中山市第二市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

中檢二區(qū)一部刑訴〔2020〕Z204號

被告人徐某乙（綽號小徐、老徐或徐某甲）,男，1991年**月**日出生，公民身份號碼6529011991********，漢族，小學文化，農(nóng)民，戶籍所在地新疆阿克蘇市**路**號。2016年因犯妨害信用卡管理罪被判處有期徒刑十個月，刑期至2016年4月28日止。2019年12月10日因本案被刑事拘留，2020年1月14日經(jīng)本院批準，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由中山市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某乙涉嫌信用卡詐騙罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于同年3月13日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2020年4月13日退回公安機關(guān)補充偵查，同年5月8日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2017年12月18日至2018年3月5日，被告人徐某乙與王某甲、李某甲、王某乙、米某某（均已判刑）及張某甲、“老潘”（均另案處理）為實施共同信用卡詐騙犯罪糾集在一起，多次與嚴某某結(jié)伙在廣東中山、佛山、廣州等地多個地市盜刷被害人穆某、惠某、于某、汪某、SUNYU?某、張某、李某等多名被害人信用卡資金供給人民幣1962839元。過程中，嚴某某組織“料主”（復(fù)制被害人信用卡的信息犯罪分子）提供攜帶被害人信用卡信息的“白卡”，王某甲、張某甲、李某甲操作讀卡器、電腦、POS機等作案工具盜刷被害人信用卡資金至POS機對應(yīng)賬戶，后通過網(wǎng)銀匯入62284804059********等收贓賬戶，再分散轉(zhuǎn)入作案用取款信用卡，并安排徐某乙、王某乙、米某某等人取款。2017年12月18日起，王某甲與李某甲、王某乙、徐某乙、米某某共同實施信用卡詐騙犯罪，王某甲在信用卡詐騙犯罪過程中負責聯(lián)系嚴某某“開料”、購買公司信息注冊作案用POS機、使用讀卡器讀取被害人信用卡信息、管理作案用信用卡、安排王某乙等人取款、安排被告人徐某乙、米某某監(jiān)督取款并收款等；2017年12月23日至2018年1月21日，被告人徐某乙明知實施信用卡詐騙犯罪，將王某乙、“老潘”等人所取贓款轉(zhuǎn)交給王某甲。被告人徐某乙信用卡詐騙金額共計人民幣634450元。具體犯罪事實如下：

1、2017年12月23日，被告人徐某乙與嚴某某、王某甲、張某甲等人竄至我市阜沙鎮(zhèn)、黃圃鎮(zhèn)等地通過上述方式盜刷被害人信用卡資金共計人民幣99800元。

2、2017年12月24日，被告人徐某乙與嚴某某、王某甲、張某甲等人到中山市東區(qū)等地通過上述方式盜刷被害人信用卡資金共計人民幣20000元。

3、2018年1月7日，被告人徐某乙與嚴某某、王某甲、李某甲、王某乙、張某甲等人到佛山市三水區(qū)通過上述方式盜刷被害人信用卡資金共計人民幣39800元。

4、2018年1月20日，被告人徐某乙與嚴某某、王某甲、李某甲、王某乙、張某甲等人到廣州市越秀區(qū)通過上述方式盜刷被害人信用卡資金共計人民幣296500元。

5、2018年1月21日，被告人徐某乙與嚴某某、王某甲、李某甲、王某乙、張某甲等人到廣州市南沙區(qū)通過上述方式盜刷被害人信用卡資金共計人民幣178350元。

2019年12月10日，被告人徐某乙先以電話投案，后經(jīng)廣西壯族自治區(qū)崇左市憑祥市浦寨口岸入境過程中被公安人員抓獲，歸案后如實供述了上述罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、勘驗、檢查、辨認筆錄、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人徐某乙無視國家法律，使用偽造的信用卡，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以信用卡詐騙罪追究其刑事責任。被告人徐某乙在共同信用卡詐騙犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當減輕處罰。被告人徐某乙在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢以后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當從重處罰。被告人徐某乙有自首情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人徐某乙自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

中山市第二人民法院?

檢??察??官：梁舒韻

檢察官助理：張雪云

2020年6月8日

附件：

1、被告人徐某乙現(xiàn)羈押于中山市看守所。

2、本案案卷9冊、光盤19張。

3、《認罪認罰具結(jié)書》1份。

4、《量刑建議書》1份。