庫(kù)爾勒市人民檢察院

起?訴?書

庫(kù)爾勒市檢公訴刑訴〔2019〕459號(hào)

被告人徐某某，男，1984年*月*日出生于新疆富蘊(yùn)縣，身份證號(hào)碼6501041984********，漢族，大學(xué)本科文化程度，原巴州華業(yè)國(guó)際貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事，現(xiàn)無業(yè)，戶籍所在地新疆烏魯木齊市新市區(qū)長(zhǎng)沙路*號(hào)美林閣小區(qū)*號(hào)樓*單元*室，現(xiàn)住庫(kù)爾勒市人民東路華譽(yù)商務(wù)會(huì)館*室。2018年7月10日因涉嫌妨害信用卡管理罪被巴州公安局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)巴州人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由巴州公安局執(zhí)行。

被告人何某某，女，1970年*月*日出生于新疆庫(kù)爾勒市，身份證號(hào)碼6528011970********，漢族，大學(xué)本科文化程度，原巴州華業(yè)國(guó)際貿(mào)易有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)系庫(kù)爾勒博斯騰賓館兼職會(huì)計(jì)，戶籍所在地庫(kù)爾勒市人民東路賓館巷*號(hào)*號(hào)樓*單元*室，現(xiàn)住庫(kù)爾勒市新城廣場(chǎng)*號(hào)樓*單元*室。2018年7月7日因涉嫌妨害信用卡管理罪被巴州公安局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)巴州人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由巴州公安局執(zhí)行。同年9月28日被巴州公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1972年*月*日出生于湖南省長(zhǎng)沙市，身份證號(hào)碼4301051972********，漢族，中專文化程度，原巴州華業(yè)國(guó)際貿(mào)易有限公司超市采購(gòu)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)系建筑施工資料復(fù)檢員，戶籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)新河路*號(hào)*棟*房，現(xiàn)住庫(kù)爾勒市索克巴格路康都時(shí)代*號(hào)樓*單元*室。2018年7月19日因涉嫌妨害信用卡管理罪被巴州公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由巴州公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、何某某、劉某某涉嫌妨害信用卡管理罪向巴州人民檢察院移送審查起訴。該院于2018年10月30日將案件交辦本院。本院受理后于當(dāng)日已告知三名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2018年12月1日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。同年12月15日第一次退回補(bǔ)充偵查，2019年1月15日補(bǔ)查重報(bào)，同年2月16日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。2019年3月2日第二次退回補(bǔ)充偵查，同年4月1日補(bǔ)查重報(bào)，2019年5月2日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2013年10月左右，巴州華業(yè)國(guó)際商貿(mào)有限公司（自然人獨(dú)資公司，以下簡(jiǎn)稱華業(yè)公司）為償還其他借款，虛構(gòu)給裝修供貨商支付貨款的名義向庫(kù)爾勒市農(nóng)商銀行申請(qǐng)貸款3000萬元，時(shí)任該行信貸經(jīng)理的龔某某（另案處理）在明知下未按銀行規(guī)定做貸前調(diào)查。同年10月底、11月初，任華業(yè)公司執(zhí)行董事的被告人徐某某與總經(jīng)理魏某某（二人系夫妻關(guān)系，另案處理）為逃避庫(kù)爾勒市農(nóng)商銀行對(duì)給該公司實(shí)際發(fā)放的2000萬元貸款進(jìn)行用途監(jiān)管，與華業(yè)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)何某某、下屬華業(yè)超市采購(gòu)負(fù)責(zé)人劉某某商量后，安排被告人何某某、劉某某負(fù)責(zé)收集華業(yè)超市原貨品供應(yīng)商曾留存的個(gè)人身份證復(fù)印件并帶領(lǐng)公司員工去庫(kù)爾勒市農(nóng)商行集中辦理銀行卡，將到賬貸款分別倒入供貨商的個(gè)人銀行卡后用作非申請(qǐng)貸款的用途。經(jīng)龔某某事先給庫(kù)爾勒市農(nóng)商銀行新華東路支行負(fù)責(zé)人打招呼，同年11月8日何某某安排多名公司財(cái)務(wù)人員配合劉某某并在其帶領(lǐng)下到庫(kù)爾勒市農(nóng)商銀行新華東路支行，在支行負(fù)責(zé)人的授權(quán)安排下，華業(yè)財(cái)務(wù)人員在人工柜臺(tái)使用10名上述原供貨商的身份證復(fù)印件，冒用供貨商個(gè)人名義填寫申領(lǐng)銀行卡的開戶簽約信息資料并虛假簽名后，將2000萬元到賬貸款陸續(xù)分筆轉(zhuǎn)入以供貨商名義新辦的銀行卡和其他公司員工的個(gè)人銀行卡中，再以現(xiàn)金支存方式相繼轉(zhuǎn)入被告人劉某某、徐某某等人的農(nóng)商銀行卡及華業(yè)銀行的其他對(duì)公賬戶用作他途。經(jīng)查，上述原供貨商中有5人對(duì)被告人徐某某、何某某、劉某某以自己名義申領(lǐng)農(nóng)商銀行卡并使用的情況均未同意也不知情。

?認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證、辨認(rèn)筆錄和照片、證人證言、被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、何某某、劉某某共同使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡5張，三人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人徐某某在犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人何某某、劉某某系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

庫(kù)爾勒市人民法院

檢察員：張華

2019年5月16日

附：

????1.被告人徐某某現(xiàn)羈押在庫(kù)爾勒市看守所；被告人何某某、

劉某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)及散頁材料。