湖南省花垣縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

花檢刑檢刑訴〔2019〕231號(hào)

被告人徐某某，小名**，男性，****年**月***日出生，居民身份證號(hào)碼433124********，漢族，初中文化，系湘西***生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地湖南省花垣縣，住花垣縣**鎮(zhèn)******。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)花垣縣公安局決定，于2019年9月2日被花垣縣公安局刑事拘留；經(jīng)花垣縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月17日被花垣縣公安局逮捕。

本案由花垣縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月13日延長(zhǎng)審查起訴期限著十五日。

經(jīng)依法審查查明：2016年底、2017年初，徐某某伙同他人在花垣縣**鎮(zhèn)**村以花垣縣**農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公的名義流轉(zhuǎn)約五百畝土地，徐某某使用其中的400余畝作為蔬菜基地進(jìn)行開(kāi)發(fā)。2017年4月26日，徐某某以宋某某、劉某某、石某丁的名義注冊(cè)了，以宋某某為法人代表，劉某某、石某丁為股東，徐實(shí)際控制的湘西***生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司。2017年期間，徐某某以湘西***生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司名義在**鎮(zhèn)**村進(jìn)行蔬菜種植，因其經(jīng)營(yíng)管理不善，在**、**的蔬菜基地虧損，且拖欠了**、**兩村村民的土地流轉(zhuǎn)費(fèi)務(wù)工費(fèi)，兩村村民將原流轉(zhuǎn)給徐某某的土地收回。2018年，徐某某在**鎮(zhèn)**村村民土地流轉(zhuǎn)費(fèi)務(wù)工費(fèi)，且村民將流轉(zhuǎn)土地取回的情況下，其蔬菜基地已經(jīng)不再經(jīng)營(yíng)。2018年3月8日，徐某某將湘西***生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司的法人代表變更為其侄兒徐某某，徐某某仍然實(shí)際控制此公司。2018年5月左右，徐某某從縣***局產(chǎn)業(yè)辦主任梁某某的“農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目工作”QQ群中看到了梁某某發(fā)布的一套有關(guān)國(guó)家涉農(nóng)資金產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目的申報(bào)模板，徐某某便產(chǎn)生用其己不再經(jīng)營(yíng)的蔬菜基地作為項(xiàng)目申報(bào)，套取國(guó)家涉農(nóng)扶貧資金，用于還自己欠款的想法。于是徐某某便找了一家打印店按申報(bào)模板做了一套以湘西***生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司名義申報(bào)的“**鎮(zhèn)**-**村500畝蔬菜基地建設(shè)項(xiàng)目”的虛假申報(bào)材料。2018年7月2日、7月3日，徐某某拿著虛假資料分別找到**村、**村干部及**鎮(zhèn)政府干部，以申報(bào)得產(chǎn)業(yè)扶貧款后就還清**、**村民的欠款，說(shuō)服村干部及鎮(zhèn)政府干部在申報(bào)材料上簽字蓋章。然后徐某某將虛假申報(bào)材料交到花垣縣**局申報(bào)五十萬(wàn)元國(guó)家產(chǎn)業(yè)扶貧款?；ㄔh**局在沒(méi)有對(duì)徐某某申報(bào)的項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)核查的情況下，審批通過(guò)，分別于2018年8月9日、9月30日，通過(guò)花垣縣**局給徐某某實(shí)際控制的湘西***生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司撥付了25萬(wàn)元、15萬(wàn)元，共計(jì)撥付申報(bào)項(xiàng)目百分之八十的扶貧資金40萬(wàn)元。徐某某拿到40萬(wàn)元的國(guó)家產(chǎn)業(yè)扶貧款后，通過(guò)轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金支付的方式還給文某某25萬(wàn)元，支付購(gòu)買(mǎi)楊某某二手車(chē)尾款，給**鎮(zhèn)政府轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)元用于歸還**、**村民欠款，余款徐某某用于其個(gè)人、家庭生活開(kāi)支及還其他個(gè)人欠款。2018年12月9日，花垣縣**局在得知徐某某沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的情況下，經(jīng)過(guò)集體研究，將尚未撥付的10萬(wàn)元，其中的8.4萬(wàn)元通過(guò)徐某某作為湘西***生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司的利益聯(lián)結(jié)分紅發(fā)放給75名建檔立卡戶，余下的1.6萬(wàn)元回收至花垣縣**局扶貧資金專戶。

案發(fā)后，2019年9月2日，徐某某接到公安機(jī)關(guān)電話通知后，主動(dòng)到花垣縣公安局接受訊問(wèn)，如實(shí)供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：（1）徐某某戶籍證明；（2）報(bào)警案件登記表、立案決定書(shū)；（3）到案經(jīng)過(guò)；（4）花垣縣**鎮(zhèn)**村提供的**鎮(zhèn)**村土地流轉(zhuǎn)匯總表及**鎮(zhèn)**村與花垣縣**農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)；（5）徐某某還款承諾書(shū)、欠款書(shū)證；（6）花垣縣農(nóng)業(yè)局提供的湘西***生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司申報(bào)項(xiàng)目資料、湘西***生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司50萬(wàn)產(chǎn)業(yè)扶貧款的支付憑證、湘西***生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司與建檔立卡戶簽訂利益聯(lián)結(jié)協(xié)議；（7）花垣縣財(cái)政局、花垣縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局出具的證明；（8）中國(guó)建設(shè)銀行股份有限活期存款明細(xì)賬、中國(guó)工商銀行借記卡歷史明細(xì)清單、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)共清單；2、證人石某甲、龍某甲、石某乙、龍某乙、石某丙、肖某某、梁某某、李某某、文某某、楊某某、麻某某證言；3、被告人徐某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人徐某某以非法占有為目的，采取虛假申報(bào)的手段，套取國(guó)家扶貧資金50萬(wàn)元，占為己有，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

花垣縣人民法院

檢察員：龍子伯

2019年12月27日

附：

1.被告人徐某某羈押于花垣縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.證人名單一份。_