浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

上檢公訴刑訴〔2019〕155號

被告人徐某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼1521231976********，漢族，文化程度初中，系杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人，住內(nèi)蒙古自治區(qū)**市**自治旗**鎮(zhèn)**村。因本案于2018年7月26日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年9月1日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間依法延長審查起訴期限十五日三次，并退回公安機關(guān)補充偵查二次，公安機關(guān)于2019年4月1日再次將本案移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，被告人徐某某在本市上城區(qū)**路**號**中心**室注冊成立杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱**公司）。同年7月至2018年6月期間，被告人徐某某在未獲金融業(yè)相關(guān)主管機構(gòu)批準的情況下，以**公司名義上線運營理財平臺“車博所”，通過網(wǎng)絡(luò)推廣方式，將二手車作為投資標的，以15至45日內(nèi)轉(zhuǎn)售滿標二手車后按投資比例分配利潤或按12%的年利率溢價回購的方式變相承諾還本付息，吸引社會公眾到平臺注冊，入金理財。被告人徐某某作為公司法定代表人及實際控制人，全面負責公司整體運營活動，另招募李某甲（另案處理）擔任公司運營總監(jiān)，負責公司項目推廣、客戶維護、技術(shù)銜接等工作。期間，被告人徐某某通過操控銀生寶、連連支付等第三方支付平臺以及存管銀行賬戶將眾籌資金均歸集至個人賬戶內(nèi)，并用于買賣二手車、投資其他理財平臺等經(jīng)營活動以及兌付投資人本息、支付公司運維費用。

截至案發(fā)前，“車博所”平臺通過上述方式向馬某某、方某乙、孫某某等700余名投資人吸收資金合計人民幣8185萬余元，并造成投資人資金損失合計人民幣1586萬余元。

2018年7月26日，公安機關(guān)在內(nèi)蒙古自治區(qū)**市**自治旗**鎮(zhèn)**小**樓**單元**室內(nèi)抓獲被告人徐某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、工商注冊資料、網(wǎng)站信息截圖、車博所平臺截圖、委托協(xié)議、保全憑證、保全證書、銀行交易明細、專項審計報告、個人信用報告、情況說明、歸案經(jīng)過、戶籍證明、常住人口基本信息等；

2.證人證言：證人李某甲、屠某某、李某乙、馬某某等人的證言；

3.被告人徐某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、搜查、偵查實驗等筆錄：網(wǎng)絡(luò)在線提取工作記錄、電子證物檢查工作記錄；

5.電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)光盤。

本院認為，被告人徐某某違反國家金融管理制度，伙同他人變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。系共同犯罪，應(yīng)適用《刑法》第二十五條第一款。系主犯，應(yīng)適用《刑法》第二十六條第一款、第四款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請依法判處。

此?致

杭州市上城區(qū)人民法院

????????????????????????????????檢??察??員：戴??麗

二○一九年五月十四日????

附：

1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于杭州市上城區(qū)看守所；

2.證人名單一份及刑事偵查卷宗53冊。