重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝南檢刑訴〔2019〕995號(hào)

被告人徐成禮，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424011985********，漢族，?？莆幕潭?，系重慶市誠春網(wǎng)絡(luò)科技有限公司負(fù)責(zé)人、股東，住重慶市南岸區(qū)**樓**（戶籍所在地為安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**村**）。因涉嫌詐騙罪，2019年1月18日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2019年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊春華，女，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼5108221976********，漢族，中專文化程度，系重慶市誠春網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人、股東，住重慶市南岸區(qū)**棟**（戶籍所在地為四川省青川縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，2019年2月13日被重慶市公安局南岸區(qū)分局監(jiān)視居住，2019年8月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃秋國，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼5001081993********，漢族，大學(xué)本科文化程度，系重慶市誠春網(wǎng)絡(luò)科技有限公司市場(chǎng)部經(jīng)理，住重慶市南岸區(qū)**棟**（戶籍所在地為重慶市南岸區(qū)**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，2019年1月18日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2019年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人何博，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼6228241996********，漢族，?？莆幕潭?，系重慶市誠春網(wǎng)絡(luò)科技有限公司市場(chǎng)部經(jīng)理，住甘肅省合水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年1月18日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2019年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人杜秋霞，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5113211994********，漢族，專科文化程度，系重慶市誠春網(wǎng)絡(luò)科技有限公司操盤部員工，住四川省南充市南部縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年1月18日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2019年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人毛碧昌，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼5137221996********，漢族，初中文化程度，系重慶市誠春網(wǎng)絡(luò)科技有限公司操盤部員工，住四川省南江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年1月18日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2019年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳林，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5001021994********，漢族，專科文化程度，系重慶市誠春網(wǎng)絡(luò)科技有限公司操盤部員工，住重慶市涪陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年1月18日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2019年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人馮政，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5116231997********，漢族，大專文化程度，系重慶市誠春網(wǎng)絡(luò)科技有限公司操盤部員工，住重慶市南岸區(qū)**路**號(hào)**小**棟**（戶籍所在地為四川省鄰水縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，2019年5月22日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2019年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐成禮、楊春華等八人涉嫌詐騙罪，于2019年6月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本案分別于2019年7月27日、10月10日兩次依法延長審查起訴期限半個(gè)月。因案件部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案于2019年8月9日退回重慶市公安局南岸區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)查后，于2019年9月9日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2018年3月，被告人徐成禮、楊春華在重慶市南岸區(qū)南坪協(xié)信城7棟23-12開設(shè)重慶市誠春網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱誠春公司），從事“薦股分成”，并先后經(jīng)營顧某某（另案處理）提供的“峰躍隨配”、“天盈”非法配資平臺(tái)。公司下設(shè)市場(chǎng)部、操盤部。徐成禮、楊春華招募被告人黃秋國、何博任市場(chǎng)部經(jīng)理，招募被告人杜秋霞、毛碧昌、陳林、馮政等人任操盤部業(yè)務(wù)員。

誠春公司向被告人黃秋國、何博帶領(lǐng)的市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員提供工作用微信、手機(jī)及大量客戶電話號(hào)碼，市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員按公司提供的“話術(shù)”向客戶謊稱自己是私募機(jī)構(gòu)的工作人員、公司有實(shí)力拉升股票等，取得客戶信任，收集客戶資金、聯(lián)系方式等信息，隨后將客戶推薦給操盤部業(yè)務(wù)員。操盤部業(yè)務(wù)員自稱“老師助理”，向客戶發(fā)送公司推薦的股票，客戶購買該股票后一旦盈利則需按比例向誠春公司分成。公司向客戶推薦的股票均為徐成禮、楊春華自行選擇。

同時(shí)，操盤部業(yè)務(wù)員向客戶推薦配資平臺(tái)，宣稱客戶可通過公司配資平臺(tái)購買股票，平臺(tái)為客戶9-10倍配備資金，以放大客戶購買股票的資金量，需收取手續(xù)費(fèi)和遞延費(fèi)（配資資金利息）。如果客戶同意配資，操盤部業(yè)務(wù)員即引導(dǎo)客戶在配資平臺(tái)上注冊(cè)、入金，隨后將客戶推送給徐成禮、楊春華。徐成禮、楊春華自稱“老師”引導(dǎo)客戶在配資平臺(tái)上進(jìn)行股票買賣。事實(shí)上，“峰躍隨配”、“天盈”均為非法股票配資平臺(tái)，平臺(tái)并未真實(shí)為客戶進(jìn)行配資，客戶在平臺(tái)獲得的配資資金均為虛擬數(shù)值，客戶的資金也并未進(jìn)入證券市場(chǎng)購買股票，而是進(jìn)入顧某某持有的賬戶?？蛻粼谄脚_(tái)上交易所產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)、遞延費(fèi)以及客戶的虧損，均成為平臺(tái)的盈利。該部分盈利，由顧某某與誠春公司按“二八”比例分成。

通過“天盈”配資平臺(tái)，被告人徐成禮、楊春華等人騙取卿某某、彭某某等101名被害人共計(jì)2352429.11元。其中，被告人徐成禮、楊春華的犯罪金額為2352429.11元，被告人黃秋國的犯罪金額為1492291.23元，被告人何博的犯罪金額為468437.28元，被告人杜秋霞的犯罪金額為660025.17元，被告人毛碧昌的犯罪金額為657039.86元，被告人陳林的犯罪金額為624625.18元，被告人馮政的犯罪金額為379042.90元。

2019年1月17日，公安機(jī)關(guān)民警在重慶市南岸區(qū)南坪協(xié)信城7棟將被告人徐成禮、黃秋國、何博、杜秋霞、毛碧昌、陳林抓獲歸案；2019年2月13日，被告人楊春華到公安機(jī)關(guān)投案自首；2019年5月20日，公安機(jī)關(guān)民警在重慶市南岸區(qū)花園路10號(hào)2棟大廳將馮政抓獲歸案。到案后，徐成禮、楊春華、黃秋國、杜秋霞、毛碧昌、陳林如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.《戶籍資料》、《微信聊天記錄》、《天盈平臺(tái)統(tǒng)計(jì)表》等書證；

2.證人楊某甲、冉某某、譚某某、王某甲、吳某甲、杜某乙、李某某、王某乙、田某某等人的證言；

3.被害人卿某某、彭某某、黃某甲、趙某某、張某某、何某甲、吳某乙、王某丙、楊某乙、王某丙、黃某乙、文某某等人的陳述；

4.被告人徐成禮、楊春華、黃秋國、何博、杜秋霞、毛碧昌、陳林、馮政的供述和辯解；

5.《辨認(rèn)筆錄》、《提取筆錄》等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人徐成禮、楊春華、黃秋國、何博、杜秋霞、毛碧昌、陳林、馮政以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中徐成禮、楊春華、黃秋國、杜秋霞、毛碧昌、陳林?jǐn)?shù)額特別巨大，何博、馮政數(shù)額巨大，八名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究八被告人刑事責(zé)任。八被告人系共同犯罪，處罰時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。在共同犯罪中，徐成禮、楊春華起主要作用，是主犯，處罰時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定；黃秋國、何博、杜秋霞、毛碧昌、陳林、馮政起次要作用，系從犯，處罰時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人楊春華犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，處罰時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人徐成禮、黃秋國、杜秋霞、毛碧昌、陳林能夠如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，處罰時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院

檢 察 官：馬骎

2019年10月24日

附：

1. 被告人徐成禮、黃秋國、何博、毛碧昌、陳林、馮政現(xiàn)羈押于重慶市南岸區(qū)看守所。被告人杜秋霞羈押于重慶市江北區(qū)看守所。被告人楊春華被取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1899613****；

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，光盤31張；

3.《量刑建議書》8份；

4.《證人名單》1份。