海南省?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

海美檢二刑訴〔2020〕3號(hào)　

被告人徐某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3604261963********，漢族，初中文化程度，原系**公司海口市第一分公司市場(chǎng)總監(jiān)，戶籍所在地江西省九江市德安縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住廣州市白云區(qū)**路**街**棟**房。2012年10月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被海口市公安局決定刑事拘留，2019年5月23日被?？谑泄簿謭?zhí)行刑事拘留；經(jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，于2019年6月28日被逮捕。

辯護(hù)律師：范燈輝，海南澤田律師事務(wù)所律師。

本案由?？谑泄簿?/span>偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料,期間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月8日再次補(bǔ)查后重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

蔣某某（另案處理）等人于2002年12月起，先后在廣東省廣州市注冊(cè)成立廣東**健康產(chǎn)業(yè)連鎖經(jīng)營(yíng)管理有限公司、廣東**實(shí)業(yè)投資有限公司、廣東**租賃服務(wù)有限公司、廣東**健康產(chǎn)業(yè)超市有限公司（已被吊銷），法定負(fù)責(zé)人均為蔣某某。蔣某某等人以上述**系列公司的汽車租賃、保健品銷售等業(yè)務(wù)為掩護(hù)，在未取得政府部門融資行政許可的情況下，采用推銷會(huì)員制消費(fèi)、區(qū)域合作等方法向社會(huì)公眾進(jìn)行非法集資。

2008年至2010年間，蔣某某等人先后在海口注冊(cè)成立廣東**健康產(chǎn)業(yè)連鎖經(jīng)營(yíng)管理有限公司?？诜止?、廣東**健康產(chǎn)業(yè)連鎖經(jīng)營(yíng)管理有限公司?？诘诙止荆ㄒ褯Q議解散）、廣東**租賃服務(wù)有限公司?？诘谝环止?、廣東**健康產(chǎn)業(yè)超市有限公司?？诜止?。上述分公司實(shí)際由一套人馬進(jìn)行運(yùn)作，公司制度及經(jīng)營(yíng)模式、投資產(chǎn)品、財(cái)務(wù)均由廣州**系列公司統(tǒng)一制定、管理。**?？诜止驹诤？谑忻捞m區(qū)**路**號(hào)**綜合樓和海口市美蘭區(qū)**路**號(hào)**花園辦公，2010年10月份起統(tǒng)一遷到?？谑忻捞m區(qū)**路**號(hào)辦公。

2008年至2012年5月期間，**?？诜止疽?/span>宣傳保健、免費(fèi)體檢、組織老年人活動(dòng)為名，由員工在公路上等公共場(chǎng)所將老年人帶至該公司辦公地點(diǎn)進(jìn)行免費(fèi)體檢，向其銷售保健產(chǎn)品、辦理預(yù)付消費(fèi)卡吸收為會(huì)員。之后該公司又以客戶簽訂《兼職營(yíng)養(yǎng)健康宣傳顧問(wèn)聘用合同》、《區(qū)域合作合同》、《會(huì)員制消費(fèi)合同》、《顧問(wèn)聘用合同》、《波爾山莊“形象推廣大使”聘用合同》和辦理會(huì)員消費(fèi)卡，投資該公司可獲得年利率12%至30%左右的高額收益為誘餌，變相吸收公眾存款。所吸收之款項(xiàng)是邦家?？诜止镜闹饕杖?，在支付**?？诜止救粘ＶС龊徒o客人的投資返利后匯給蔣某某個(gè)人賬戶或廣州**系列公司總公司。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，**?？诜止痉欠ㄎ盏馁Y金為6219.97萬(wàn)元。

被告人徐某某從2011年1月起擔(dān)任**租賃?？诘谝环止靖笨偙O(jiān)。2011年7月-2011年12月24日在**租賃海口分公司擔(dān)任負(fù)責(zé)人工作，負(fù)責(zé)管理?？诠镜氖袌?chǎng)運(yùn)作、日常經(jīng)營(yíng)、培訓(xùn)、講課等工作。經(jīng)鑒定，在被告人徐某某任負(fù)責(zé)人期間，**?？诠痉欠ㄎ展姶婵?/span>共計(jì)人民幣3140.76萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)單373萬(wàn)元。

2019年5月23日，被告人徐某某在廣東省廣州市被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、戶籍信息、常住人口基本信息、租賃合同、企業(yè)注冊(cè)基本資料、商事登記信息、銀行流水、業(yè)務(wù)單、同案犯的刑事判決書、提成分配表、邦家會(huì)員消費(fèi)卡指南、銀行流水、業(yè)務(wù)單等書證；

2.證人李某某、王某某、林某某、許某某、黃某某、陳某甲、劉某某等人的證言；

3.被害人陳某乙、鄭某某、符某某等人的報(bào)案材料與陳述；

4.同案犯高某某、蔣某某、吳某某的供述；

5.被告人徐某某的供述與辯解；

6.司法會(huì)計(jì)鑒定書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某在蔣某某等人的指揮下，違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

?？谑忻捞m區(qū)人民法院　

檢察官：黃春梅

2020年1月20日　

附：1．被告人徐某某現(xiàn)羈押于海口市第二看守所。

????2．全部案卷材料和證據(jù)。

????3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。