安徽省銅陵市銅官區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

銅官檢刑訴〔2019〕302號(hào)　

被告人徐某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3407021980********，漢族，高中文化，無業(yè)，住銅陵市**小區(qū)**棟***號(hào)。2008年5月12日因犯合同詐騙罪、敲詐勒索罪被安徽省銅陵市銅官山區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金二萬元，2012年5月25日刑滿釋放。2018年10月11日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被銅陵市公安局銅官分局取保候?qū)彛?019年8月5日本院決定對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彛?/span>同年10月21日變更強(qiáng)制措施為逮捕，當(dāng)日由銅陵市公安局銅官分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于銅陵市看守所。

本案由銅陵市公安局銅官分局偵查終結(jié)，以被告人徐某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。期間，延長審查起訴期限一次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

**商城系山東**電子商務(wù)有限公司設(shè)立的電子商務(wù)網(wǎng)站，以進(jìn)駐商家進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)，提供電商創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助為名發(fā)展會(huì)員，要求繳納5000元注冊(cè)成為易會(huì)員后即可享受靜態(tài)獎(jiǎng)和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)等權(quán)益。前者指易會(huì)員投資5000元購買一份易鋪寶（系虛擬商品），可享受創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助，即分期返利6800元；后者指易會(huì)員通過發(fā)展下線會(huì)員，符合公司設(shè)定的三級(jí)兩層等考核要求后可逐步提升至相應(yīng)級(jí)別（易主管－易經(jīng)理－易總監(jiān)－易理事－易股東－易董事），同時(shí)獲贈(zèng)易鋪寶或取得追加購買易鋪寶的資格或按比例享受新增易鋪寶業(yè)績等各種津貼。2016年8月，被告人徐某注冊(cè)成為**商城易會(huì)員后通過組建微信群、舉辦財(cái)富茶話會(huì)、帶領(lǐng)參加公司招商會(huì)等多種形式大力宣傳**商城，在銅陵地區(qū)大肆發(fā)展會(huì)員，使得自己級(jí)別不斷晉升至易總監(jiān)級(jí)別。截至案發(fā)，被告人徐某在銅陵地區(qū)發(fā)展的下線會(huì)員總數(shù)共84人（實(shí)際投資人數(shù)83人，投資金額共計(jì)人民幣399.02萬元。）經(jīng)湖南銘鑫司法鑒定所對(duì)徐某在銅陵發(fā)展的下線層級(jí)數(shù)、下線會(huì)員數(shù)及徐某充值、提現(xiàn)到賬金額進(jìn)行鑒定：徐某在銅陵地區(qū)發(fā)展會(huì)員的下線層級(jí)數(shù)5層，下線會(huì)員數(shù)84個(gè)，徐某個(gè)人投資金額41.6萬元，提現(xiàn)到賬金額87.1351萬元。

案發(fā)后，被告人徐某主動(dòng)到案，并退贓6萬元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.會(huì)員列表、充值明細(xì)表等書證；

2.鑒定意見；

3.證人阮某某、呂某某等人的證言；

4.被告人徐某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某為牟取非法利益，積極參加并發(fā)展他人參加非法傳銷活動(dòng)，形成上下線層級(jí)明確的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，以直接或間接發(fā)展下線人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，并勸誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)84人且層級(jí)達(dá)6層，收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)399.02萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款;系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。建議判處被告人徐某有期徒刑四年至五年的刑罰，并處罰金一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省銅陵市銅官區(qū)人民法院

檢察員：章志強(qiáng)

2019年10月25日

附：

???1.被告人徐某羈押于銅陵市看守所；

2.偵查卷宗5冊(cè)、光盤1張；

3.證人名單1份；

4.隨案移送退贓款6萬元；

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。