江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書

寧玄檢訴刑訴〔2019〕421號

被告人徐衛(wèi)民，男，1971年**月**日生，居民身份證號碼3201071971********，漢族，大專文化，南京**信息科技發(fā)展有限公司負(fù)責(zé)人，出生地：江蘇省南京市，住江蘇省南京市玄某某**小區(qū)**號**單元**室。被告人徐衛(wèi)民因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月20日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被被南京市公安局玄武分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1985年**月**日生，居民身份證號碼2302041985********，漢族，本科文化，南京**信息科技發(fā)展有限公司投資部負(fù)責(zé)人，出生地：黑龍江省齊齊哈爾市，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**廣場**號樓**室。被告人王某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月20日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被南京市公安局玄武分局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某某，男，1987年**月**日生，居民身份證號碼3210881987********，漢族，大專文化，南京**信息科技發(fā)展有限公司營運(yùn)部負(fù)責(zé)人，出生地：江蘇省揚(yáng)州市，戶籍地：江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)**鎮(zhèn)**組**號，住江蘇省南京市建鄴區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人沈某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月20日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被南京市公安局玄武分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1985年**月**日生，居民身份證號碼3201061985********，漢族，大專文化，南京**信息科技發(fā)展有限公司市場部負(fù)責(zé)人，出生地：江蘇省南京市，戶籍地：江蘇省南京市鼓樓區(qū)**路**號**幢**室，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**小區(qū)**棟**室。被告人周某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月20日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被南京市公安局玄武分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1979年**月**日生，居民身份證號碼3201061979********，漢族，本科文化，南京**信息科技發(fā)展有限公司投資部組長，出生地：江蘇省江都市，戶籍地：江蘇省南京市秦淮區(qū)**小區(qū)**號**室，住本市秦淮區(qū)御道家園5棟401室。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月4日被南京市公安局玄武分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1985年**月**日生，居民身份證號碼5002281985********，漢族，本科文化，南京**信息科技發(fā)展有限公司業(yè)務(wù)員，出生地：重慶市，住南京市江寧區(qū)**街道**小區(qū)**號**幢**室。被告人李某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月5日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被南京市公安局玄武分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1989年**月**日生，居民身份證號碼3201071989********，回族，本科文化，南京**信息科技發(fā)展有限公司業(yè)務(wù)員，出生地：江蘇省南京市，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**號**單元**室。被告人王某乙因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月5日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被南京市公安局玄武分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié)，以被告人徐衛(wèi)民、沈某某、王某某、周某某、王某乙、李某某、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案于2019年3月13日、2019年5月28日兩次退回南京市公安局玄武分局補(bǔ)充偵查，2019?年4月13日、2019年6月28日該分局在補(bǔ)充偵查后重新移送審查起訴。2019年2月26日、??2019年5月13日本案依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

南京**信息科技發(fā)展有限公司（以下簡稱：*甲公司），南京**投資管理顧問有限公司（以下簡稱：*乙公司），南京**商貿(mào)有限公司（以下簡稱：*丙公司）等公司負(fù)責(zé)人均系被告人徐衛(wèi)民，上述公司地點(diǎn)均在南京市玄某某**廣場**樓，上述公司通過招聘業(yè)務(wù)員口口相傳的模式，以“*甲公司”和“*乙公司”的名義非法發(fā)行所謂的“金玉滿堂”系列理財產(chǎn)品、以“*丙公司”的名義非法發(fā)行所謂的“紅利寶”系列理財產(chǎn)品，承諾按投資金額大小獲得不等的利息。公司按照層級式管理，層級分為負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人、組長、業(yè)務(wù)員。被告人王某某擔(dān)任投資部負(fù)責(zé)人、被告人沈某某擔(dān)任營運(yùn)部負(fù)責(zé)人、被告人周某某擔(dān)任市場部負(fù)責(zé)人，被告人王某甲擔(dān)任投資部組長、被告人李某某和被告人王某乙擔(dān)任業(yè)務(wù)員。現(xiàn)查明“金玉滿堂”非法理財，共計非法吸收投資款人民幣3億3千余萬元，損失2億7千余萬元；“紅利寶”非法理財，共計非法吸收投資款人民幣792萬元，損失498萬余元。

截至2018年8月，被告人王某某其投資部負(fù)責(zé)人期間，查實(shí)投資部共計非法公眾存款人民幣?1億4千余萬元，造成損失人民幣1億3千余元。

被告人沈某某擔(dān)任營運(yùn)部負(fù)責(zé)人期間，查實(shí)營運(yùn)部共計非法公眾存款人民幣2145萬元，造成損失人民幣1805余萬元。

被告人周某某擔(dān)任市場部負(fù)責(zé)人期間，查實(shí)市場部共計非法公眾存款人民幣3052萬元，造成損失人民幣2731余萬元。

被告人王某甲擔(dān)任投資部組長期間，其組內(nèi)共計非法公眾存款人民幣3660萬元，造成損失人民幣3312余萬元。

被告人李某某擔(dān)任公司業(yè)務(wù)員，共計非法公眾存款人民幣???1298萬元，造成損失人民幣1029余萬元。

被告人王某乙擔(dān)任公司業(yè)務(wù)員，共計非法公眾存款人民幣726萬元，造成損失人民幣635余萬元。

被告人徐衛(wèi)民、沈某某、王某某、周某某于2018年10月19日主動投案，被告人王某乙、李某某、王某甲于2018年12月4日主動投案。上述犯罪嫌疑人歸案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、工商登記資料、投資合同、銀行流水、扣押清單等書證；

2.集資參與人丁某某等人陳述；

3.證人熊某某、姜某某、陸某某、葛某某、梁某某、裴某某、莫某某、陳某某、徐某甲、徐某乙的證言；

4.被告人徐衛(wèi)民、王某某、沈某某、周某某、王某乙、李某某、王某甲的供述和辯解；

5.南京南審計希地會計事務(wù)所鑒證報告。

本院認(rèn)為，被告人徐衛(wèi)民、王某某、沈某某、周某某、王某乙、李某某、王某甲非法吸收公眾存款，均數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐衛(wèi)民分別與其他被告人共同故意實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，系共同犯罪。被告人徐衛(wèi)民、王某某、沈某某、周某某、王某乙、李某某、王某甲，均主動投案，且歸案后如實(shí)供述自己犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某乙和被告人李某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院?

檢察員：朱華

2019年7月17?日

附：

1.被告人徐衛(wèi)民、王某某、沈某某、周某某、王某乙現(xiàn)羈押于南京市第三看守所；被告人李某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省南京市秦淮區(qū)**小區(qū)**棟**室，聯(lián)系電話：1381541****。

2.案卷材料和證據(jù)卷?60?冊共計9310頁。

????3.南京南審計希地會計事務(wù)所鑒證報告一份。