蘇州市姑蘇區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

姑檢二部刑訴〔2019〕711號(hào)

被告人徐某(曾用名?徐家傳)，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4223261983********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，系原深圳**財(cái)富管理有限公司蘇州分公司法人、江蘇**經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)有限公司蘇州分公司法人，住無(wú)錫市新吳區(qū)**家園**幢**室，戶(hù)籍所在地為湖北省通山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，被告人徐某因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年3月11日被蘇州市公安局姑蘇分局取保候?qū)彛?月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于當(dāng)日被蘇州市公安局姑蘇分局執(zhí)行逮捕。

被告人孔某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3201251986********，漢族，大學(xué)本科，系原深圳**財(cái)富管理有限公司蘇州分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、江蘇**經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)有限公司平江營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，住南京市高淳區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**室。被告人孔某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月26日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，同年3月26日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3424221995********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，原深圳**財(cái)富管理有限公司蘇州分公司、江蘇**經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住安徽省六安市壽縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人余某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月29日被蘇州市公安局姑蘇分局取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市公安局姑蘇分局偵查終結(jié)，以被告人徐某、孔某某、余某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年8月1日退回蘇州市公安局姑蘇分局補(bǔ)充偵查，該分局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢于2019年8月29日再次向本院移送審查起訴；因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年10月14日再次退回蘇州市公安局姑蘇分局補(bǔ)充偵查，蘇州市公安局姑蘇分局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢于2019年11月14日再次向本院移送審查起訴。因案情重大復(fù)雜本院分別于2019年7月18日、2019年9月30日、2019年12月15日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月至2018年7月期間，被告人徐某、孔某某、余某某等人在沒(méi)有相關(guān)金融部門(mén)的許可下，在蘇州市**路**號(hào)成立深圳**財(cái)富管理有限公司蘇州分公司。被告人徐某作為深圳**財(cái)富管理有限公司蘇州分公司負(fù)責(zé)人，組建團(tuán)隊(duì)和招聘總監(jiān)。被告人孔某某作為團(tuán)隊(duì)經(jīng)理和平江營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)組建團(tuán)隊(duì)成員和招聘、管理業(yè)務(wù)員向客戶(hù)非法吸收資金。被告人余某某先后任業(yè)務(wù)員和團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理本人下屬業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)人員非法吸收資金。該公司由公司業(yè)務(wù)員通過(guò)發(fā)傳單、開(kāi)推介會(huì)、?投資人相互介紹的方式，以?P2P?為名宣傳，項(xiàng)目做汽車(chē)抵押貸款為由，?采用以恒月富（年化收益率?6%）、恒季富（年化收益率?8%）、月月富?（年化收益率?10%）、雙季富（年化收益率?11.2%）、恒年富（年化收?益率?12.2%）、雙年富（年化收益率?13.2%）等產(chǎn)品為誘餌吸引社會(huì)不特定群眾前往公司投資。截止案發(fā)，共有報(bào)案人數(shù)達(dá)?66人，累計(jì)非法吸收資金逾?1620.8734萬(wàn)元。

2015年12月至2018年5月31日期間，被告人徐某任職深圳**財(cái)富管理有限公司蘇州分公司、江蘇**經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)有限公司蘇州分公司負(fù)責(zé)人期間，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣1495.8734萬(wàn)元。

2015年12月至2018年7月31日期間，被告人孔某某任職深圳**財(cái)富管理有限公司蘇州分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、江蘇**經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)有限公司平江營(yíng)業(yè)部經(jīng)理期間非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣864.6萬(wàn)元。

2015年12月至2018年4月期間，被告人余某某任職期間深圳**財(cái)富管理有限公司蘇州分公司、江蘇**經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理非法吸收公眾存款人民幣320余萬(wàn)元。

2019年3月11日，被告人徐某至蘇州市公安局姑蘇分局投案自首。2019年2月26日，被告人孔某某經(jīng)蘇州市公安局姑蘇分局電話傳喚，主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案自首。2019年3月29日，被告人余某某經(jīng)蘇州市公安局姑蘇分局電話傳喚，主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：深圳**財(cái)富管理有限公司蘇州分公司工商登記資料，江蘇**公司任職文件，**公司簽訂的《出借咨詢(xún)和管理服務(wù)協(xié)議》等理財(cái)合同，集資參與人提供的收款憑證、銀行交易記錄，蘇州市公安局姑蘇分局暫扣款物清單、常住人口基本信息等；

2.證人許某某、趙某某、王某某，于某某、夏某某，戴某某等人及集資參與人劉某某、郁某某等人證言；

3.被告人徐某、孔某某、余某某的供述及辯解；

4.被告人孔某某提供的部分未兌付數(shù)據(jù)資料光盤(pán)等。

本院認(rèn)為，被告人徐某、孔某某、余某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。三被告人伙同他人共同非法吸收公眾存款，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人徐某、孔某某、余某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。?三被告人主動(dòng)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。三被告人均自愿如實(shí)供述自己罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蘇州市姑蘇區(qū)人民法院

檢察員：鄭佳俊

2019年12月26日

附：

????1.被告人徐某現(xiàn)羈押于蘇州市第一看守所，被告人孔某某，余某某取保候?qū)徲趹?hù)籍所在地；

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)3份。