淮濱縣人民檢察院　

起?訴?書

淮檢二部刑訴〔2019〕14號(hào)　

　　被告人徐某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4130221963********，漢族，高中文化，淮濱縣**公司退休職工。戶籍所在地河南省信陽市淮濱縣，住淮濱縣**鎮(zhèn)**小區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)淮濱縣公安局決定，于2019年8月27日被淮濱縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)淮濱縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月1日被淮濱縣公安局逮捕。

本案由淮濱縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年年初，徐某某跟著**今運(yùn)（北京）資產(chǎn)管理有限公司信陽地區(qū)代表劉某某（另案處理）做業(yè)務(wù)，在淮濱縣發(fā)展“民富通”會(huì)員，承諾凡在公司理財(cái)，每投資一萬元，每個(gè)月返還700元給投資者，兩年返還清，受高額利潤(rùn)誘惑，投資戶先后通過徐某某購買了“民富通”。2015年3月份，徐某某注冊(cè)了淮濱全柜科技有限公司后與劉某某分開，徐某某以“全柜快遞智能終端柜”租賃項(xiàng)目，每名投資者支付5萬元購買一臺(tái)快遞柜，每月支付投資者1500元高額租賃費(fèi)，繼續(xù)在社會(huì)吸收大量的資金。徐某某將吸收的資金轉(zhuǎn)到“河南全柜科技有限公司”財(cái)務(wù)賬戶及其指定的賬戶，從中按比例提取管理費(fèi)用。2015年5月，徐某某以北京總公司要上市為名，強(qiáng)制投資客戶將“民富通”、“快遞柜”投資款轉(zhuǎn)化為北京全柜科技公司內(nèi)部股權(quán)代持證，并對(duì)投資客戶承諾三個(gè)月內(nèi)股權(quán)不上市，愿意按原始股價(jià)兩倍收回，停止支付投資戶利息。三個(gè)月后，北京全柜科技有限公司沒有上市，也未雙倍回收股權(quán)，致使投資款無法兌付。經(jīng)信陽市宏大會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，截止2019年5月29日，徐某某涉嫌非法吸收公眾存款案已申報(bào)存款客戶116人，涉嫌非法吸收公眾存款涉及2項(xiàng)：涉嫌非法吸收公眾存款24062547元，其中之一，股權(quán)代持置換數(shù)額2252547元，借款金額1130000元，智能終端柜金額350000元；之二，股東權(quán)證數(shù)量1509909元。2019年9月份至10月，受理陳某某、葉某某報(bào)警，涉及二人股權(quán)代持證置換數(shù)額4.56萬元。以上合計(jì)非法吸收存款為24108147元，扣除其本人及家庭成員合計(jì)1897135元，徐某某共涉嫌非法吸收公眾存款22211012元。被告人徐某某到案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、淮濱全柜科技有限公司注冊(cè)信息查詢單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股權(quán)代持證、全柜公司宣傳推廣資料等；2.證人李某、張某某、李某某、胡某某、丁某等人的證言；3.被告人徐某某的供述與辯解；4.信陽市宏大會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾非法吸收存款22211012元，嚴(yán)重?cái)_亂金融管理秩序，造成重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

淮濱縣人民法院　

檢察員：黃江

2019年12月30日　

附：

????1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于信陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3.證人名單一份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

5.換押證一份。

6.隨案移送贓物清單二份。