天津市津南區(qū)人民檢察院

起訴書

津津南檢三部刑訴〔2020〕70號(hào)

被告人徐某某，男，1994年7月5日，居民身份證號(hào)碼3426221994********，安徽省人，漢族，高中文化，天津**科技有限公司員工。戶籍地：安徽省合肥市廬江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組，現(xiàn)住址：天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)天津**科技有限公司宿舍。2020年2月29日因涉嫌詐騙罪被天津市公安局津南分局監(jiān)視居住，同年8月24日因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪被山東省聊城市公安局茌平分局刑事拘留，同年8月28日被天津市公安局津南分局解除監(jiān)視居住，同年9月30日因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪被山東省聊城市公安局茌平分局監(jiān)視居住，同年11月18日因涉嫌詐騙罪被天津市公安局津南分局取保候?qū)?，同?2月4因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院決定并由天津市公安局津南分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局津南分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人徐某某因沉溺網(wǎng)絡(luò)賭博而輸?shù)舸罅垮X款，為彌補(bǔ)賭博虧空，遂萌生倒賣口罩賺取錢款之念，于2020年2月，通過微信朋友圈發(fā)布售賣口罩的信息，但并未聯(lián)系好確切貨源以備發(fā)貨。2020年2月15日，南京市人范某某為幫朋友購(gòu)買口罩，遂將貨款人民幣45萬元轉(zhuǎn)給湖南省人張某甲，后張某甲將40.2萬元轉(zhuǎn)給了被告人徐某某，被告人徐某某收款后，并未積極聯(lián)系口罩貨源，而是將部分貨款用于網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，造成該筆貨款無法全部退還給范某某。為彌補(bǔ)該筆貨款虧空，被告人徐某某繼續(xù)以售賣口罩為誘餌，于2020年2月18日至19日間誘使浙江省人楊某某經(jīng)張某甲通過支付寶付款的方式支付購(gòu)買口罩的貨款共計(jì)人民幣12.47萬元，后被告人徐某某于2020年2月20日通過張某甲將28萬元退還給范某某，同日，張某甲亦退還給范某某1.5萬元。后被告人徐某某又將部分剩余貨款繼續(xù)用于網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，并于2020年2月21日直接退還給范某某5萬元。為繼續(xù)彌補(bǔ)貨款虧空，被告人徐某某仍以售賣口罩為誘餌，于2020年2月22日誘使天津市居民高某某通過微信及支付寶付款的方式支付購(gòu)買口罩的貨款共計(jì)人民幣4.5萬元，后被告人徐某某于同日將該筆貨款全部用于退還范某某。

綜上，截至2020年2月29日公安機(jī)關(guān)最初刑事立案前，被告人徐某某已退還范某某貨款37.5萬元，尚未退還楊某某和高某某的全部貨款，范某某損失6萬元，楊某某損失12.47萬元，高某某損失4.5萬元。

案發(fā)后，經(jīng)被害人報(bào)警，被告人徐某某于2020年2月29日到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述犯罪行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來源、到案經(jīng)過、身份證明、情況說明、微信及支付寶記錄等書證；

2.證人張某甲、張某乙、袁某某等人的證言；

3.被害人范某某、楊某某、高某某的陳述；

4.被告人徐某某的供述和辯解；

5.電子證據(jù)檢查記錄；

6.電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某以非法占有為目的，在新冠肺炎疫情期間，實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于其主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市津南區(qū)人民法院

檢??察??官：杜海峰

2020年12月31日

附：

1、被告人徐某某現(xiàn)在家候?qū)彛?/span>

2、移送全部案卷和證據(jù)2冊(cè)（光盤5張）；

3、量刑建議書；

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。