駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

駐驛檢刑訴〔2018〕546號(hào)

被告人徐某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128241974********，漢族，大專(zhuān)畢業(yè)，駐馬店市驛城區(qū)**學(xué)校實(shí)際控制人，戶(hù)籍所在地河南省駐馬店市驛城區(qū)，住驛城區(qū)**路**家屬院**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年8月9日被駐馬店市公安局東高分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年9月15日被駐馬店市公安局東高分局逮捕。

本案由駐馬店市公安局東高分局偵查終結(jié)，以被告人徐某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年11月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2017年12月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，于2018年2月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。因案情復(fù)雜本院于2018年2月16日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來(lái)，被告人徐某在駐馬店市**學(xué)校不具備吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，以建設(shè)校園基礎(chǔ)設(shè)施資金短缺為由向不特定人群吸收公眾存款，以駐馬店市**學(xué)校為借款方與群眾簽訂借款合同，月息一分五到二分之間，2015年5月份該公司已經(jīng)不能支付群眾的本金及利息。經(jīng)審計(jì)，被告人徐某共吸收公眾存款45462279元，其中已申報(bào)本金37684000元，未申報(bào)本金7778279元，實(shí)際損失13742338元。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行交易明細(xì)、戶(hù)籍證明等；2.證人王某某、謝某某等人的證言；3.被害人史某某等人的陳述；4.被告人徐某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)等相關(guān)證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人徐某違反國(guó)家法律、金融管理法規(guī)的規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，共計(jì)45462279元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

驛城區(qū)人民法院

檢察員：楊曉

??2018年8月2日

附：1.被告人徐某。2.案卷材料和證據(jù)玖冊(cè)。

3.證人、鑒定人的名單。