上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢三部刑訴〔2020〕302號(hào)

被告人徐某，綽號(hào)“套哥”，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼:3503221989********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在福建省仙游縣**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**2號(hào)樓**室。

被告人朱某某，綽號(hào)“W”，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼:3503221995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，暫住福建省莆田市**區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人魏水平，綽號(hào)“老叔”，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼:4416251991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在廣東省東源縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**小組**號(hào)，暫住福建省莆田市**區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

上列三名被告人均于2019年8月21日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同月23日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人徐某、朱某某、魏水平涉嫌詐騙罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年2月6日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局嘉定分局補(bǔ)充偵查終結(jié)于同年3月3日移送本院審查起訴。各被告人均同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2019年4月起，被告人徐某、朱某某等人經(jīng)預(yù)謀，由徐出資，召集被告人魏水平及魏某某、馮某某（均另案處理）等多人，由朱某某負(fù)責(zé)管理，魏水平協(xié)助管理，魏某某等人擔(dān)任客服人員，先后在福建省仙游縣**鎮(zhèn)***路出租屋和福建省莆田市**區(qū)**路**弄**號(hào)**室內(nèi)，由客服人員利用抖音、微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以虛構(gòu)的身份搭識(shí)女性被害人，通過話術(shù)與被害人聊天增進(jìn)感情，隨后以投資理財(cái)為由引誘被害人下載線上賭博平臺(tái)“新彩虹娛樂”，再誘騙被害人將錢款轉(zhuǎn)入指定賬戶，朱某某、魏水平等人通過后臺(tái)操控盈虧，最后宣稱被害人理財(cái)失敗，至案發(fā)，先后騙得被害人王某甲、余某某、張某甲、張某乙、姜某某、張某丙、王某乙、竇某某、周某某、寧某某、劉某某等人錢款共計(jì)人民幣70余萬元（以下幣種相同）。

2019年8月15日，被告人徐某在福建省仙游縣**鎮(zhèn)**2號(hào)樓**室被公安機(jī)關(guān)抓獲。同日，被告人朱某某、魏水平等人在福建省莆田市**區(qū)**路**弄**號(hào)**室被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人徐某、朱某某、魏水平到案后均如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.?被害人王某甲的陳述及銀行卡照片、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄，證實(shí)2019年6月，“李某甲”通過抖音平臺(tái)搭識(shí)其后，雙方互加微信進(jìn)行聊天，其間“李某甲”以理財(cái)為由誘騙其下載“新彩虹娛樂”APP并向王某丁賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬，騙得其12萬余元。

2.被害人余某某的陳述及銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄，證實(shí)2019年7月，微信賬號(hào)“aaxx****”添加其為微信好友進(jìn)行聊天，其間對(duì)方以理財(cái)為由誘騙其下載“新彩虹娛樂”APP并向王某丁、林某甲賬戶轉(zhuǎn)賬，騙得其10萬余元。

3.被害人張某甲的陳述及存款憑證、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄，證實(shí)2019年7月，“李某乙”通過抖音平臺(tái)搭識(shí)其后，雙方互加微信進(jìn)行聊天，其間“李某乙”以理財(cái)為由誘騙其下載“新彩虹娛樂”APP并向王某丁、林某甲賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬，騙得其15萬余元。

4.被害人張某乙的陳述及銀行卡照片、銀行交易明細(xì)、微信賬單詳情，證實(shí)2019年7月，一男子通過抖音平臺(tái)搭識(shí)其后，雙方互加微信進(jìn)行聊天，其間對(duì)方以理財(cái)為由誘騙其下載“新彩虹娛樂”APP并向王某丁、林某甲賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬，騙得其1萬余元。

5.被害人姜某某的陳述及銀行卡照片、銀行交易明細(xì)，證實(shí)2019年7月，“李某乙”通過抖音平臺(tái)搭識(shí)其后，雙方互加微信進(jìn)行聊天，其間“李某乙”以理財(cái)為由誘騙其下載“新彩虹娛樂”APP并向王某丁賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬，騙得其3萬余元。

6.被害人張某丙的陳述及銀行交易明細(xì)、短信記錄、銀行交易明細(xì)，證實(shí)2019年7月，“葉某甲”添加其為微信好友進(jìn)行聊天，其間“葉某甲”以理財(cái)為由誘騙其下載“新彩虹娛樂”APP并向王某丁賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬，騙得其9萬余元。

7.被害人王某乙的陳述及轉(zhuǎn)賬記錄、賬單詳情、銀行交易明細(xì)，證實(shí)2019年7月，“程某某”添加其為微信好友進(jìn)行聊天，其間“程某某”以理財(cái)為由誘騙其下載“新彩虹娛樂”APP并向王某丁、“杭州蕭山**建材經(jīng)營(yíng)部”賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬，騙得其6萬余元。

8.被害人竇某某的陳述及銀行卡照片、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄，證實(shí)2019年7月，“葉某乙”通過抖音平臺(tái)搭識(shí)其后，雙方互加微信進(jìn)行聊天，其間“葉某乙”以理財(cái)為由誘騙其下載“新彩虹娛樂”APP并向王某丁賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬，騙得其4萬余元。

9.被害人周某某的陳述及相關(guān)賬單詳情、銀行交易明細(xì)，證實(shí)2019年6月，“陳某甲”通過抖音平臺(tái)搭識(shí)其后，雙方互加微信進(jìn)行聊天，其間“陳某甲”以理財(cái)為由誘騙其下載“新彩虹娛樂”APP并向“武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**早點(diǎn)小吃店”賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，騙得其共計(jì)6萬余元。

10.被害人寧某某的陳述及微信聊天記錄、支付寶賬單詳情，證實(shí)2019年6月，“陳某甲”通過抖音平臺(tái)搭識(shí)其后，雙方互加微信進(jìn)行聊天，其間“陳某甲”以理財(cái)為由誘騙其下載“新彩虹娛樂”APP并向“武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**早點(diǎn)小吃店”、“*?！?、“**科技”、“.”等賬戶轉(zhuǎn)賬，騙得其共計(jì)1萬余元。

11.?被害人劉某某的陳述及銀行卡照片、銀行交易明細(xì)、支付寶賬單詳情，證實(shí)2019年7月，“陳某乙”通過抖音平臺(tái)搭識(shí)其后，雙方互加微信進(jìn)行聊天，其間“陳某乙”以理財(cái)為由誘騙其下載“新彩虹娛樂”APP并向“杭州蕭山**建材經(jīng)營(yíng)部”賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬，騙得其3000余元。

12.扣押決定書、扣押清單及相關(guān)照片，證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押各被告人持有的手機(jī)、電腦及平板電腦的情況。

13.上海東方計(jì)算機(jī)司法鑒定所出具的東方司鑒[2019]技鑒字第129、199、233號(hào)司法鑒定意見書、上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所出具的弘連司鑒[2019]計(jì)鑒字第1052號(hào)司法鑒定意見書，證實(shí)對(duì)公安機(jī)關(guān)扣押的手機(jī)、電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)的情況。

14.公安機(jī)關(guān)工作情況等，證實(shí)被告人徐某、朱某某、魏水平的到案經(jīng)過。

15.?全國(guó)常住人口信息表，證實(shí)被告人徐某、朱某某、魏水平的自然身份狀況。

16.被告人徐某、朱某某、魏水平、另案人員魏某某、馮某某、林某乙、李某丙、羅某某、傅某某、朱某某、黃某某的供述及辨認(rèn)筆錄，印證了上述基本犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對(duì)基本犯罪事實(shí)均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某、朱某某、魏水平伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某、朱某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人魏水平在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人徐某、朱某某、魏水平均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人徐某、朱某某、魏水平均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議對(duì)被告人徐某判處有期徒刑十一年，并處罰金五萬元；對(duì)被告人朱某某判處有期徒刑十年，并處罰金四萬元；對(duì)被告人魏水平判處有期徒刑八年，并處罰金三萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢??察??官：周文柱

檢察官助理：王歆薈

2020年3月30日

附：

1.被告人徐某、朱某某、魏水平現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所

2.偵查卷宗12冊(cè)

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份

4.贓證物品移送清單

5.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。......

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

…….

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條 …….

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條????犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。