哈爾濱市香坊區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈香檢三部刑訴〔2020〕20號(hào)

被告人徐某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2206021988********，漢族，大學(xué)文化，住黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**街**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：吉林省臨江市大栗子鎮(zhèn)**街**委**組），系原伊春**森林食品有限公司技術(shù)總監(jiān)。2019年9月22日因涉嫌集資詐騙被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留，2019年10月28日經(jīng)本院以涉嫌集資詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局香坊分局偵查終結(jié)，以被告人徐某涉嫌集資詐騙罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院審查后于2020年2月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月10日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。期間，本院于2020年1月29日、2020年4月11日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人徐某系伊春**森林食品有限公司技術(shù)總監(jiān)。2017年6月29日，被告人徐某乙（已提起公訴）注冊(cè)成立了伊春**森林食品有限公司（以下簡稱“**公司”）任法定代表人，2018年4月，該公司變更被告人金某某（已提起公訴）為法定代表人。自公司成立起，被告人徐某任技術(shù)總監(jiān)，擔(dān)任技術(shù)總監(jiān)期間，被告人徐某乙伙同金某某等人以創(chuàng)建**公司“擴(kuò)大公司發(fā)展、打造林下經(jīng)濟(jì)”的虛假宣傳為名，帶陳某某、李某某等被害人到伊春市翠巒區(qū)**園區(qū)等地參觀，明知金某某等人沒有實(shí)際經(jīng)營而向被害人夸大發(fā)展前景下，受金某某的指使，負(fù)責(zé)對(duì)公司“擴(kuò)大公司發(fā)展、打造林下經(jīng)濟(jì)”的網(wǎng)上商城程序的技術(shù)研發(fā)、制作，并依托該平臺(tái)的宣傳，積極參與公司組織的投資參與人頒獎(jiǎng)、投資人參觀旅游等活動(dòng)；自2017年8月起，伙同金某某等人以哈爾濱市南崗區(qū)**街**號(hào)**室、哈爾濱市香坊區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室為辦事處，以入股、分紅、高額返利等方式，與被害人簽訂“入股分紅協(xié)議書”，負(fù)責(zé)POS機(jī)刷取現(xiàn)金交付金某某及以POS機(jī)對(duì)被害人透支銀行卡的投資墊付還款，面向社會(huì)募集資金，致使李某某等63名被害人投資后所付資金被揮霍。經(jīng)黑龍江**會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法審計(jì)：李某某等63名投資人投資總計(jì)金額為人民幣14，554，300.00元，返還投資人總計(jì)金額為人民幣787，700.00元，造成投資人實(shí)際損失總額為人民幣13,766,600.00元。

經(jīng)偵查，被告人徐某于2019年9月22日被公安機(jī)關(guān)在吉林省白城市抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：徐某與金某某等人在伊春市與投資人旅游活動(dòng)的照片、與投資人在哈爾濱市**街向投資人頒獎(jiǎng)的照片及徐某參與對(duì)外宣傳活動(dòng)的照片；

2.書證：**公司基本信息、承包協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照、小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)園廠房使用協(xié)議、廠房場(chǎng)地未收取費(fèi)用的工作記錄、投資人與伊春**森林食品有限公司的入股協(xié)議、**公司會(huì)員名單、投資人提供的VIP會(huì)員入股分紅協(xié)議書、投資人簽訂的分紅協(xié)議收據(jù)、哈爾濱市公安局香坊分局辦案工作記錄、在逃人員登記表、案件來源及抓捕經(jīng)過、戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等證據(jù)；

2.證人證言：證人董某某、裴某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某某、李某某、王某某、崔某某、白某某、張某甲、張某乙、龐某某、湯某某、楊某某、郭某某等人的陳述；

4.同案犯供述和辯解：同案犯金某某、徐某乙的供述和辯解；

5.被告人供述和辯解：被告人徐某的供述和辯解；

6.鑒定意見：黑龍江**會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法審計(jì)意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，伙同金某某等人非法面向社會(huì)公眾募集資金，騙取被害人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某在審查起訴階段，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第十五條的規(guī)定對(duì)其從寬處理。建議判處被告人徐某有期徒刑十一年以上十二年以下，并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市香坊區(qū)人民法院

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檢察員：王潤涓

????????????????????????????????2020年4月26日

附：

????1.被告人徐某現(xiàn)被羈押于哈爾濱市香坊區(qū)看守所；

2.全部案卷材料及證據(jù)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。