江蘇省東?？h人民檢察院

?起?訴?書?

東檢一部刑訴〔2020〕74號

被告人徐大龍，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3207221983********，漢族，初中文化，原東?？h**加油站**，戶籍所在地江蘇省東海縣**街道**路**號**小區(qū)**幢**單元**室，現(xiàn)租住在東?？h**街道**路**室。被告人徐大龍曾因犯綁架罪，于2002年12月14日被東?？h人民法院判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣二千元。被告人徐大龍因涉嫌詐騙罪，于2018年3月23日被東?？h公安局刑事拘留;于同年4月20日被該局取保候?qū)彛挥?019年4月19日被該局監(jiān)視居??；經(jīng)本院決定，于2019年10月15日被重新監(jiān)視居住，由東?？h公安局執(zhí)行；2020年3月31日經(jīng)本院決定逮捕，因疫情未予執(zhí)行；又于2020年4月2日經(jīng)本院決定被重新監(jiān)視居住，由東海縣公安局執(zhí)行。

指定辯護人孫會利，江蘇華天人律師事務所律師。

本案由東?？h公安局偵查終結(jié)，以被告徐大龍涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月15日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人及被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年11月28日、2020年2月10日退回公安機關補充偵查，公安機關分別于2019年12月27日、2020年3月10日重新移送審查起訴；因案情復雜，本院分別于2019年11月15日、2020年1月28日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙

被告人徐大龍于2017年5月至2017年11月間，在明知其拖欠巨額債務、沒有實際履行合同能力的情況下，以單價低于當日柴油出庫價的形式先后與王某某、張某甲、杜某某、唐某某、孫某某、周某某、馬某某等七人簽訂口頭柴油銷售合同，實際騙取上述七人柴油預付款共計人民幣1058.11萬元。具體分述如下：

1.被告人徐大龍于2017年6月至2017年11月，多次與被害人王某某簽訂口頭柴油銷售合同，至2017年11月15日，在尚有157噸柴油折合人民幣688700元未配送的情況下，又分別于2017年11月18日、2017年11月19日騙取王某某柴油預付款人民幣240萬元，實際騙取王某某柴油預付款共計人民幣3088700元，徐大龍將上述柴油款用于填補倒賣柴油虧空、償還個人債務等。

2.被告人徐大龍于2017年9月13至2017年11月1日，多次與被害人張某甲簽訂口頭柴油銷售合同，期間收取張某甲柴油預付款共計人民幣225萬元，徐大龍配送價值人民幣61.74萬元的柴油，實際騙取張某甲柴油預付款共計人民幣163.26萬元。

3.被告人徐大龍于2017年11月5日，與被害人杜某某簽訂口頭柴油銷售合同并收取杜某某柴油預付款人民幣200萬元，徐大龍配送價值人民幣90萬元的柴油，實際騙取杜某某柴油預付款人民幣110萬元。

4.被告人徐大龍于2017年11月份，與被害人唐某某簽訂口頭柴油銷售合同并收取其柴油預付款人民幣400余萬元，徐大龍配送價值人民幣300余萬元的柴油，實際騙取唐某某柴油預付款人民幣116萬元。

5.被告人徐大龍于2017年9月至2017年11月14日，與被害人孫某某多次簽訂口頭柴油銷售合同，至2017年11月14日，在尚有18萬元的柴油未配送的情況下，再次收取孫某某200噸柴油預付款人民幣116萬元，其中價值人民幣92.8萬元的柴油未配送，實際騙取孫某某柴油預付款共計人民幣110.8萬元。

6.被告人徐大龍于2017年10月至2017年11月，與被害人周某某多次簽訂口頭柴油銷售合同并收取其柴油預付款人民幣57萬元，期間徐大龍配送價值人民幣8.4萬元的柴油，實際騙取周某某柴油預付款人民幣48.6萬元。

7.被告人徐大龍于2017年11月14日至2017年11月16日，與被害人馬某某簽訂口頭柴油銷售合同并收取其柴油預付款共計人民幣321萬元，期間徐大龍配送價值人民幣120.42萬元的柴油，實際騙取馬某某柴油預付款人民幣200.58萬元。

被告人徐大龍主動到案并如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.東?？h人民法院（2002）東刑初字第527號刑事判決書、東海縣**會計服務有限公司關于東?？h**鎮(zhèn)徐大龍家庭資產(chǎn)負債情況報告書、李某某在逃人員登記表、銀行卡交易明細、借條及微信交易記錄等相關書證；

2.證人張某乙、許某某、張某丙、魏某某、任某某、劉某甲證言；

3.被害人王某某、張某甲、杜某某、唐某某、孫某某、周某某、馬某某陳述；

4.被告人徐大龍供述和辯解。

二、詐騙

被告人徐大龍于2017年5月至2017年11月間，在明知其拖欠巨額債務、沒有償還能力情況下，以柴油漲價、囤柴油賺取差價、資金周轉(zhuǎn)等為由，騙取葉某某、徐某甲、徐某乙、徐某丙、徐某丁等五人共計人民幣481.6萬元。具體分述如下：

1.被告人徐大龍于2017年5月10日至2017年11月1日，向葉某某借款人民幣共計460萬元，期間徐大龍支付葉某某本息共計人民幣171萬元，實際騙取被害人葉某某共計人民幣289萬元，用于填補倒賣柴油虧空。

2.被告人徐大龍于2017年6月5日至2017年11月13日，向徐某甲借款人民幣共計105萬元，期間徐大龍支付徐某甲本息共計人民幣43.4萬元，實際騙取被害人徐某甲共計人民幣61.6萬元，用于填補倒賣柴油虧空。

3.被告人徐大龍于2017年10月19日，向徐某乙借款人民幣102萬元（月息3分）用于填補倒賣柴油虧空。

4.被告人徐大龍于2017年11月14日，向徐某丙借款人民幣20萬元用于填補倒賣柴油虧空。

5.被告人徐大龍于2017年11月20日，向徐某丁借款人民幣9萬元用于填補倒賣柴油虧空。

被告人徐大龍主動到案并如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.東?？h**會計服務有限公司關于東海縣**鎮(zhèn)徐大龍家庭資產(chǎn)負債情況報告書、銀行卡交易明細、借條及相關民事判決書等相關書證；

2.證人寇某某、劉某乙、張某丁、徐某戊證言；

????3.被害人葉某某、徐某甲、徐某乙、徐某丙、徐某丁陳述；

4.被告人徐大龍供述和辯解。

本院認為，被告人徐大龍以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（三）項的規(guī)定，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人徐大龍在實施合同詐騙犯罪期間，以非法占有為目的，采用隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人徐大龍主動到案并如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人徐大龍一人犯二罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，對被告人徐大龍的違法所得，應當予以追繳或者責令退賠。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省東海縣人民法院

檢察官：張博

2020年4月2日

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附：1.被告人徐大龍現(xiàn)監(jiān)視居住于住處，聯(lián)系電話：1516132****；

2.案卷材料和證據(jù)7冊；

3.被害人名單。