浙江省樂清市人民檢察院

起?訴?書

樂檢三部刑訴〔2020〕3144號

被告人徐某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3303821993********花坦村。因犯開設賭場罪，于2018年9月10日被浙江省樂清市人民法院判處有期徒刑一年八個月，緩刑三年，并處罰金34000元。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年12月9日被樂清市公安局刑事拘留，2020年1月15日經(jīng)本院批準，于次日被樂清市公安局逮捕。經(jīng)溫州市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月。

本案由樂清市公安局偵查終結，以被告人徐某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年4月15日向本院移送起訴。本院受理后，于同年4月16日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，同年4月22日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查一次（自2020年5月15日至2020年6月15日）。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6、7月至12月期間，被告人徐某某在因賭博嚴重負債的情況下，虛構投資香煙生意、購買香煙指標、合伙開香煙店等事實，騙取被害人牟某某、葉某甲、鄭某某、葉某乙、徐某甲、徐某乙、徐某丙、葉某丙、徐某丁、徐某戊、張某甲等人借款、投資款共計885.7832萬元，詐騙所得均用于賭博、個人揮霍或歸還他人借款。具體情況如下：

1.2019年6、7月至12月，被告人徐某某虛構購買香煙指標、與**煙草局領導合伙開店等事實，騙取被害人牟某某投資款、借款共計27.5萬元。

2.2019年10月，被告人徐某某虛構投資香煙生意的事實，騙取被害人葉某甲投資款100.86萬元，已歸還26.462萬元。

3.2019年10月至11月，被告人徐某某虛構投資香煙生意的事實，騙取被害人鄭某某、葉某乙投資款123萬元，已歸還57.9萬元。

4.2019年10月至11月，被告人徐某某虛構投資香煙生意等事實，騙取被害人徐某甲借款72萬元。

5.2019年11月，被告人徐某某虛構投資香煙生意的事實，騙取被害人徐某乙投資款27萬元，已歸還10.6998萬元。

6.2019年11月，被告人徐某某虛構投資香煙生意的事實，騙取被害人葉某丙投資款25萬元，已歸還1萬元。

7.2019年11月，被告人徐某某虛構投資香煙生意的事實，騙取被害人徐某丁投資款、借款共35.2萬元，已歸還10.84萬元。

8.2019年11月，被告人徐某某虛構投資香煙生意的事實，騙取被害人徐某戊借款60萬元。

9.2019年11月，被告人徐某某虛構投資香煙生意的事實，騙取被害人張某甲借款12萬元。

10.2019年8月至11月，被告人徐某某虛構投資香煙生意的事實，騙取被害人徐某丙投資款、借款共664.3075萬元，已歸還154.1825萬元。

另查明，被告人徐某某于2019年12月9日自動向樂清市公安局金融犯罪偵查大隊投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押清單、銀行轉賬記錄、樂清市煙草專賣局出具的證明、前科情況核實證明、刑事判決書、戶籍證明等；

2.證人證言：證人林某甲、張某乙、施某甲、龔某某、徐某己、徐某庚、徐某辛、施某乙、阮某某、陳某某、林某乙、徐某壬、葉某戊、徐某癸、蔣某某、仇某某、孔某某的證言及情況說明、到案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人牟某某、葉某甲、鄭某某、葉某乙、徐某甲、徐某乙、徐某丙、葉某丙、徐某丁、徐某戊、張某甲的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人徐某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：檢查筆錄、電子證物檢查工作記錄、網(wǎng)站在線提取記錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：、微信聊天記錄截圖、監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人徐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人徐某某以非法占有為目的，通過虛構事實的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人徐某某在緩刑考驗期內犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款的規(guī)定，應當撤銷緩刑，將前罪和后罪數(shù)罪并罰。被告人徐某某自動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人徐某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議以詐騙罪判處被告人徐某某十年有期徒刑，并處罰金，與前罪數(shù)罪并罰，合并執(zhí)行十一年有期徒刑，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢??察??官：李琛

檢察官助理：謝怡

2020年7月15日

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附：

????1.被告人徐某某現(xiàn)被羈押于樂清市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)柒冊。

3.《認罪認罰具結書》壹份、《律師工作記錄表》壹份。

4.《適用簡易程序建議書》壹份。