江蘇省南通市崇川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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通崇檢刑一刑訴〔2020〕31號

被告人徐某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3206831991******，漢族，大專文化，南通**公司員工，戶籍地南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)余北居**組**號（居住地南通市崇川區(qū)**小區(qū)**幢**室）。被告人徐某曾因賭博，于2019年1月被南通市通州區(qū)公安局行政拘留十日并處罰款三千元。被告人徐某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月10日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2019年12月16日經(jīng)我院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人徐某、涉嫌詐騙罪，于2020年2月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來，被告人徐某為償還個人債務(wù)及充值參與網(wǎng)絡(luò)游戲，虛構(gòu)能幫人找工作、能拿到低價香煙轉(zhuǎn)賣等理由，以收取介紹費(fèi)、定金、預(yù)付款、投資款等名義騙取被害人曹某甲、徐某甲、吳某某、韓某某、張某某、季某某等人錢款，共計(jì)人民幣197萬余元人民幣（以下幣種同）。具體事實(shí)分述如下：

（一）2018年7月，被告人徐某謊稱能幫被害人曹某甲介紹到南通**公司工作，騙取曹某甲支付活動經(jīng)費(fèi)3萬元，后在曹某甲多次催問時，又通過他人偽造加蓋“南通**生產(chǎn)制造處”章的相關(guān)培訓(xùn)通知進(jìn)行拖延。2019年5月，被告人徐某又謊稱能拿到單位內(nèi)部低價香煙，并通過他人偽造加蓋“南通**生產(chǎn)制造處”章的供煙通知，騙取曹某甲投資款6萬元,并提供了其偽造的加蓋“南通**財(cái)務(wù)專用章”的收據(jù)。

（二）2019年3月以來，被告人徐某通過其偽造的加蓋“南通**生產(chǎn)制造處”章的通知，使被害人徐某甲相信其能拿到市場價三分之二的低價香煙，即向徐某投資購買低價煙。被告人徐某無法購買到低價煙，即向葛某某等人購買正常市價的香煙，再低價賣給徐某甲騙取其信任，隨后，被告人徐某又以加大投資及預(yù)付定金等方式騙取徐某甲錢款。至案發(fā)時，被告人徐某騙取被害人徐某甲預(yù)付投資款、購煙款、以及資金周轉(zhuǎn)借款共計(jì)106萬余元。具體事實(shí)分述如下：

1.2019年3月下旬，被告人徐某偽造南通**有限責(zé)任公司“低價拿煙”的政策通知，虛構(gòu)可以購買低于市場價香煙的事實(shí)，從徐某甲處騙取“定金”12萬元；

2.?2019年4月初，被告人徐某虛構(gòu)可以每月購買200條高檔香煙的事實(shí)，從徐某甲處騙取“定金”16萬元人民幣。后給付徐某甲價值8萬元人民幣香煙，實(shí)際騙得人民幣8萬元；

3.?2019年4月下旬，被告人徐某虛構(gòu)可以購買內(nèi)部細(xì)支95香煙的事實(shí)，從徐某甲處騙取“定金”20萬元人民幣，后給付徐某甲價值3萬元人民幣香煙，實(shí)際騙得人民幣17萬元；

4.2019年5月底，被告人徐某虛構(gòu)投資“生產(chǎn)線”即可低價無限量購買黃金葉天葉香煙的事實(shí)，從徐某甲處騙取“禮金”15萬元。

5.2019年9月中下旬，被告人徐某虛構(gòu)幫徐某甲大量購買香煙的事實(shí)，從徐某甲處騙取購煙款30萬元，后未給付香煙。

6.?2019年2月至11月間，被告人徐某謊稱資金周轉(zhuǎn)向被害人徐某甲借款共計(jì)124萬余元，后歸還借款共計(jì)99.9萬余元，被害人徐某甲實(shí)際損失24萬余元。

（三）2019年7、8月以來，被告人徐某因外債以及在低價煙轉(zhuǎn)賣給徐某甲騙取信任的過程中一直虧損，為“拆東墻補(bǔ)西墻”，即以需要做煙生意、資金周轉(zhuǎn)為由，以支付利息為誘餌，騙取被害人吳某某、韓某某、張某某、季某某借款，共計(jì)82萬余元，具體事實(shí)分述如下：

1.?2019年7月至9月間，被告人徐某以上述理由多次向被害人吳某某借款共計(jì)192萬余元，歸還借款以及支付利息共計(jì)162萬余元，被害人吳某某實(shí)際損失30萬元。

2.?2019年9月間，被告人徐某以上述理由多次向被害人韓某某借款共計(jì)51萬余元，歸還借款以及支付利息共計(jì)31萬余元，被害人韓某某實(shí)際損失20萬元。

3.?2019年8月至9月間，被告人徐某以上述理由多次向被害人張某某借款共計(jì)109萬余元，歸還借款以及支付利息共計(jì)87萬余元，被害人張某某實(shí)際損失22萬余元。

4.2019年8月至9月間，被告人徐某以上述理由多次向被害人季某某借款共計(jì)70萬余元，歸還借款以及支付利息共計(jì)60萬余元，季某某實(shí)際損失10萬余元。

2019年11月9日，被告人徐某被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了其罪行，并通過公安機(jī)關(guān)將本人銀行卡余額7000元人民幣退還給被害人曹某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人徐某常住人口登記表、行政處罰決定書、南通市公安局崇川分局出具的到案經(jīng)過、調(diào)取的銀行賬戶交易對賬單、收條、收據(jù)、借條等書證；

2.證人徐某乙、錢某某、曹某乙等人的證言；

3.被害人曹某甲、徐某甲、吳某某等人的陳述；

4.被告人徐某的供述與辯解；

5.南通市公安局崇川分局制作的提取、扣押筆錄等。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。??

本院認(rèn)為，被告人徐某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，涉嫌詐騙罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院

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檢察員：蔣君

2020年3月16日?

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1.被告人徐某現(xiàn)羈押于南通市看守所。

2.全部案卷材料。

3.?被告人徐某《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。