紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹柯檢一刑訴〔2020〕718號

被告人徐某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4304811997********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖南省耒陽市**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年10月17日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年11月21日被依法逮捕。

被告人吳某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼4202811993********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住湖北省黃石市下陸區(qū)**街道**路**號**棟**單元**室。因本案于2019年10月17日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，于同年11月12日被取保候審。

辯護人陳澤偉，浙江大公律師事務所律師。

被告人劉某甲，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼4311271988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖南省藍山縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案于2019年10月19日被紹興市公安局柯某區(qū)分局取保候審。

被告人許某甲（曾用名許某乙），男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4304811995********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住湖南省耒陽市**鄉(xiāng)**村**組。因本案于2019年10月17日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，于同年11月7日被取保候審。

被告人林某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼4409231992********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年8月31日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，于同年9月20日被取保候審。

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結，以被告人徐某、吳某某、劉某甲、許某甲、林某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月21日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月6日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于同年4月3日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月15日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至2019年6月，李某甲（另案處理）在廣東省廣州市天河區(qū)**西路**廣場、**國際酒店先后設立廣州**影視文化傳媒有限公司、廣州**文化發(fā)展有限公司并擔任公司總經(jīng)理，雇傭被告人徐某、吳某某、劉某甲、許某甲、林某某等人為業(yè)務部門人員，其中被告人徐某為總監(jiān)，被告人吳某某、劉某甲、許某甲、林某某為業(yè)務員。業(yè)務部門人員負責和客戶洽談藏品展覽、拍賣服務事項。期間，各業(yè)務部門人員通過網(wǎng)站獲取被害人信息，撥打“話術”電話聯(lián)系被害人，夸大被害人藏品價值，向被害人發(fā)送雅昌網(wǎng)上高價成交記錄及偽造的市場調(diào)查表，以能幫助被害人高價拍賣藏品為由，誘騙被害人至公司洽談，要求被害人繳納鑒定咨詢費，再利用鑒定老師對客戶藏品進行吹噓，獲取被害人信任后，通過簽訂展覽服務合同書騙取被害人高額服務費用，后以剪輯的流拍視頻安撫客戶。此外，又謊稱買家看中被害人藏品，以需要辦理鑒定證書為由騙取被害人鑒定證書代辦費用。被告人徐某、吳某某、劉某甲、許某甲、林某某伙同李某甲等人通過上述手段從被害人黃某某等人處騙取財物。其中，被告人徐某參與騙取83余萬元，被告人吳某某參與騙取33.97萬元，被告人劉某甲參與騙取20.77萬元，被告人許某甲參與騙取10.63萬元，被告人林某某參與騙取5.09萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押清單、接受證據(jù)材料清單、微信截圖、轉賬截圖、收款收據(jù)、展覽服務合同書、合同附件、支付寶賬單信息、收款憑證、準予變更登記（備案）通知書、營業(yè)執(zhí)照復印件、授權書復印件、話術單、委托聲明書、鑒定證書、微信聊天記錄、線索舉報單、銀行流水、離職證明復印件、人口信息資料、病情證明單、檢查報告單、病歷資料等；

2.證人證言：證人李某甲、劉某乙、易某某、葉某某、張某某、劉某丙、李某乙、劉某丙、王某某、陳某甲的證言，抓獲經(jīng)過，到案經(jīng)過，情況說明；

3.被害人陳述：被害人何某某、寇某某、蘇某某、朱某某、黃某某、劉某丁、陳某乙的陳述；

4.被告人徐某、吳某某、劉某甲、許某甲、林某某的供述和辯解；

5.電子數(shù)據(jù)：業(yè)績表。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人徐某、吳某某、許某甲、林某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐某、吳某某、劉某甲、許某甲、林某某以非法占有為目的，加入詐騙犯罪集團，結伙采用虛構事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，其中被告人徐某屬數(shù)額特別巨大，被告人吳某某、劉某甲、許某甲屬數(shù)額巨大，被告人林某某屬數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，屬共同犯罪。在共同犯罪中，被告人徐某、吳某某、劉某甲、許某甲、林某某起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。被告人徐某、吳某某、許某甲、林某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢?察?官：趙哲平

2020年4月30日

附件：1.被告人徐某現(xiàn)羈押于紹興市柯某區(qū)看守所；被告人吳某某、劉某甲、許某甲、林某某現(xiàn)取保候審在其住所，聯(lián)系電話1587116****、1662003****、1882575****、1532472****；

2.移送公安偵查卷伍冊、檢察卷貳冊；

3.移送《認罰認罰具結書》、《量刑建議書》各肆份；

4.隨案移送物品詳見清單。