鄂倫春自治旗人民檢察院

起?訴?書

鄂檢二部刑訴〔2019〕31號(hào)

被告人徐某某，曾用名白某甲，女，1969年**月**日出生，無(wú)戶籍，無(wú)居民身份證號(hào)，無(wú)職業(yè)，漢族，小學(xué)文化，拘留前租住于莫旗**鎮(zhèn)**村。三次因犯詐騙罪被鄂倫春自治旗人民法院判處有期徒刑。2009年犯詐騙，被鄂倫春自治旗人民法院判年有期徒刑七年，并處罰金80000.?00?元，刑期至2015?年12月1?日止。現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，經(jīng)呼倫貝爾市公安局農(nóng)墾分局決定，于2019年6月28日被呼倫貝爾市公安局農(nóng)墾分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鄂倫春自治旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月2日被呼倫貝爾市公安局農(nóng)墾分局逮捕，現(xiàn)羈押于呼倫貝爾市看守所。

本案由呼倫貝爾市公安局農(nóng)墾分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月25日被告人徐某某與被告人李某甲（已起訴）通過(guò)微信認(rèn)識(shí)（李某甲微信號(hào)是******昵稱：李某乙，徐某某的微信號(hào)是：******昵稱：百某某，李某甲標(biāo)注為**）。被告人徐某某稱自己在阿里河社保局工作能夠辦理混崗工退休，7月21日徐某某通過(guò)微信發(fā)給李某甲：辦理林業(yè)退休工人領(lǐng)工資，女46歲以上，男55歲以上的都可以辦理！女51歲開始領(lǐng)退休工資，男61歲領(lǐng)工資，月領(lǐng)2300、2700元。這個(gè)幫我聯(lián)系下，可以有提成，六萬(wàn)七千元。讓李某甲幫助轉(zhuǎn)發(fā)辦理混崗工信息聯(lián)系辦理人員。

被告人李某甲于2017年8月份聯(lián)系到被害人馮某某、田某某、崔某某欲辦理混崗工退休事宜，三人與李某甲在阿里河鎮(zhèn)見(jiàn)到被告人徐某某后將3萬(wàn)元現(xiàn)金交給徐某某，讓其幫助三人辦理混崗工。李某甲于當(dāng)年9月份聯(lián)系被害人王某甲（為其父親王某乙辦理）收取3萬(wàn)元現(xiàn)金，10月20日聯(lián)系被害人解某某收取3萬(wàn)元現(xiàn)金，11月2日聯(lián)系被害人劉某甲收取8萬(wàn)元現(xiàn)金，通過(guò)王某丙收取被害人王某丁4萬(wàn)元現(xiàn)金辦理混崗工。其中田某某、崔某某因?yàn)椴幌朕k了，李某甲于2017年11月2日退回二人2萬(wàn)元現(xiàn)金。

被告人龐某某、那某某（二人已起訴）2017年11月1日至11月25日通過(guò)微信為被告人李某甲先后聯(lián)系了38人辦理混崗工，龐某某、那某某收取38人共計(jì)385.1萬(wàn)元現(xiàn)金，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付給李某甲312.6萬(wàn)元。

被告人李某甲于2017年9月12日至2017年11月18日期間，通過(guò)農(nóng)行卡號(hào)62284819061********、郵政卡號(hào)62179919100********給被告人徐某某提供的其女兒白某乙農(nóng)行卡號(hào)622848190820********共匯款9筆，總計(jì)211.5萬(wàn)元。被告人徐某某2018年2月給李某甲用微信轉(zhuǎn)帳1.06萬(wàn)元，62284819061********1農(nóng)業(yè)銀行卡存入現(xiàn)金6萬(wàn)元，被告人徐某某獲利204.44萬(wàn)元。?

被告人徐某某于2017年11月4日至2018年3月6日先后三次在齊齊哈爾福順二手車行劉某乙處購(gòu)買過(guò)四臺(tái)二手車分別給自己兒子白某丙一輛馬自達(dá)CX-5（車牌號(hào)：黑B*****）、給其女婿劉某丙一輛斯巴魯（車牌號(hào)：黑B*****）、給其同居男友鄂某某兩輛車（一輛本田CRV車牌號(hào)：黑B*****，后撞壞退回二手車行又加錢買了一輛紅色馬自達(dá)CX-5，車牌號(hào)：黑B******），三臺(tái)車已扣押。2018年2月10日被告人徐某某與鄂某某通過(guò)劉某乙用白某乙的卡將詐騙所得款在齊齊哈爾天賜元賓館刷卡后提現(xiàn)110萬(wàn)元帶走。2018年3月被告人徐某某不再與李某甲聯(lián)系，先后在莫旗租住過(guò)四處房屋躲避公安人員偵查，到案后不能如實(shí)供述自己的罪行，拒不交待剩余詐騙款去向。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的用詐騙款購(gòu)買的三臺(tái)汽車及購(gòu)買的生活用品，搜查其住所時(shí)扣押的現(xiàn)金7770元及相關(guān)的物品（附扣押清單）；2.書證：前科判決書、與李某甲的微信截屏、房屋租賃合同書、收條、銀行轉(zhuǎn)帳記錄等；3.證人證言：證人鄂某某、白某丙、劉某丙、湯某某、劉某乙、李某丙、王某戊、敖某某的證言；4.被告人徐某某的供述與辯解；5.李某甲手機(jī)中與徐某某的微信聊天內(nèi)容的提取錄像。

本院認(rèn)為，被告人徐某某以非法占有為目的，虛構(gòu)可以幫助他人辦理混崗工的事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)被告人系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，對(duì)被告人徐某某提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄂倫春自治旗人民法院

檢察員：顧會(huì)敏

2019年9月23日

附：1.被告人現(xiàn)羈押于呼倫貝爾市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。