紹興市上虞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹虞檢刑訴〔2020〕2455號(hào)

被告人徐某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3306821982********，漢族，文化程度大專，務(wù)工，中共黨員，住紹興市上虞區(qū)**街道**幢**室。因本案于2020年4月28日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年5月25日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人俞某甲，曾用名俞某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3306821995********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住紹興市上虞區(qū)**鎮(zhèn)**弄**號(hào)。因本案于2020年4月28日被紹興市公安局上虞區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、俞某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人徐某某、俞某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????2020年4月中旬，被告人徐某某通過詐騙團(tuán)伙陸續(xù)寄來的手機(jī)、智能家庭盒子、移動(dòng)wifi、手機(jī)SIM卡等設(shè)備，自行搭建好設(shè)備后，為詐騙團(tuán)伙提供信號(hào)源，將對(duì)應(yīng)的機(jī)子號(hào)、編號(hào)以及手機(jī)號(hào)發(fā)送給上家，為上家撥打詐騙電話、發(fā)送詐騙短信提供支持，為規(guī)避被公安機(jī)關(guān)打擊，多次竄至上虞、諸暨、越城、嵊州、寧波等地，并于2020年4月19日起伙同被告人俞某甲共同作案。現(xiàn)查實(shí)，徐某某幫助詐騙團(tuán)伙詐騙金額為人民幣372177元（以下幣種均為人民幣），其中與俞某甲共同幫助詐騙團(tuán)伙詐騙金額為267097元。期間，被告人徐某某明知是詐騙所得，仍幫詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬29488元。徐某某共計(jì)非法獲利2萬余元，俞某甲非法獲利1500元。

????分述如下：?

????1、2020年4月19日下午14時(shí)許，被害人袁某某（身份證號(hào)碼：3607311998********、手機(jī)號(hào)碼：157*******、戶籍地：江西省贛州市于都縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)）在江西省于都縣**鎮(zhèn)附近，接到被告人徐某某、被告人俞某甲使用的手機(jī)號(hào)為185*******的電話，以需要注銷“360借條”賬戶需要轉(zhuǎn)賬為由，被詐騙人民幣11000元。

?????2、2020年4月19日15時(shí)許，被害人鐘某某（身份證號(hào)碼：3607301995********、手機(jī)號(hào)碼：136*******、戶籍地：江西省寧都縣**鄉(xiāng)**村**），接到被告人徐某某、被告人俞某甲使用的手機(jī)號(hào)為166*******的電話，以注銷“校園貸款賬戶”，需要去借貸平臺(tái)貸款轉(zhuǎn)賬為由，被詐騙人民幣13280元。

3、2020年4月20日，被害人李某甲（身份證號(hào)碼：1309251994********、手機(jī)號(hào)碼：153*******、戶籍地：河北省滄州市鹽山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）在河北省滄州市鹽山縣**小區(qū)**號(hào)**單元**室，接到被告人徐某某、被告人俞某甲使用的手機(jī)號(hào)為176********的電話，以理賠需要轉(zhuǎn)賬刷流水為由，被詐騙人民幣16091元。

4、2020年4月20日10時(shí)許，被害人蘇某某（身份證號(hào)碼：4507****00********、手機(jī)號(hào)碼：157*******、戶籍地：廣西壯族自治區(qū)**），接到被告人徐某某、被告人俞某甲使用的手機(jī)號(hào)為176********的電話，以到“螞蟻借唄”貸款，轉(zhuǎn)賬，解凍資金為由，被詐騙人民幣10500元。

?????5、2020年4月20日13時(shí)許，被害人鄭某某（身份證號(hào)碼：2113211962********、手機(jī)號(hào)碼：136*******、戶籍地：遼寧省朝陽(yáng)市朝陽(yáng)縣）在遼寧省朝陽(yáng)市雙塔區(qū)**號(hào)樓**單元**室，接到被告人徐某某、被告人俞某甲使用的手機(jī)號(hào)為156********的電話，以到“螞蟻借唄”貸款，轉(zhuǎn)賬，服務(wù)費(fèi)等為由，被詐騙8500元。
?????6、2020年4月20日15時(shí)許，被害人孫某某（身份證號(hào)碼：3205011996********、手機(jī)號(hào)碼：150*******、戶籍地：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)**村**幢**室）在江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)**號(hào)，接到被告人徐某某、被告人俞某甲使用的手機(jī)號(hào)碼為186********的電話，以注銷“360借條”等賬戶需要轉(zhuǎn)賬為由，被詐騙人民幣79000元。
?????7、2020年4月21日上午，被害人李某乙（身份證號(hào)碼：1410291982********、手機(jī)號(hào)碼：139*******、戶籍地：山西省鄉(xiāng)寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）在江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)**路**酒店**房間,收到被告人徐某某、被告人俞某甲使用的手機(jī)號(hào)為166********發(fā)送的一條短信，以到“螞蟻借唄”貸款，轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)為由，被詐騙人民幣10000元。
????8、2020年4月21日14時(shí)許，被害人張某某（身份證號(hào)碼：4401811985********、手機(jī)號(hào)碼：134*******、戶籍地：廣東省廣州市南沙區(qū)**鎮(zhèn)**村路**街**號(hào)）在廣東省廣州市番禺區(qū)**街**村**巷**號(hào)，接到被告人徐某某、被告人俞某甲使用的手機(jī)號(hào)為176********的電話，以理賠需要關(guān)閉貸款平臺(tái)，轉(zhuǎn)賬為由，被詐騙人民幣57126元。

????9、2020年4月27日10時(shí)許，被害人廖某某（身份證號(hào)碼：4406811997********、手機(jī)號(hào)碼：180*******、戶籍地：廣東省佛山市順德區(qū)**街道**路**號(hào)）在廣東省東莞市南城區(qū)**村**路一出租屋，接到被告人徐某某、被告人俞某甲使用的手機(jī)號(hào)碼為155********的電話，以注銷“360借貸”賬戶需要轉(zhuǎn)賬為由，被詐騙人民幣21300元。
????10、2020年4月27日11時(shí)許，被害人黃某某（身份證號(hào)碼：152********、手機(jī)號(hào)：138*******、戶籍地：內(nèi)蒙古自治區(qū)**）,接到被告人徐某某、被告人俞某甲使用的手機(jī)號(hào)碼為131********的電話，以注銷“360借條”賬戶需要轉(zhuǎn)賬為由，被詐騙人民幣40300元。
????11、2020年4月13日10時(shí)許，被害人劉某某（身份證號(hào)碼：4415232001********、手機(jī)號(hào)碼：137*******、戶籍地：廣東省陸河縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)）在廣東省深圳市龍崗區(qū)**社區(qū)**店，收到被告人徐某某使用的手機(jī)號(hào)為176********發(fā)送的一條短信，以到“螞蟻借唄”貸款，轉(zhuǎn)賬，解凍為由，被詐騙人民幣10500元。
????12、2020年4月15日10時(shí)許，被害人任某某（身份證號(hào)碼：6105811999********、手機(jī)號(hào)碼：183*******、戶籍地：陜西省韓城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）在陜西省韓城市**街小區(qū)**樓，收到被告人徐某某使用的手機(jī)號(hào)為198********的一條短信，以到“螞蟻借唄”貸款，轉(zhuǎn)賬，保證金為由，被詐騙人民幣7000元。
????13、2020年4月15日16時(shí)許，被害人李某丙（身份證號(hào)碼：3416211979********、手機(jī)號(hào)碼：136*******、戶籍地：安徽省渦陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**社區(qū)居委會(huì)**自然村**號(hào)）在安徽省渦陽(yáng)縣渦北街道**小區(qū)**棟**單元**室，接到被告人徐某某使用的手機(jī)號(hào)為176********的電話，以到“螞蟻借唄”貸款，轉(zhuǎn)賬，工本費(fèi)某某，被詐騙人民幣2500元。
????14、2020年4月16日左右，被害人肖某某（身份證號(hào)碼：3621261979********、手機(jī)號(hào)碼：152*******、戶籍地：江西省贛州市贛縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)）,收到被告人徐某某使用的手機(jī)號(hào)為166********的一條短信，以到“螞蟻借唄”貸款需要解凍費(fèi)某某，被詐騙人民幣38998元。
????15、2020年4月16日下午16時(shí)許，被害人來某某（身份證號(hào)碼：5224271994********、手機(jī)號(hào)碼：187*******、戶籍地：貴州省威寧彝族回族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**）在貴州省貴陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)，接到被告人徐某某使用的手機(jī)號(hào)為131********的電話，以注銷大學(xué)生網(wǎng)貸賬戶需要轉(zhuǎn)賬為由，被詐騙人民幣46082元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明等；

2、被害人陳述：被害人來某某等人陳述；

3、被告人供述和辯解：被告人徐某某、俞某甲供述和辯解；

4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：提取筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某、俞某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、俞某甲伙同他人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，利用互聯(lián)網(wǎng)、通訊工具對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某、俞某甲在共同犯罪中起幫助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院?

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?????????????????????????????????????檢察員：章子卿????????????????

?????????????????????????????????二〇二〇年十一月十一日

附：

????1.被告人徐某某、俞某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?/span>

2.檢察卷一冊(cè)；

3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。