上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕5246號(hào)

被告人徐國(guó)慶，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼3101151978********，漢族，初中文化，**，戶籍在上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人吳某某，曾用名吳炳杰，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼3212811988********，漢族，大專文化，**，戶籍在江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)**號(hào)**室。

被告人袁立安，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼2203021981********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍在吉林省四平市**鄉(xiāng)**村**組。2017年7月因犯容留賣淫罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，罰金人民幣二千元，2017年9月22日刑滿釋放；2010年12月因妨害公務(wù)被處行政拘留10日；2014年4月因使用偽造的證件被處行政拘留10日；2017年3月因吸毒被處行政拘留10日，并處責(zé)令社區(qū)戒毒3年。

被告人張某某，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼2326221978********，漢族，高中文化，**，戶籍在上海市楊浦區(qū)**村**號(hào)**室。

被告人徐國(guó)慶、吳某某因涉嫌詐騙罪于2020年5月14日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行；被告人袁立安、張某某因涉嫌尋釁滋事罪于2020年5月14日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月16日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人徐國(guó)慶、吳某某涉嫌詐騙罪，被告人袁立安、張某某涉嫌尋釁滋事罪，于2020年8月1日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

1.2019年1月，被告人徐國(guó)慶伙同他人，謊稱有家小額貸款公司借款不需要還款，介紹被害人王某某向該小額貸款公司借款人民幣（以下幣種均為“人民幣”）30萬(wàn)元，并以收取介紹費(fèi)為由，騙取被害人王某某7萬(wàn)余元及6條香煙，后因小額貸款公司向被害人催討借款，被告人徐國(guó)慶幫王某某還款1萬(wàn)元。

2.2019年2月，被告人徐國(guó)慶介紹被害人王某某至被告人吳某某處辦理貸款，用以歸還上述小額貸款公司錢款，期間兩被告人合謀，虛構(gòu)辦理貸款需要花費(fèi)30萬(wàn)元借用營(yíng)業(yè)執(zhí)照，欲騙取被害人王某某錢款，并約定所騙錢款兩人平分，后被告人吳某某隱瞞貸款成功的事實(shí)，向被害人王某某騙得30萬(wàn)元，錢款未分給被告人徐國(guó)慶，案發(fā)前經(jīng)被害人追討，被告人吳某某退還了3.9萬(wàn)元。

3.2018年1月、2019年3月，被告人徐國(guó)慶先后以投資打魚機(jī)、放水等為由，騙取被害人王某某4萬(wàn)元，后以投資回報(bào)為由歸還了2,100元。

被告人吳某某經(jīng)民警電話通知到案后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，后在家屬的幫助下退賠了被害人王某某人民幣21.1萬(wàn)元并獲得諒解；被告人徐國(guó)慶經(jīng)民警電話通知到案后，對(duì)上述犯罪事實(shí)交代不誠(chéng)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人王某某的陳述證實(shí)，被告人徐國(guó)慶以介紹其借款可以不用歸還為由，騙取其介紹費(fèi)7.1萬(wàn)元及6條香煙，后因出借方追討，徐國(guó)慶退還了1萬(wàn)元，并介紹其到被告人吳某某處辦理貸款，期間被告人徐國(guó)慶、吳某某告訴其辦理貸款需花費(fèi)30萬(wàn)元借用營(yíng)業(yè)執(zhí)照，在貸款辦理成功后，被告人吳某某單獨(dú)向其索要了該筆30萬(wàn)元，并要求其向被告人徐國(guó)慶隱瞞該事；另被告人徐國(guó)慶還以投資打魚機(jī)、放水等理由，從其處騙得4萬(wàn)元，后僅退還2100元。

2.接受證據(jù)清單、微信賬戶信息、相關(guān)銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)證實(shí)，被害人王某某因借款支付介紹費(fèi)、投資打魚機(jī)等向被告人徐國(guó)慶轉(zhuǎn)賬，后收回部分錢款的事實(shí)。

3.接受證據(jù)清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行交易明細(xì)證實(shí)，被害人王某某收到90萬(wàn)元房屋抵押貸款后，將其中66萬(wàn)余元轉(zhuǎn)入被告人吳某某賬戶，后被告人吳某某退還3.9萬(wàn)元的事實(shí)。

4.轉(zhuǎn)賬憑證、收條、諒解書證實(shí)，案發(fā)后被告人吳某某退賠被害人王某某21.1萬(wàn)元并獲得諒解的事實(shí)。

5.被告人吳某某的供述證實(shí)，其與被告人徐國(guó)慶合謀以借用營(yíng)業(yè)執(zhí)照為由，欲騙取被害人王某某錢款，并約定贓款平分，后所騙錢款被其獨(dú)吞的事實(shí)。

6.被告人徐國(guó)慶的部分供述證實(shí)，其以介紹可以不用歸還的借款并收取好處費(fèi)及投資打魚機(jī)、放水為由，騙取被害人王某某錢款，此外還伙同被告人吳某某以借用營(yíng)業(yè)執(zhí)照為由詐騙被害人王某某錢款，但事后未分到贓款的事實(shí)。

二、尋釁滋事罪

2019年4月27日，被告人袁立安、張某某以幫徐國(guó)慶討要介紹費(fèi)為由，迫使被害人吳某某向被告人袁立安出具了人民幣10萬(wàn)元的欠條，后采用鐵鏈鎖住被害人吳某某的機(jī)動(dòng)車、并在車內(nèi)連續(xù)住3天、在車后備箱撒尿等方式，從被害人吳某某處強(qiáng)拿硬要得3.3萬(wàn)元。

被告人袁立安、張某某被抓獲到案后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人吳某某的陳述證實(shí)，被告人袁立安、張某某以討要介紹費(fèi)為由，迫使其出具了10萬(wàn)元的欠條，并以鎖車等方式從其處強(qiáng)拿硬要得3.3萬(wàn)元。

2.證人徐國(guó)慶、王某某的證言證實(shí)，被告人袁立安、張某某以幫徐國(guó)慶討要介紹費(fèi)為由，使用鎖車等方式從吳某某處強(qiáng)拿硬要得3.3萬(wàn)元的事實(shí)。

3.相關(guān)欠條證實(shí)，被害人吳某某向被告人袁立安出具人民幣10萬(wàn)元欠條的事實(shí)。

4.刑事判決書、刑滿釋放證明書、公安業(yè)務(wù)檔案卡片詳細(xì)信息證實(shí)，被告人袁立安的前科劣跡情況。

5.戶籍資料、案發(fā)經(jīng)過(guò)表格證實(shí)，四名被告人的身份信息及到案經(jīng)過(guò)。

6.被告人袁立安、張某某的供述證實(shí)，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、袁立安、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，被告人徐國(guó)慶對(duì)指控的犯罪事實(shí)交代不誠(chéng)。

本院認(rèn)為，被告人徐國(guó)慶單獨(dú)或伙同被告人吳某某，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁立安、張某某強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人袁立安系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人袁立安、張某某系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：胡錦萍

2020年9月8日

附：

1.被告人徐國(guó)慶、吳某某、袁立安、張某某現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗二冊(cè)，補(bǔ)充證據(jù)材料八份。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十五條　被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過(guò)失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對(duì)于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計(jì)算。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百九十三條　有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會(huì)秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：

（一）隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的；

（二）追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣的；

（三）強(qiáng)拿硬要或者任意損毀、占用公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重的；

（四）在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂的。

糾集他人多次實(shí)施前款行為，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序的，處五年以上十年以下有期徒刑，可以并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?