南通市崇川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通崇檢刑二刑訴〔2020〕57號

被告人徐某,女，1994年**月**日出生，身份證號碼3408231994********，漢族，中專文化，住安徽省樅陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人徐某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月12日被南通市公安局崇川分局取保候?qū)?，同?月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南通市公安局崇川分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于南通市看守所。

被告人吳某某，女，1984年**月**日出生，身份證號碼3623231984********，漢族，中專文化，住江蘇省蘇州市吳中區(qū)**巷**苑**幢**室。被告人吳某某因涉嫌詐騙罪，于2020年2月10日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年2月11日轉(zhuǎn)取保候?qū)?，同?月21日被本院取保候?qū)彙?????????????????????????????????????????

被告人陳某甲，女，1986年**月**日出生，身份證號碼3209221986********，漢族，初中文化，住江蘇省鹽城市濱?？h**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年2月13日被南通市公安局崇川分局取保候?qū)?，同?月21日被本院取保候?qū)彙????????????????????????????????????????????????

被告人紀(jì)某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3412821995********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍地安徽省界首市**鎮(zhèn)**村**號，住蘇州市吳中區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人紀(jì)某某因涉嫌詐騙罪，于2020年2月7日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年2月8日轉(zhuǎn)取保候?qū)?，同?月21日被本院取保候?qū)彙???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

被告人曾某某，女，1994年**月**日出生，身份證號碼5103041994********，漢族，中專文化，住四川省自貢市大安區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人曾某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月8日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月10日轉(zhuǎn)取保候?qū)?，同?月21日被本院取保候?qū)彙???????????????????????????

被告人馮某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼3410211995********，漢族，初中文化，住安徽省黃山市歙縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人馮某某因涉嫌詐騙罪，于2020年2月26日被南通市公安局崇川分局取保候?qū)?，同?月21日被本院取保候?qū)彙???????????????????????????

被告人楊某甲，女，1999年**月**日出生，身份證號碼4128281999********，漢族，高中文化，住河南省新蔡縣**鄉(xiāng)**村委**組。被告人楊某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市公安局崇川分局執(zhí)行逮捕，2020年3月9日轉(zhuǎn)取保候?qū)?，同?月21日被本院取保候?qū)彙???????????????????????????????????

被告人高某某，女，1997年**月**日出生，身份證號碼4128281997********，漢族，高中文化，住河南省新蔡縣**鄉(xiāng)**村委**組。被告人高某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市公安局崇川分局執(zhí)行逮捕，2020年3月9日轉(zhuǎn)取保候?qū)?，同?月21日被本院取保候?qū)彙????????????????????????????????????????????????????????????????????????

被告人陳某乙，女，2000年**月**日出生，身份證號碼4115242000********，漢族，高中肄業(yè)，住河南省商城縣**處**村**組**號。被告人陳某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2020年1月22日轉(zhuǎn)取保候?qū)?，同?月21日被本院取保候?qū)彙????

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人徐某、吳某某、陳某甲、紀(jì)某某、曾某某、馮某某、楊某甲、高某某、陳某乙涉嫌詐騙罪，于2020年7月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同年7月22日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人徐某等人以蘇州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司名義詐騙事實(shí)

2018年5月，被告人徐某和孔某某（已起訴）決定合伙為裝修公司做網(wǎng)絡(luò)推廣提供訂單從而收取裝修公司合作費(fèi)用。被告人徐某注冊蘇州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，孔某某提供網(wǎng)站（*甲裝飾網(wǎng)，網(wǎng)址：www.mog****.com）服務(wù)。被告人徐某和孔某某先后招聘劉某甲（已起訴）、陳某丙（已起訴）、劉某乙（已起訴）和被告人吳某某、紀(jì)某某、陳某甲作為話務(wù)員或業(yè)務(wù)員。自2018年11月起，被告人徐某、孔某某等人詐騙裝修公司的合作費(fèi)用，被告人徐某、孔某某約定孔某某從每筆詐騙裝修公司合作費(fèi)用中提取七成，徐某提取三成，公司所有開支、員工分成由徐某負(fù)責(zé)。

具體詐騙方式如下：孔某某收集裝修公司的名單和聯(lián)系方式派發(fā)給話務(wù)員和業(yè)務(wù)員并讓員工按照話術(shù)打電話聯(lián)系，然后由業(yè)務(wù)員加有意向的裝修公司微信。之后孔某某和徐某讓業(yè)務(wù)員向裝修公司發(fā)其制作的欺騙裝修公司的“*甲裝飾網(wǎng)合作方案”（方案內(nèi)承諾每月給裝修公司提供8個(gè)以上有效裝修訂單），發(fā)虛假的業(yè)主需要裝修的訂單和虛假的業(yè)主與裝修公司簽約成功圖片給裝修公司或者朋友圈，欺騙裝修公司與蘇州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司簽訂“*甲裝飾網(wǎng)推廣服務(wù)合同”并騙取裝修公司的錢款。在裝修公司簽約付款后，被告人徐某等人實(shí)際并未向裝修公司提供有效的裝修訂單。徐某讓業(yè)務(wù)員在朋友圈內(nèi)屏蔽已簽約的裝修公司，防止已簽約裝修公司看到業(yè)務(wù)員的朋友圈內(nèi)有虛假的業(yè)主與裝修公司簽約成功圖片后向他們催要訂單。已簽約的裝修公司向業(yè)務(wù)員催要訂單，徐某就讓業(yè)務(wù)員以“訂單正在審核中”等理由推脫，在業(yè)務(wù)員難以應(yīng)付時(shí)，徐某讓業(yè)務(wù)員將其自己使用的“**客服?王某甲”（微信號XG****）的微信號推薦給已簽約裝修公司，由徐某與已簽約的裝修公司推脫、周旋。

至2019年5月初，蘇州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司解散，該團(tuán)伙共作案140起，詐騙南通、鹽城等地被害人錢款共計(jì)人民幣576616元,期間退還被害人錢款10240元，造成被害人實(shí)際損失共計(jì)人民幣566376元。其中，羌某某等12名被害人共計(jì)被騙人民幣59480元，具體事實(shí)分述如下：????

1、2019年1月至2月，被害人南通*甲建筑裝飾工程有限公司羌某某先后被被告人吳某某等人以上述方式詐騙錢款共計(jì)人民幣7000元。2019年1月22日，羌某某通過微信轉(zhuǎn)賬1000元給吳某某；同年2月22日，羌某某通過手機(jī)銀行將6000元轉(zhuǎn)賬至被告人徐某的中國招商銀行卡賬戶（62148351********）。

2、2019年2月23日，被害人鹽城市**裝飾工程有限公司柏某某被劉某乙等人以上述方式詐騙人民幣6400元。柏某某通過肖某某的手機(jī)銀行將該款轉(zhuǎn)賬至被告人徐某的中國招商銀行卡賬戶（62148351********）。

3、2019年2月28日，被害人泰興市**建筑裝飾工程有限公司袁某某被陳某丙等人以上述方式詐騙人民幣6400元。袁某某通過手機(jī)銀行將該款轉(zhuǎn)賬至被告人徐某的中國招商銀行卡賬戶（62148351********）。

4、2019年3月1日，被害人如皋市**裝飾工程有限公司姚某某被被告人吳某某等人以上述方式詐騙人民幣3000元。該公司趙某某通過郵政儲(chǔ)蓄銀行將該款轉(zhuǎn)賬至被告人徐某的中國招商銀行卡賬戶（62148351********）。

5、2019年3月13日，被害人南通**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司崔某某被被告人吳某某等人以上述方式詐騙人民幣6000元。崔某某通過手機(jī)銀行將該款轉(zhuǎn)賬至被告人徐某的中國招商銀行卡賬戶（62148351********）。

6、2019年3月13日，被害人南通*乙建筑裝飾工程有限公司印某某在南通市崇川區(qū)**路**大廈**樓**區(qū)**樓，被被告人吳某某等人以上述方式詐騙3400元，印某某通過手機(jī)銀行將該款轉(zhuǎn)至被告人徐某中國招商銀行卡賬戶（62148351********）。

7、2019年3月14日，被害人泰州市**建筑裝飾工程有限公司蔣某某被陳某丙等人以上述方式詐騙人民幣6400元。蔣某某通過微信掃碼付款將該款轉(zhuǎn)至被告人徐某的微信錢包。

8、2019年3月18日，被害人**電子商務(wù)有限公司武某某被劉某乙等人以上述方式詐騙人民幣4000元。武某某通過凌某某的手機(jī)銀行將該款轉(zhuǎn)賬至被告人徐某的中國招商銀行卡賬戶（62148351********）。

9、2019年3月25日，被害人南通市*甲裝飾工程有限公司張某某被被告人吳某某等人以上述方式詐騙人民幣3000元。張某某通過手機(jī)銀行將該款轉(zhuǎn)賬至被告人徐某的中國招商銀行卡賬戶（62148351********）。

10、2019年3月28日，被害人南通*甲裝飾有限公司湯某某被劉某甲等人以上述方式詐騙人民幣5440元。湯某某通過手機(jī)銀行將該款轉(zhuǎn)賬至蘇州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的中國民生銀行對公賬戶（15635****）。

11、2019年3月28日，被害人如東**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司鄭某某被被告人吳某某等人以上述方式詐騙人民幣5440元。鄭某某通過其公司中國銀行賬戶將該款轉(zhuǎn)賬至蘇州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的中國民生銀行對公賬戶（15635****）。

12、2019年4月12日，被害人南通市*乙裝飾有限公司楊某乙被被告人吳某某等人以上述方式詐騙人民幣3000元。楊某乙在南通市崇川區(qū)**路與**路交叉口的**銀行**支行將該款轉(zhuǎn)賬至蘇州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的中國民生銀行對公賬戶（15635****）。

該團(tuán)伙以蘇州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的名義詐騙期間，被告人徐某詐騙被害人錢款共計(jì)人民幣576616元,退還被害人錢款共計(jì)10240元，造成被害人損失共計(jì)人民幣566376元。

被告人吳某某于2018年11月中旬明知詐騙后繼續(xù)參與，其直接參與詐騙金額共計(jì)人民幣199720元，其參與期間團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣566376元。

被告人陳某甲于2019年4月上旬明知詐騙后繼續(xù)參與，其直接參與詐騙金額共計(jì)人民幣12800元，其參與期間團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣97680元。

被告人紀(jì)某某于2019年2月底明知詐騙后繼續(xù)參與，其直接參與詐騙金額共計(jì)人民幣44120元，其參與期間團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣377048元。

二、被告人徐某等人以蘇州*乙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司名義詐騙事實(shí)
????2019年5月份，蘇州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司解散后，孔某某讓劉某甲與其合伙，以劉某甲注冊的蘇州*乙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司名義，由孔某某提供網(wǎng)站（**網(wǎng)，網(wǎng)址www.le****.com）實(shí)施詐騙。雙方約定，孔某某從每筆詐騙裝修公司的合作費(fèi)用中提取四成，劉某甲提取六成，公司開支及員工工資和提成由劉某甲負(fù)責(zé)?？啄衬?、劉某甲招聘劉某乙、陳某丙和被告人徐某、陳某甲、曾某某、高某某、楊某甲、陳某乙等人作為話務(wù)員或業(yè)務(wù)員，招聘馮某某作為公司人事。2019年10月，孔某某和劉某甲重新約定分成，雙方約定，孔某某從每筆詐騙裝修公司的合作費(fèi)用中提取六成，劉某甲提取四成，公司開支及員工工資和提成由孔某某、劉某甲按比例負(fù)責(zé)。

具體詐騙方式如下：孔某某收集裝修公司的名單和聯(lián)系方式派發(fā)給話務(wù)員和業(yè)務(wù)員并讓員工按照話術(shù)打電話聯(lián)系，然后由業(yè)務(wù)員加有意向的裝修公司微信。之后孔某某、劉某甲讓業(yè)務(wù)員向裝修公司發(fā)其制作的欺騙裝修公司的“*乙裝飾網(wǎng)合作方案”（方案內(nèi)承諾按照不同的價(jià)格給裝修公司提供一定數(shù)量的有效業(yè)主訂單，經(jīng)裝修公司確認(rèn)接單、溝通、量房后視為有效訂單），發(fā)虛假的業(yè)主需要裝修的訂單和虛假的業(yè)主與裝修公司簽約成功圖片給裝修公司或者朋友圈，欺騙裝修公司與蘇州*乙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司簽訂合同，騙取裝修公司的錢款。在裝修公司簽約付款后，孔某某、劉某甲等人并未向裝修公司提供有效訂單。劉某甲讓業(yè)務(wù)員在朋友圈內(nèi)屏蔽已簽約的裝修公司，防止已簽約裝修公司看到業(yè)務(wù)員的朋友圈內(nèi)有虛假的業(yè)主與裝修公司簽約成功圖片后向他們催要裝修訂單。同時(shí)劉某甲讓業(yè)務(wù)員將其自己使用的“**金牌客服&**”（微信號XQ6****）的微信號推薦給已簽約裝修公司，由劉某甲充當(dāng)客服與已簽約裝修公司周旋。???

至案發(fā)，該團(tuán)伙以蘇州*乙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司名義共作案111起，詐騙南通、無錫等地的被害人錢款共計(jì)人民幣515006元，期間退還被害人錢款共計(jì)16272元，造成被害人損失共計(jì)人民幣498734元。其中，姜某某等5名被害人共計(jì)被騙人民幣29752元，具體事實(shí)分述如下：????

1、2019年8月至11月，被害人南通*乙裝飾工程有限公司姜某某被被告人高某某等人以上述方式詐騙錢款共計(jì)人民幣6664元。2019年8月31日，姜某某通過微信轉(zhuǎn)賬100元給高某某；2019年11月5日姜某某通過手機(jī)銀行將6564元轉(zhuǎn)賬至劉某甲的中國工商銀行卡賬戶（62122611020********）。?

2、2019年9月2日，被害人無錫**裝飾工程有限公司王某乙被被告人楊某甲等人以上述方式詐騙人民幣11400元。王某乙通過微信將其中100元轉(zhuǎn)賬給楊某甲，通過手機(jī)銀行將11300元轉(zhuǎn)賬至劉某甲的中國工商銀行卡賬戶（62122611020********）。

3、2019年9月16日，被害人無錫**裝飾有限公司鄒某某被被告人楊某甲等人以上述方式詐騙人民幣4188元。鄒某某通過手機(jī)銀行將該款轉(zhuǎn)賬至蘇州*乙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的中國銀行對公賬戶（5352********）。2019年10月26日，鄒某某在多次催要訂單未果的情況下找到劉某甲，劉某甲通過微信退款人民幣2500元給鄒某某。被害人實(shí)際損失人民幣1688元。?

4、2019年10月24日，被害人南通*丙建筑裝飾工程有限公司楊某丙被被告人高某某等人以上述方式詐騙人民幣6000元。楊某丙通過手機(jī)銀行將該款轉(zhuǎn)賬至劉某甲的中國工商銀行卡賬戶（62122611020********）。

5、2019年12月2日，被害人無錫**裝飾裝潢有限公司莫某某被被告人楊某甲等人以上述方式詐騙人民幣4000元。莫某某通過手機(jī)銀行將該款轉(zhuǎn)賬至蘇州*乙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的中國銀行對公賬戶（5352********）。

該團(tuán)伙以蘇州*乙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司名義詐騙，被告人徐某明知詐騙繼續(xù)參與，其直接參與詐騙金額共計(jì)人民幣31440元，被告人徐某于2019年6月底離職，其參與期間團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣108935元。

被告人陳某甲于2019年7月初明知詐騙后繼續(xù)參與，至同年9月下旬離職，其直接參與詐騙金額共計(jì)人民幣43022元，其參與期間團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣125954元。

被告人曾某某于2019年7月中旬明知詐騙后繼續(xù)參與，至同年11月離職，其直接參與詐騙金額共計(jì)人民幣60136元；其參與期間團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣253089元。

被告人馮某某作為公司人事，負(fù)責(zé)招募員工、考勤、計(jì)算工資底薪等工作，其于2019年8月中旬明知詐騙后繼續(xù)參與，其參與期間團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣319517元。

被告人楊某甲于2019年8月中旬明知詐騙后繼續(xù)參與，其直接參與詐騙金額共計(jì)人民幣98298元；其參與期間團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣319517元。

被告人高某某于2019年7月中旬明知詐騙后繼續(xù)參與，其直接參與詐騙金額共計(jì)人民幣81218元；其參與期間團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣377079元。

被告人陳某乙于2019年9月中旬明知詐騙后繼續(xù)參與，其直接參與詐騙金額共計(jì)人民幣59997元；其參與期間團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣265345元。

2019年12月至2020年4月，被告人楊某甲、高某某、陳某乙、吳某某、紀(jì)某某、曾某某先后被抓獲歸案，到案后均如實(shí)供述自己罪行；2020年2月至3月，被告人陳某甲、馮某某、徐某先后到公安機(jī)關(guān)投案自首。案發(fā)后，被告人徐某、吳某某各退賠被害人損失人民幣3萬元；被告人楊某甲、高某某各退賠被害人損失人民幣2萬元；被告人陳某乙退賠被害人損失人民幣1.8萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人徐某、吳某某、陳某甲、紀(jì)某某、曾某某、馮某某、楊某甲、高某某、陳某乙的戶籍證明，銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人潘某某、陳某丙等人的證言；

3.被害人羌某某、柏某某、袁某某等人的陳述；

4.被告人徐某、吳某某、陳某甲、紀(jì)某某、曾某某、馮某某、楊某甲、高某某、陳某乙的供述和辯解；

5.南通市公安局崇川分局遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人徐某、吳某某、陳某甲、紀(jì)某某、曾某某、馮某某、楊某甲、高某某、陳某乙以非法占有為目的，通過電信網(wǎng)絡(luò)，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，其中被告人徐某、吳某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人陳某甲、紀(jì)某某、曾某某、馮某某、楊某甲、高某某、陳某乙詐騙數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，本案系犯罪集團(tuán)，被告人徐某在第一個(gè)犯罪集團(tuán)中系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其組織、指揮的全部犯罪處罰，被告人徐某在第二個(gè)犯罪集團(tuán)中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人吳某某、紀(jì)某某在第一個(gè)犯罪集團(tuán)中均起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人陳某甲在二個(gè)犯罪集團(tuán)中均起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人曾某某、馮某某、楊某甲、高某某、陳某乙在第二個(gè)犯罪集團(tuán)中均起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人徐某、陳某甲、馮某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人吳某某、紀(jì)某某、曾某某、楊某甲、高某某、陳某乙到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人徐某、吳某某、陳某甲、紀(jì)某某、曾某某、馮某某、楊某甲、高某某、陳某乙自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南通市崇川區(qū)人民法院

檢察官：張繼萍

2020年8月20日

附：

1.?被告人徐某現(xiàn)羈押于南通市看守所、被告人吳某某（聯(lián)系電話1391325****）、陳某甲（聯(lián)系電話1771536****）、紀(jì)某某（聯(lián)系電話1805186****）、曾某某（聯(lián)系電話1307116****）、馮某某（聯(lián)系電話1505010****）、楊某甲（聯(lián)系電話1819312****）、高某某（聯(lián)系電話1833961****）、陳某乙（聯(lián)系電話1516248****）現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)11冊、光盤1張；

3.涉案款物人民幣?11.8萬元暫扣于南通市公安局崇川分局；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》9份。