甘肅省定西市安定區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

安檢一部刑訴〔2020〕251號　

????被告人徐某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1102231989******，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，北京市通州區(qū)人，住北京市通州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2007年因犯搶劫罪被判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣6000元；2014年因犯妨害信用卡管理罪被判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；2016年9月18日因犯妨害信用卡管理罪被天津市河?xùn)|區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣10000元，2017年6月10日刑滿釋放。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪于2020年7月15日被定西市公安局安定分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年8月20日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于定西市安定區(qū)看守所。??

被告人王某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼6211021992******，漢族，高中文化程度，甘肅**財(cái)務(wù)有限公司法定代表人，甘肅省定西市安定區(qū)人，住定西市安定區(qū)**苑**號樓**單元**室,戶籍所在地定西市安定區(qū)**鎮(zhèn)**村**社**號。無前科。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪于2020年7月14日被定西市公安局安定分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年8月20日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于定西市安定區(qū)看守所。

本案由定西市公安局安定分局偵查終結(jié)，以被告人徐某、王某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人徐某、王某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月至7月，被告人徐某指使被告人王某某等人在定西市安定區(qū)市場監(jiān)督管理局大量辦理個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照，并到中國工商銀行股份有限公司定西中華路支行、定西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司符家川分理處等網(wǎng)點(diǎn)開立單位銀行結(jié)算賬戶，其中在劉某某名下辦理2個(gè)、王某某、李某某、張某某名下各辦理1個(gè)單位銀行結(jié)算賬戶，徐某、王某某為了獲取非法利益，明知辦理的單位銀行結(jié)算賬戶可能用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動，仍然將辦理好的營業(yè)執(zhí)照、單位銀行結(jié)算賬戶、電子U盾、電話卡等整套證件出售、郵寄給他人，后該營業(yè)執(zhí)照、單位銀行結(jié)算賬戶、電子U盾等證件流入詐騙團(tuán)伙。已查實(shí)被害人郭某某、陳某某、萬某等17人被騙的錢款進(jìn)入徐某、王某某出售的單位銀行結(jié)算賬戶，涉案金額共計(jì)：3438887.2元。

2020年7月13日，被告人王某某主動到定西市公安局安定分局投案自首，并如實(shí)供述了其罪行。同年7月15日，定西市公安局安定分局民警將被告人徐某在陜西省西安市灞橋區(qū)向陽北路洪慶教職工小區(qū)南一單元502室抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.相關(guān)書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某、王某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某、王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供單位銀行結(jié)算賬戶等幫助，后犯罪分子利用單位銀行結(jié)算賬戶實(shí)施了電信詐騙的行為，導(dǎo)致17名被害人被騙金額共計(jì)3438887.2元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，被告人徐某、王某某系共同犯罪。王某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，被告人徐某系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。案發(fā)后，王某某主動投案并如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。王某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕同案犯徐某，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條第一款的規(guī)定，王某某系立功，可以從輕處罰。被告人徐某、王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

定西市安定區(qū)人民法院　

?????檢察官：馬永強(qiáng)

????2020年11月20日　

附件：

1.被告人徐某、王某某現(xiàn)羈押于定西市安定區(qū)看守所。

2.偵查卷三冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.《量刑建議書》二份。