湖北省黃石市下陸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂黃下檢刑訴〔2019〕70號

被告人徐某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4202811985********，漢族，專科畢業(yè)，中共黨員，原大冶市**村委會**，出生地湖北省大冶市，戶籍所在地大冶市**鎮(zhèn)**村**號，住大冶市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月10日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準逮捕并由該局執(zhí)行。

辯護人湖北省鳴伸律師事務所律師葉楨、葉宇昆。

本案由黃石市公安局下陸分局偵查終結(jié)，以被告人徐某涉嫌詐騙罪，于2018年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清，證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2018年11月16日至2018年12月16日、自2019年1月30日至3月2日）；因案情復雜，延長審查起訴期限兩次（自2018年1月16日至1月30日、自2019年4月2日至4月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2018年期間，被告人徐某利用身為大冶市**村**黨員干部的身份，虛構(gòu)黃石經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**項目投資額、黃石市殘疾人康復中心項目標的、投標時間、保證金金額、活動金費等事由，多次向陸某某、王某某、陳某甲等11名被害人騙取人民幣共計403.16萬余元，并將絕大部分資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博等違法活動，揮霍一空。2018年2月份，徐某潛逃海南省、越南等地，所騙資金均未償還。具體事實如下：

1.2017年1月26日，被告人徐某以合伙投資黃石市殘疾人康復中心項目為由，騙取被害人徐某丙8萬元前期活動經(jīng)費。同年7月13，徐某又以康復中心項目土石方需要交納保證金為由，騙取徐某丙30萬元現(xiàn)金。2018年2月3日、6日，徐某又以康復中心主體工程需交保證金為由，騙取徐某丙15萬元、12萬元。所騙65萬元，部分用于歸還所欠債務，部分在網(wǎng)絡(luò)賭博中揮霍。

2.2017年3月8日，被告人徐某以合伙投資黃石經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**工程為由，騙取被害人陸某某30萬元，后歸還20萬元。2018年1月7日，徐某又以投資黃石市殘疾人康復中心項目需要資金為由，騙取陸某某30萬元；同年2月11日，徐某又謊稱購買黃石市殘疾人康復中心項目的中標權(quán)并轉(zhuǎn)讓獲利，騙取陸某某7萬元。所騙47萬元，絕大部分在網(wǎng)絡(luò)賭博中揮霍。

3.2017年5月23日，被告人徐某以在徐某乙投資工程為由，騙取被害人徐某丁27.3萬元。同年9月26日，徐某又謊稱工程已中標需要啟動資金、允諾給徐某丁部分工程投資，并將中標其他工程的材料照片發(fā)給徐某丁，騙取徐某丁13.16萬元。所騙40.46萬元，絕大部分在網(wǎng)絡(luò)賭博中揮霍。

4.2017年9月6日，被告人徐某以投資工程需要資金為由，騙取被害人王某某14.1萬元。同年10月1日、2日，又騙取王某某25萬元。2018年1月4日、5日，徐某又謊稱投資工程需要保證金、以其他工程材料照片發(fā)給王某某，騙取其30萬。所騙69.1萬元，絕大部分在網(wǎng)絡(luò)賭博中揮霍。

5.2017年9月8日，被告人徐某以投資黃石市殘疾人康復中心主體工程需要資金為由，騙取被害人徐某戊17.6萬元。所騙17.6萬元，絕大部分在網(wǎng)絡(luò)賭博中揮霍。

6.2017年11月份，被告人徐某以投資黃石市殘疾人康復中心項目需要資金為由，騙取被害人陳某乙4萬元現(xiàn)金。所騙4萬元，絕大部分在網(wǎng)絡(luò)賭博中揮霍。

7.2017年11月14日，被告人徐某以黃石市殘疾人康復中心主體工程需要交納100保證金為由，騙取被害人陳某丙30萬元。2018年1月25日，徐某又以該工程需要資金為由，騙取陳某丙10萬元。所騙40萬元，絕大部分在網(wǎng)絡(luò)賭博中揮霍。

8.2018年1月5日，被告人徐某以黃石市殘疾人康復中心主體工程需要交納120萬元保證金為由，騙取被害人陳某甲50萬元。所騙50萬元，除已支付1萬元利息外，絕大部分在網(wǎng)絡(luò)賭博中揮霍。

9.2018年1月13日，被告人徐某以黃石市殘疾人康復中心主體工程需要資金為由，騙取被害人陳某丁27.3萬元。同年2月21日，又以該工程需要納稅開票為由，騙取陳某丁10萬元。所騙37.3萬元，部分用于歸還所欠債務，部分在網(wǎng)絡(luò)賭博中揮霍。

10.2018年1月18日，被告人徐某以黃石市殘疾人康復中心項目需要交納120萬元保證金為由，騙取被害人邱某某30萬元。所騙30萬元，絕大部分在網(wǎng)絡(luò)賭博中揮霍。

11.2018年1月25日，被告人徐某以徐某乙工程項目需要資金為由，騙取被害人陳丹30萬元。所騙30萬元，絕大部分在網(wǎng)絡(luò)賭博中揮霍。

經(jīng)查，2018年1月15日，黃石市殘疾人康復中心項目的土石方工程部分進行招標，1月24日開標，無需交納投標保證金，1月30日完成招標工作，中標單位為湖北**建設(shè)工程有限公司。2018年3月21日該工程的主體工程進行招標，5月24日正式開標，投標保證金為10萬元。

2018年2月份，被告人徐某潛逃海南省、越南等地區(qū)，同年7月10日在海南省被抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.相關(guān)銀行轉(zhuǎn)讓憑證、借條、任免通知等書證；2.被害人徐某丙、陸某某等人的陳述；3.證人吳某某等人的證言；4.微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)；5.被告人徐某的供述和辯解。

本院認為，被告人徐某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物403.16萬元，數(shù)額特別巨大，拒不交代資金去向，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省黃石市下陸區(qū)人民法院

檢察員：羅高軍

?2019年4月17日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于黃石市看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)4冊。