉某甲、龔某某、王某甲至本區(qū)及本市定海區(qū)，利用“銷售清洗劑”詐騙李某甲、楊某某、趙某某、韓某某、吳某乙錢財，共計人民幣6390元，其中被告人劉某甲參與詐騙3次，騙得4200元；被告人王某甲參與詐騙1次，騙得2100元；被告人龔某某與詐騙1次，騙得90元。

3、2019年4月28日至5月7日，被告人徐某某組織被告人劉某甲、龔某某、翟某某、王某甲至上饒市，利用“銷售清洗劑”詐騙黃某某、段某某、劉某乙等6人錢財，共計人民幣1139.8元，其中被告人劉某甲參與詐騙1次，騙得70元；被告人龔某某參與詐騙3次，騙得159.8元；被告人王某甲參與詐騙1次，騙得700元；被告人翟某某參與詐騙1次，騙得120元。

4、2019年5月12日至15日，被告人徐某某組織被告人劉某甲、龔某某至金華市，利用“銷售清洗劑”詐騙呂某某、李某乙、方某某、葉某某錢財，共計人民幣2678.8元，其中被告人龔某某參與全部犯罪；被告人劉某甲參與詐騙3次，騙得2378.8元。

5、2019年6月13日至19日，被告人徐某某組織被告人劉某甲、翟某某、龔某某、王某甲、姜某某、許某某及栗芳麗（另案處理）至杭州市，利用“銷售清洗劑”詐騙俞某某、盧某某、阮某某等14人錢財，共計人民幣13044.8元，其中被告人劉某甲參與詐騙5次，騙得3930元；被告人翟某某參與詐騙1次，騙得4000元；被告人龔某某參與詐騙3次，騙得1118.8元；被告人王某甲參與詐騙2次，騙得1200元；被告人姜某某參與詐騙1次，騙得400元；被告人許某某參與詐騙5次，騙得3996元。

????6、2018年4月15日至2019年4月8日，被告人徐某某、劉某甲在江西省、杭州市、寧波市以“銷售清洗劑”詐騙鄭某某、郭某某、程某某等27人，騙得錢款19890.4元，其中被告人劉某甲參與詐騙26次，騙得錢款19192.4元。

7、2018年4月至12月間，被告人翟某某結(jié)伙他人在江西省、江蘇省及麗水市以“銷售清洗劑”詐騙涂某某、胡某某等11人，騙得錢款5853.8元。

8、2019年3月16日至2019年4月3日，被告人龔某某結(jié)伙他人在寧波市、紹興市以“銷售清洗劑”詐騙蔡某某、姚某某、唐某某等8人，騙得錢款5520元。

9、2018年5月至2019年4月間，被告人王某甲結(jié)伙他人在江西省、江蘇省、山東省、河北省等地以“銷售清洗劑”詐騙鐘某某、何某某等21人，騙得錢款4775.8元。

10、2019年3月8日至2019年5月7日，被告人姜某某結(jié)伙他人在福建省、江西省以“銷售清洗劑”詐騙余某某、歐陽某某等16人，騙得錢款6230.8元。

11、2019年3月23日、4月6日，被告人許某某結(jié)伙他人在常熟市、嘉興市以“銷售清洗劑”詐騙上官某某、蔣某某，騙得錢款2848.8元。

2019年6月22日,?被告人徐某某、劉某甲、翟某某、龔某某、王某甲、姜某某、許某某被民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：清洗劑；2.書證：戶籍信息等；3.證人證言：證人栗某某的證言；3.被害人陳述：被害人李某甲、楊某某、趙某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人徐某某、劉某甲、翟某某、龔某某、王某甲、姜某某、許某某的供述與辯解；5.辨認筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：轉(zhuǎn)賬記錄。

本院認為，被告人徐某某、劉某甲、翟某某、龔某某、王某甲、姜某某、許某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段詐騙他人錢財，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舟山市普陀區(qū)人民法院

檢察員：顧蔚彬

2019年12月9日

附：

????1.被告人徐某某、劉某甲、翟某某、龔某某、王某甲、姜某某、許某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

3.認罪認罰具結(jié)書7份。