云南省宜良縣人民檢察院　

起?訴?書

宜檢公訴部刑訴〔2019〕337號　

　　被告人徐某，女，1986年**月**日出生，身份證號碼6201021986********，回族，大專文化，戶籍所在地甘肅省蘭州市城關區(qū)，住甘肅省蘭州市城關區(qū)**街**號**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經宜良縣公安局決定，于2018年11月19日被宜良縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經宜良縣人民檢察院批準，于2018年12月27日被宜良縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由宜良縣公安局偵查終結，以被告人徐某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月26日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月10日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年5月10日補查重報；本院于2019年6月25日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年7月25日補查重報。本院于2019年3月27日、2019年6月11日、2019年9月10日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

被告人徐某作為宜良恒富酒店管理有限公司（統(tǒng)一社會信用代碼：9153********TG2W，2018年4月23日在宜良縣工商局注冊登記成立，原公司法人韓某某，于2018年8月7日更換為張某某，公司地址：云南省昆明市宜良縣匡遠鎮(zhèn)環(huán)城西路北段**號，經營范圍是酒店管理、餐飲服務、酒店營銷策劃服務，承辦會議會展及商品展覽展示活）的主要負責人之一，自2018年4月至案發(fā)，在未取得金融監(jiān)管部門許可的情況下，由公司員工通過發(fā)傳單、組織聚會、拉人頭等方式進行公開宣傳并許諾高額利息及收益，以青海省格爾木市****品質酒店借款融資項目、以甘肅省**房地產開發(fā)有限公司開發(fā)的**市**縣交通街農資農貿市場H座房產抵押項目及車輛質押借款項目為名義，通過與投資人簽訂借款協(xié)議等方式，向社會公開吸收資金，嚴重擾亂金融秩序。經鑒定，徐某等人以宜良恒富酒店管理有限公司名義與217名出資人簽訂的合同借款金額為人民幣7435000.00元、出資人實際交款金額人民幣6158340.00元、未退本金金額為人民幣5826430.00元。

2018年11月10日，被告人徐某主動投案后如實供述主要犯罪事實，其家屬于2019年9月4日在辯護人陪同下主動向本院退繳20萬元人民幣。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍證明、受案登記表、立案決定書、抓獲經過、營業(yè)執(zhí)照、《恒富酒店管理協(xié)議》、《房產抵押合同》、收款收據等；2.證人證言：證人付某某、梁某某、劉某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人徐某的供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄及照片等；5.視聽資料、電子數據：手機勘驗檢查數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人徐某對指控的犯罪事實、量刑情節(jié)、量刑建議沒有異議，同意本案適用普通程序理并自愿認罪認罰，于2019年9月4日在辯護人在場見證的情況下，自愿簽署《認罪認罰具結書》。

本院認為，被告人徐某非法吸收公眾存款，擾亂金融市場，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宜良縣人民法院　

檢察員：李海波

助??理：趙頌強

（院?。?/span>

2019年9月9日　

附：

????1．被告人現羈押于昆明市看守所。

2．案卷材料和證據30冊。

3．宜良縣人民檢察院已依法扣押被告人徐某及家屬主動退繳的20萬元人民幣，將依照判決依法退還本案投資人。

4．《認罪認罰具結書》一份。