上海市人民檢察院第二分院

起?訴?書

滬檢二分訴刑訴〔2018〕73號(hào)

被告人徐某某，男，1966年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102281966********，漢族，高中文化，戶籍在上海市金山區(qū)**村**號(hào)**室，暫住上海市金山區(qū)**村**號(hào)**室。捕前曾任中國(guó)**銀行上海市**路支行信貸經(jīng)理。2017年6月14日，因涉嫌詐騙罪由上海市公安局刑事拘留，同年7月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌詐騙罪，于2017年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和申請(qǐng)法律援助，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。期間，于2018年2月22日、2018年4月16日退回補(bǔ)充偵查二次。被告人徐某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年9月至2014年11月，封某某（另案處理）為非法獲利，指使被告人徐某某以朋友公司生意周轉(zhuǎn)、封某某參加司法拍賣和王某某、盛某某公司項(xiàng)目運(yùn)作需要資金等理由騙取被害人高某某錢款人民幣（以下幣種均為“人民幣”）1,600萬(wàn)元、騙取被害人周某某錢款2,800萬(wàn)元。封某某在騙得錢款后，將絕大部分資金用于歸還其他人的欠款、消費(fèi)、賭博等。至案發(fā)，封某某和被告人徐某某向被害人高某某歸還利息共計(jì)954萬(wàn)余元，向被害人周某某歸還利息共計(jì)1,093萬(wàn)元，其余錢款已無(wú)力歸還，最終造成被害人高某某損失645萬(wàn)余元，造成被害人周某某損失1,707萬(wàn)元，共計(jì)造成二名被害人損失2,352萬(wàn)余元。

2017年6月14日，公安機(jī)關(guān)將被告人徐某某抓獲歸案。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、上海市司法會(huì)計(jì)中心有限公司出具的《關(guān)于王某某等人被詐騙案的司法會(huì)計(jì)鑒定意見書》，銀行流水明細(xì)、借條等證據(jù)證實(shí)：封某某、徐某某和被害人高某某之間的資金往來(lái)情況。

2、被害人高某某的陳述證實(shí)：被告人徐某某以自己朋友的公司需要資金周轉(zhuǎn)為由向高某某借款總計(jì)1,600萬(wàn)元，已歸還利息共計(jì)945萬(wàn)余元。在借款人無(wú)力歸還欠款后，徐某某向高某某承認(rèn)實(shí)際借款人是封某某。

3、被害人周某某的陳述證實(shí)：被告人徐某某以自己朋友的公司需要資金周轉(zhuǎn)、封某某競(jìng)拍本市**路**號(hào)地塊需要資金、王某某和盛某某的公司項(xiàng)目需要資金為由向周某某借款共計(jì)2,800萬(wàn)元，已歸還利息1,093萬(wàn)元，后無(wú)力歸還。

4、證人王某某、盛某某等人的證言證實(shí)：二人均曾受到周某某起訴要求歸還借款，后徐某某向王某某和盛某某承認(rèn)是自己受封某某的指使假借王某某和盛某某的名義幫助封某某向周某某借款。

5、上海市司法會(huì)計(jì)中心有限公司出具的《關(guān)于王某某等人被詐騙案的司法會(huì)計(jì)鑒定意見書》，銀行流水明細(xì)，證人王某某、盛某某、朱某某、汪某某的證言，同案犯封某某的供述等證據(jù)證實(shí)：封某某將騙得的絕大部分錢款用于歸還其他人的欠款、消費(fèi)和賭博等，致無(wú)歸還能力。

6、被告人徐某某的供述、證人王某某、盛某某、焦某某的證言，金山區(qū)房地產(chǎn)交易中心出具的《證明》等證據(jù)證實(shí)：被告人徐某某在明知封某某無(wú)歸還能力的情況下，仍幫助封某某騙取被害人高某某、周某某錢款的事實(shí)。

7、上海市公安局刑偵總隊(duì)三支隊(duì)出具的《破案經(jīng)過》證實(shí)：本案的案發(fā)和被告人徐某某的到案經(jīng)過。

8、被告人徐某某的戶籍資料證實(shí)：被告人徐某某的基本身份信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某幫助他人騙取公私財(cái)物，且數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。建議判處被告人徐某某七年以上十年以下有期徒刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市第二中級(jí)人民法院

檢??察??員：??陳蘋

2018年6月29日