上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢三部刑訴〔2020〕1397號(hào)

被告人徐光某，男，1959年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101101959********，漢族，初中文化，退休，戶籍在上海市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)。2001年8月因犯盜竊罪被上海市黃浦區(qū)人民法院判處有期徒刑十一年。2020年3月20日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年3月23日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年4月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人徐光某涉嫌合同詐騙罪于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人徐光某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月，被告人徐光某以人民幣90萬元的價(jià)格將其位于本區(qū)**路**弄**號(hào)103室的動(dòng)遷安置房（三年內(nèi)不得過戶登記）出售給張某丙，并收取前期房款人民幣75萬元（以下幣種均為人民幣）。2018年11月，被告人徐光某配合張某丙以人民幣118萬元的價(jià)格將該套房產(chǎn)出售并交付給被害人周某甲、周某乙父子，先后收取房款85萬元后轉(zhuǎn)交給張某丙。2019年5月，徐光某隱瞞該房產(chǎn)已出售的事實(shí)，以117萬元的價(jià)格將該房產(chǎn)又出售給被害人戴某某，先后收取人民幣97萬元，并私自更換該房屋門鎖及鑰匙，將房產(chǎn)再次交付給戴某某。被告人徐光某將所得售房款用于個(gè)人消費(fèi)、賭博等個(gè)人債務(wù)等，揮霍一空。

2020年3月20日，被告人徐光某在本市**新村門口被公安人員抓獲，到案后如實(shí)供述了自己基本罪行。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人周某乙的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2018年10月份，其父親周某甲要買房子，后一家人看中羅店上海*甲有限公司掛牌出售的**路**弄**號(hào)103室的房子，11月6日在中介公司和房主徐光某見面，談了定金、后續(xù)付款、合同簽訂等相關(guān)問題，當(dāng)日支付了3萬元訂金，是用房產(chǎn)公司的POS機(jī)刷銀行卡支付的，中介公司簽署了收款收據(jù)。11月27日和徐光某簽定了房屋買賣合同（合同標(biāo)的價(jià)格118萬元），按照合同約定其轉(zhuǎn)賬給徐光某40萬元房款，徐光某簽署了收款收據(jù)，把房屋的鑰匙給其，說可以入住。2019年1月28日其銀行轉(zhuǎn)賬給徐光某45萬元房款，徐光某簽署了收款收據(jù)。2019年5月份按照約定聯(lián)系對(duì)方辦理房產(chǎn)證，但對(duì)方一直拖延，直至7月份徐光某說要違約，8月27日聯(lián)系中介去協(xié)調(diào)未果，查看房子時(shí)發(fā)現(xiàn)，房門鑰匙已經(jīng)被更換，有人裝修，才發(fā)現(xiàn)徐光某一房二賣，中介直接報(bào)警。

2.被害人戴某某的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2019年6月10日其通過羅南的“**不動(dòng)產(chǎn)”中介公司購(gòu)買徐光某**路**弄**號(hào)103室的房子，當(dāng)日雙方簽了房地產(chǎn)買賣居間協(xié)議、預(yù)售預(yù)購(gòu)合同（合同標(biāo)的117萬元），到了約定的交房日8月1日雙方簽定了動(dòng)遷房買賣合同，對(duì)方也交付了該房產(chǎn)，隨后三方去物業(yè)交接房屋并在物業(yè)登記。后即對(duì)該房產(chǎn)進(jìn)行裝修，直到2019年8月27日，裝修的工人打電話講，有人不讓他們裝修，說房子是他們的。趕到現(xiàn)場(chǎng)才知道徐光某一房二賣，對(duì)方報(bào)警。期間，6月10日其丈夫唐某某銀行轉(zhuǎn)賬給徐光某的1萬元，6月11日，唐某某銀行轉(zhuǎn)賬給徐光某14萬元。2019年7月1日，中介人員與徐光某去房產(chǎn)交易中心辦理該動(dòng)遷房房產(chǎn)證，7月3日備案登記。2019年8月1日，交房后，按照合同支付了82萬元購(gòu)房款（其銀行轉(zhuǎn)賬給徐光某80.5萬元房款，唐某某在中介公司刷POS機(jī)支付了另外1.5萬元房款），徐光某交付給其房產(chǎn)證。

3.證人朱某某（上海*甲有限公司負(fù)責(zé)人）的證言證實(shí)，2018年8月左右，一名自稱姓張（電話1891711****）的男子來公司幫朋友徐光某將**路**弄**號(hào)103室掛牌出售，后聯(lián)系到買家周某乙，以總價(jià)118萬的價(jià)格與徐光某簽訂房屋買賣合同，11月6日，周某乙通過中介POS機(jī)刷卡支付定金3萬元，中介代收后來給的徐光某，并且讓徐光某簽了收據(jù)，第二筆是銀行轉(zhuǎn)賬，11月27日轉(zhuǎn)了40萬元房款給徐光某，并且把鑰匙給了客戶，其中介陪客戶辦理了交房手續(xù)，2019年1月28日，業(yè)務(wù)員陪周某乙去銀行轉(zhuǎn)賬45萬元房款給徐光某。后續(xù)其一直催徐光某辦理房產(chǎn)證，但徐光某以各種推脫，9月的時(shí)候，客戶周某乙過來說他買的房子有人在裝修，上門查看時(shí)，對(duì)方稱已經(jīng)買下該房產(chǎn)，后發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。

4.證人張某甲（上海*乙有限公司中介）的證言證實(shí)，2019年6月10日，一名自稱徐光某侄子的男子（手機(jī)號(hào)1582148****）來公司**路**弄**號(hào)103室掛牌出售，后約買家戴某某、唐某某夫婦一起看房子，當(dāng)晚雙方談妥以117萬元成交，當(dāng)天談價(jià)格的時(shí)候，其和徐光某談好1.5萬元的中介費(fèi)，當(dāng)天徐光某并未支付，說好客戶付首付款82萬元當(dāng)日支付中介傭金。當(dāng)天戴某某先付了1萬元定金給徐光某，6月11日其陪同戴某某夫婦通過銀行轉(zhuǎn)賬給徐光某14萬元，補(bǔ)足定金15萬元，即合同寫的第一筆購(gòu)房款15萬元。7月陪徐光某去辦理產(chǎn)證，8月1日徐光某房子產(chǎn)證辦出后，雙方在其公司進(jìn)行交房，徐光某把產(chǎn)證給戴某某，戴某某轉(zhuǎn)賬80.5萬元給徐光某，合同約定第二筆購(gòu)房款是82萬元，剩下的1.5萬元，是經(jīng)徐光某同意，讓戴某某刷中介POS機(jī)支付的，該1.5萬元是其和徐光某說好的給其公司的傭金，戴某某只清楚是房款。8月1日支付完第二筆房款之后，徐光某在中介交給戴某某房屋鑰匙，其陪同徐光某、戴某某一起去小區(qū)物業(yè)清算和更改物業(yè)登記的戶主名字，并去房子里查看，完成交房。尾款20萬元約定過戶當(dāng)日支付。2019年9月的時(shí)候，唐某某打電話說徐光某一房二賣，其了解情況后即報(bào)警。

5.證人鐘某某、譚某某、趙某某、吳某某、張某乙的證言證實(shí)，2019年6月11日、8月8日徐光某轉(zhuǎn)賬給鐘某某的妻子陳某某賬戶共計(jì)7.5萬元是徐光某賣房幫女兒徐某某歸還欠款；2019年6月11日，徐光某轉(zhuǎn)賬給譚某某8.48萬元是徐光某幫徐某某歸還欠款，徐光某還委托譚某某到羅店掛牌出售羅店一套動(dòng)遷房；2019年8月8日徐光某轉(zhuǎn)賬給趙某某12.8萬元是幫徐某某支付出售**新村**號(hào)**室應(yīng)繳稅款；2018年10月14日徐光某轉(zhuǎn)賬給吳某某女兒21萬元，是歸還吳某某借款，后由借款擔(dān)保人吳某某歸還給借款人吳某某；2018年10月14日徐光某轉(zhuǎn)賬給張某乙妻子董某某18萬元，是歸還徐某某借款。

6.上海市公安局寶山分局出具《工作記錄》、《戶籍資料》、《查封決定書》、《協(xié)助查封通知書回執(zhí)》、《調(diào)取證據(jù)清單》以及調(diào)取的上海市不動(dòng)產(chǎn)登記簿、《刑事判決書》、銀行交易流水及被害人提供的工商銀行轉(zhuǎn)賬憑證、付費(fèi)通轉(zhuǎn)賬憑證、《動(dòng)遷房買賣合同》、《動(dòng)遷房預(yù)售預(yù)購(gòu)合同》、收款收據(jù)、工商銀行轉(zhuǎn)賬憑證、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行轉(zhuǎn)賬憑證、《上海動(dòng)遷房買賣合同》、《房屋交接書》等書證證實(shí)，被告人徐光某的身份情況、到案情況、前科情況，上述房產(chǎn)系被告人徐光某所有動(dòng)遷安置房，三年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，已經(jīng)依法查封，被告人徐光某收取上述房款及支出情況；被告人徐光某實(shí)際收取周某乙購(gòu)房款88萬元，收取戴某某購(gòu)房款97萬元。

7.被告人徐光某的供述證實(shí)，其對(duì)自己的基本罪行供認(rèn)不諱，稱系被高利貸催債才一房二賣。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐光某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐光某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐光某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人徐光某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處被告人徐光某有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金人民幣九萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：仇偉根

2020年7月3日

附：

1.被告人徐光某現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料二冊(cè)及《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》一本。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

……

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?