江山市人民檢察院

起?訴?書

江檢公訴刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人徐某甲，綽號(hào)“龍某某”，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼33088119880********，漢族，文化程度小學(xué)，無(wú)業(yè)，住浙江省江山市市區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍地浙江省江山市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。徐某甲曾于2007年11月1日因犯尋釁滋事罪、故意傷害罪被江山市人民法院判處有期徒刑兩年六個(gè)月;2012年8月22日因犯故意傷害罪、非法拘禁罪被江山市人民法院判處有期徒刑兩年三個(gè)月,于2014年4月21日刑滿釋放。因本案于2019年5月25日被江山市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月25日被逮捕。

被告人徐某乙，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308231982********，漢族，文化程度初中，個(gè)體，住浙江省江山市市區(qū)**小區(qū)**幢**室。徐某乙曾于2011年3月10日因犯賭博罪被江山市人民法院判處拘役四個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣2000元；2019年7月24日因賭博被江山市公安局處罰款300元的行政處罰。因本案于2019年5月29日被江山市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人湯某某，綽號(hào)“光頭”、“司令”，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308231977********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住浙江省江山市市區(qū)**區(qū)**幢**單元**室（戶籍地浙江省江山市**鎮(zhèn)**街**號(hào)）。湯某某曾于2013年11月7日因犯故意傷害罪被江山市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。因本案于2019年5月8日被江山市公安局刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某甲，曾用名姜某乙，綽號(hào)“兔兒”，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308231975********，漢族，文化程度初中，個(gè)體，住浙江省江山市市區(qū)**路**幢**室。姜某甲曾于2011年6月1日因犯賭博罪被江山市人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣3000元；2016年3月17日因賭博被杭州市公安局拱墅區(qū)分局處行政拘留三日，并收繳其持有的賭資人民幣4900元。因本案于2019年5月8日被江山市公安局刑事拘留，同日被取保候?qū)彙??

被告人張某某，綽號(hào)“小軍”，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308231981********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住浙江省江山市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。張某某曾于2001年2月27日因犯盜竊罪被浙江省海鹽縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，于2002年5月10日刑滿釋放。因本案于2019年6月5日被江山市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某丙，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308231973********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住浙江省江山市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年5月8日被江山市公安局刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，綽號(hào)“飛”，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308231982********，漢族，文化程度高中，貨車司機(jī)，住浙江省江山市**街道**村**號(hào)。因本案于2019年7月15日被江山市公安局刑事拘留，同年7月31日被取保候?qū)彙?/span>

本案由江山市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲涉嫌偷越國(guó)（邊）境罪、組織他人偷越國(guó)（邊）境罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人徐某乙、湯某某、姜某甲、張某某、徐某丙、余某某涉嫌偷越國(guó)（邊）境罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師、辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年9月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月29日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月24日、2019年11月30日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月至2017年6月期間，徐某甲先后4次從云南景洪非法出境到緬甸小勐拉賭博并從緬甸小勐拉出境非法進(jìn)入云南景洪，共計(jì)偷越國(guó)境8次。賭博過(guò)程中，徐某甲認(rèn)識(shí)了緬甸境內(nèi)“威尼斯人”賭場(chǎng)的工作人員“江某某”（身份不詳）。

2018年10月20日，徐某甲通過(guò)“江某某”訂購(gòu)機(jī)票及安排越境接送人員、車輛，徐某甲帶領(lǐng)徐某戊（在逃）、徐某丙、姜某甲從云南景洪非法出境到緬甸小勐拉“威尼斯人”賭場(chǎng)賭博，后該4人又到緬甸小勐拉“99”賭場(chǎng)賭博，徐某甲在此過(guò)程中，認(rèn)識(shí)“99”賭場(chǎng)的老板“李某某”（身份不詳）以及賭場(chǎng)外聯(lián)“小美”（身份不詳）。之后在2018年10月至2019年4月期間，徐某甲通過(guò)“99”賭場(chǎng)的外聯(lián)“小美”訂購(gòu)機(jī)票、安排越境接送人員、車輛，先后親自帶領(lǐng)或通過(guò)“99”賭場(chǎng)安排組織湯某某、徐某丙、姜某甲、徐某乙、張某某、余某某等16人從云南景洪非法出境到緬甸小勐拉賭博或從緬甸小勐拉非法入境至云南景洪共計(jì)31人次。累計(jì)，徐某甲共組織介紹徐某丙、湯某某等17人偷越國(guó)境34次，其中組織介紹徐某丙、張某某、姜某甲、湯某某、余某某偷越國(guó)境各3次，徐某乙偷越國(guó)境2次；組織介紹鄭某甲、鄭某乙、蔡某某、周某甲、孫某某、吳某某偷越國(guó)境各2次（該6人另案處理）；王某某、鄭忠明、鄭某乙偷越國(guó)境各1次（該3人另案處理）；徐某丁、徐某戊偷越國(guó)境各1次（該2人未歸案）。

在徐某甲組織介紹他人偷越國(guó)境期間，徐某甲單獨(dú)偷越國(guó)境4次；徐某乙跟隨周某乙（另案處理）偷越國(guó)境1次，自行聯(lián)系偷越國(guó)境1次；湯某某跟隨周某乙偷越國(guó)境1次；張姜某甲通過(guò)緬甸小勐拉“財(cái)神”賭場(chǎng)偷越國(guó)境1次；徐某丙通過(guò)緬甸“新普京”賭場(chǎng)偷越國(guó)境1次；張某某自行聯(lián)系偷越國(guó)境1次；余某某自行聯(lián)系偷越國(guó)境1次。

綜上，徐某甲12次偷越國(guó)境；徐某甲組織湯某某等共17人，共計(jì)34人次偷越國(guó)境；湯某某、徐某丙、姜某甲、徐某乙、張某某、余某某各4次偷越國(guó)境。

二、徐某甲涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪部分：

徐某甲在2018年10月20日非法入境到緬甸賭博期間，認(rèn)識(shí)?“99”賭場(chǎng)的老板“李某某”后，“李某某”允諾徐某甲若徐某甲帶人到緬甸“99”賭場(chǎng)賭博，“99”賭場(chǎng)可免費(fèi)為賭客提供往返機(jī)票，徐某甲帶人到“99”賭場(chǎng)賭博，按每天每人次500元（人民幣，下同）給付徐某甲報(bào)酬。另從2019年4月份開始，“李某某”還許諾徐某甲，從徐某甲所帶賭客中輸?shù)艚痤~的10%來(lái)返點(diǎn)給徐某甲。徐某甲為賺取賭場(chǎng)允諾的報(bào)酬、返點(diǎn)，在2018年10月至2019年4月期間，引誘、介紹湯某某、徐某丙、姜某甲等11人以偷越中緬國(guó)境的方式到緬甸小勐拉“99”賭場(chǎng)賭博，湯某某、徐某丙、姜某甲等11人累計(jì)在緬甸小勐拉“99”賭場(chǎng)賭博時(shí)間70天以上，賭資25萬(wàn)元以上，徐某甲累計(jì)獲利5000元以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：手機(jī)3部、工商銀行卡1張、人民幣若干；

2、書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押筆錄、扣押清單及照片、護(hù)照信息、出入境記錄查詢、航空進(jìn)出港查詢、航空訂座信息查詢、鐵路旅客訂票信息、通話記錄、微信聊天記錄照片、刑事判決書、前科查詢記錄、戶籍證明等；

3、證人證言：證人鄭某丁、王某某、蔡某某、周某甲、孫某某、吳某某、鄭某甲、鄭某乙、周某乙、徐某己等人的證言；

4、被告人徐某甲、徐某乙、湯某某、姜某甲、張某某、徐某丙、余某某的供述與辯解；

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；

6、電子證據(jù)：光盤3張、電子證據(jù)檢查工作筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某乙、湯某某、姜某甲、張某某、徐某丙、余某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲違反中國(guó)出入國(guó)境管理法規(guī)，多次組織他人偷越國(guó)境，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織他人偷越國(guó)境罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲受境外開設(shè)賭場(chǎng)的人員指派，組織中國(guó)公民赴境外賭博，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲違反中國(guó)出入國(guó)境管理法規(guī)，偷越國(guó)境12次，被告人湯某某、徐某丙、姜某甲、徐某乙、張某某、余某某違反中國(guó)出入國(guó)境管理法規(guī)，偷越國(guó)境4次，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百二十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以偷越國(guó)境罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，屬累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人徐某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人徐某乙、湯某某、姜某甲、張某某、徐某丙、余某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第十五條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

浙江省江山市人民法院

檢察員：毛卓獻(xiàn)

2020年2月10日

附：

1.?被告人徐某甲現(xiàn)羈押在江山市看守所；被告人徐某乙、湯某某、姜某甲、張某某、徐某丙、余某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?

2．案卷材料7冊(cè)，證據(jù)目錄及證人名單3頁(yè)；其他材料詳見(jiàn)移送清單；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。