江蘇省昆山市人民檢察院

起 訴 書

昆檢訴刑訴〔2019〕1332號(hào)

被告人徐文龍，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼2105221993********，滿族，中專文化，無業(yè)，住遼寧省桓仁滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人徐文龍?jiān)蚍腹室鈧ψ?，?017年11月30日被北京市朝陽區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，2017年12月25日刑滿釋放。

辯護(hù)人楊波，上海正源（昆山）律師事務(wù)所律師。

被告人張某某，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼2105221993********，滿族，初中文化，無業(yè)，住遼寧省桓仁滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人宋博，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼2105221994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住遼寧省桓仁滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人宋博曾因犯搶奪罪，于2014年12月9日被遼寧省沈陽市于洪區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月。

被告人劉某某，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼2101061992********，漢族，中專文化，無業(yè)，住遼寧省沈陽市鐵西區(qū)**路**號(hào)**。

被告人姜某某，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼2105221992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住遼寧省桓仁滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人周某某，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼2111211995********，漢族，大專文化，無業(yè)，住遼寧省大洼縣**鎮(zhèn)**村**組**。

辯護(hù)人曾梅雄，上海市錦天城（蘇州）律師事務(wù)所律師。

被告人閆某某，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼1404271990********，漢族，高中文化，無業(yè)，住山西省壺關(guān)縣**鎮(zhèn)**莊**街**號(hào)**戶。

辯護(hù)人李艷兵，山西耿誠律師事務(wù)所律師。

上列七被告人因涉嫌詐騙罪，于2018年12月20日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，2019年1月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐文龍、張某某、宋博、劉某某、姜某某、周某某、閆某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月22日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院依法退回補(bǔ)充偵查一次。因案情重大、復(fù)雜，依法延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至12月期間，蘇某某（另案處理）等人先后在昆山市、蘇州市吳中區(qū)、蘇州高新區(qū)及蘇州工業(yè)園區(qū)等地開設(shè)按摩會(huì)所，招募店長、管家、模特（又稱技師）、前銷及外聯(lián)團(tuán)隊(duì)，并統(tǒng)一對(duì)上述人員進(jìn)行詐騙話術(shù)培訓(xùn)、管理，以公司化形式運(yùn)作組成詐騙犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)由蘇某某、齊某某（另案處理）為管理者，通過招募人員形成“若琳?qǐng)F(tuán)隊(duì)”、“柔柔團(tuán)隊(duì)”兩個(gè)相對(duì)固定的詐騙團(tuán)隊(duì)，通過虛構(gòu)充值成為會(huì)員可以接受性服務(wù)的事實(shí)，向不特定多數(shù)被害人實(shí)施詐騙。該犯罪集團(tuán)首先由外聯(lián)人員采用發(fā)小廣告、在微信、QQ聊天軟件中添加“附近的人”等方式搭識(shí)被害人，通過網(wǎng)絡(luò)聊天平臺(tái)按照話術(shù)向被害人推銷性服務(wù)，誘騙被害人至?xí)鶅?nèi)消費(fèi)。在被害人進(jìn)入會(huì)所后，店內(nèi)前臺(tái)人員登記預(yù)約外聯(lián)人員代號(hào)，隨后由前銷人員繼續(xù)以性服務(wù)為誘餌，欺騙被害人充值辦理會(huì)員（稱為課前金額）。店內(nèi)模特在給被害人按摩時(shí)，伙同管家以繼續(xù)充值可以享受更高檔次的性服務(wù)為誘餌，欺騙被害人繼續(xù)充值（稱為課中金額）。店長負(fù)責(zé)對(duì)前銷、管家、模特如何使用話術(shù)實(shí)施詐騙進(jìn)行培訓(xùn)，并通過制訂業(yè)績指標(biāo)、開會(huì)交流等方式對(duì)會(huì)所進(jìn)行管理。在與被害人產(chǎn)生糾紛后，店長出面處置，并將相關(guān)情況報(bào)告蘇紅梅等人。前臺(tái)人員每日制作業(yè)績確認(rèn)單，經(jīng)各被告人確認(rèn)后，交由財(cái)務(wù)人員李亞南等人制作工資、業(yè)績表，并以此為依據(jù)發(fā)放“工資”。

本案七名被告人均系外聯(lián)人員，在蘇某某、齊某某等人的組織下，以上述方式實(shí)施詐騙。被告人徐文龍2018年9月至12月期間，先后作為外聯(lián)C組組長及外聯(lián)“小龍部”經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理相應(yīng)外聯(lián)人員，參與詐騙金額合計(jì)人民幣530萬余元。被告人張某某（代號(hào)沈曼）2018年10月至12月期間系外聯(lián)“小龍部”C1組組長，負(fù)責(zé)外聯(lián)“小龍部”C1組的管理，參與詐騙金額合計(jì)人民幣92萬余元。被告人周某某（代號(hào)美琪）2018年10月至12月期間系外聯(lián)“小龍部”C1組組員，參與詐騙金額合計(jì)人民幣26萬余元。被告人姜某某（代號(hào)珊妮、周沫）2018年11月至12月期間系外聯(lián)“小龍部”C1組組員，參與詐騙金額合計(jì)人民幣9.9萬余元。被告人宋博（代號(hào)可可）2018年11月至12月期間系外聯(lián)“小龍部”C1組組員，參與詐騙金額合計(jì)人民幣6.8萬余元。被告人劉某某（代號(hào)楠楠）2018年10月至12月期間系外聯(lián)“小龍部”C1組組員，參與詐騙金額合計(jì)人民幣17萬余元。被告人閆某某（代號(hào)小野貓）2018年12月系外聯(lián)“1部”人員，參與詐騙金額合計(jì)人民幣9.9萬余元。

被告人張某某、宋博、劉某某、姜某某、周某某、閆某某歸案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：業(yè)績確認(rèn)單、合同、銀行卡消費(fèi)記錄等；

2.證人李某甲、王某某、董某某等人的證言；

3.被害人黃某某、馬某某、李某乙等人的陳述；

4.被告人徐文龍、張某某、宋博等人的供述與辯解；

5.昆山市公安局制作的搜查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：李亞南電腦中的工資業(yè)績表、店內(nèi)人員花名冊(cè)等。

本院認(rèn)為，被告人徐文龍、張某某、宋博、劉某某、姜某某、周某某、閆某某共同以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，其中被告人徐文龍涉案金額人民幣530萬余元、被告人張某某涉案金額人民幣92萬余元，均屬數(shù)額特別巨大；被告人周某某涉案金額人民幣26萬余元、被告人姜某某、閆某某涉案金額人民幣9.9萬余元、被告人宋博涉案金額人民幣6.8萬余元、被告人劉某某涉案金額人民幣17萬余元，均屬數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐文龍、張某某、宋博、劉某某、姜某某、周某某、閆某某與蘇紅梅等人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。在共同犯罪中，被告人徐文龍、張某某、宋博、劉某某、姜某某、周某某、閆某某均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一、二款的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人徐文龍、宋博曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人張某某、宋博、劉某某、姜某某、周某某、閆某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)追繳各被告人的違法所得。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

江蘇省昆山市人民法院

檢察員：鐘俊杰

2019年7月1日

附：

1.被告人徐文龍、張某某、宋博、劉某某、姜某某、周某某、閆某某現(xiàn)羈押于昆山市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)30冊(cè)。

3.已核實(shí)被害人名單1份。