浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

拱檢二部刑訴〔2020〕846號(hào)

被告人徐光潔，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302261971********，漢族，小學(xué)文化程度，杭州**有限公司法定代表人，戶籍所在地浙江省寧海縣**街鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年10月25日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年11月30日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙＝?jīng)本院決定，于2020年11月21日被執(zhí)行逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐光潔涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月2日，寧波**有限公司（下稱“**公司”）在浙江省寧波市注冊成立，法定代表人張某某，同年7月28日變更法定代表人為被告人徐光潔。2018年3月12日，該公司注冊地址變更至本市蕭山區(qū)，并更名為杭州**有限公司（下稱“**公司”）。2018年5月21日，**公司注冊地址變更至本市拱墅區(qū)**小區(qū)**幢**室。

2017年7月以來，被告人徐光潔在經(jīng)營**公司期間，搭建**P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，在未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，明知無足夠盈利能力，仍虛構(gòu)借款標(biāo)的，通過網(wǎng)絡(luò)廣告、電臺(tái)廣播、電話等方式對外公開宣傳理財(cái)產(chǎn)品，向社會(huì)不特定人員非法集資，并承諾到期歸還本金并支付10%-20%不等的高額年化收益。截至案發(fā)，被告人徐光潔共吸收3747人資金1.27億余元，共造成675名被害人損失4838.29萬元。經(jīng)查，被告人徐光潔吸收的資金用于支付投資人本息、支付推廣費(fèi)、員工工資、公司水電、租金等公司運(yùn)營費(fèi)用以及個(gè)人開銷，主要未用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。

2018年10月25日，被告人徐光潔經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

截至目前，徐光潔及公司其他人員共退出違法所得1128294.17元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、歸案經(jīng)過、工商登記材料、銀行賬戶明細(xì)、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等書證；

2.證人盧某某、翟某某、史某某、管某某等人的證言；

3.被害人鄭某某等人的陳述；

4.被告人徐光潔的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人徐光潔以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢察官：李堅(jiān)

2020年11月27日

附：

1.被告人徐光潔現(xiàn)押于杭州市拱墅區(qū)看守所

2.偵查卷宗52冊