江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧建檢訴刑訴〔2020〕60號(hào)

被告人徐某（曾用名徐金明），男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4201171986********，漢族，大專(zhuān)文化，江蘇**管理有限公司營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，出生于湖北省武漢市，住南京市建某某**路**號(hào)**室（戶籍所在地：湖北省武漢市新洲區(qū)**鎮(zhèn)**村**墩**號(hào)）。被告人徐某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月19日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2019年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人徐某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月28日已告知被告人徐某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)被告人徐某，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2020年3月27日，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來(lái)，施某某（另案處理）實(shí)際控制江蘇**管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）、江蘇**資產(chǎn)管理有限公司等多家公司及企業(yè)，在南京、鎮(zhèn)江等地設(shè)立營(yíng)業(yè)部、分公司，伙同他人以投資私募基金、有限合伙產(chǎn)品等為名，以高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)散發(fā)傳單、撥打電話、口口相傳等方式向社會(huì)不特定公眾非法集資，讓集資參與人將投資款分別打入其實(shí)際控制的**等公司賬戶和私募基金在證券公司的托管賬戶。

2015年3月至2018年10月間，被告人徐某在**公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、大廠營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人、河西營(yíng)業(yè)部經(jīng)理等，參與吸收打入**等公司賬戶的金額共計(jì)人民幣9.09億余元，另外其參與吸收打入私募基金在證券公司的托管賬戶的金額共計(jì)人民幣2.51億余元。

2019年6月19日，被告人徐某經(jīng)電話通知后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，后均如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.投資合同、補(bǔ)充協(xié)議、銀行流水、查封通知書(shū)、案發(fā)經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、常住人口基本信息等書(shū)證；

2.證人施某某、楊某某、毛某某、陳某某、金某某、王某某、吳某某、韋某某等人的證言；

3.被告人徐某的供述和辯解；

4.中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

5.微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人徐某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某伙同他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢察員：胡??瑩

2020年3月31日?

附：

1.被告人徐某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。