浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢公訴刑訴〔2020〕557號

被告人徐某某，女，1968年**月**日出生，公民身份證號碼3303021968********，漢族，文化程度初中，浙江**投資管理有限公司實際控制人，戶籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)**街道**路**號**室。因本案于2019年7月5日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月7日被依法逮捕。2019年9月27日經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。???

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌集資詐騙罪、程某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補充偵查二次，三次延長審查起訴期限各十五日，后將本案分案處理。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年11月開始，被告人徐某某利用其實際控制的浙江**投資管理有限公司在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立“**財富”平臺，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過網(wǎng)絡(luò)、渠道推廣等方式向社會公開宣傳，在平臺上發(fā)布虛假車標(biāo)，根據(jù)投資期限不同許以10%-15%的年化收益，誘騙投資人6600余人投資共計人民幣1.01億余元，資金部分用于支付投資人本息、渠道費用、員工工資、個人揮霍等，部分去向不明。經(jīng)審計，截至2018年7月13日停止運營，造成872名投資人損失共計人民幣2369萬余元。

2017年12月至2018年2月，被告人徐某某在明知杭州**科技有限公司未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，利用**平臺發(fā)布虛假車標(biāo)，向不特定公眾吸收資金，并承諾還本付息的情況下，指導(dǎo)上標(biāo)人員制作虛假標(biāo)的，指派**平臺財務(wù)人員洪某某、技術(shù)人員張某甲協(xié)助該公司開展相應(yīng)技術(shù)及財務(wù)工作。經(jīng)審計，其參與期間，**平臺共計吸收資金人民幣3477萬余元。

案發(fā)后，被告人徐某某為逃避法律追究偷越國邊境至柬埔寨，2019年5月2日在柬埔寨西哈努克港被抓獲，于2019年7月5日被移交我國警方。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、工商登記材料、調(diào)取證據(jù)通知書及清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、兌付資金截圖、情況說明、回國證明、交易記錄、銀行回單、審計報告、風(fēng)控工作細(xì)則等；

2證人證言：證人程某某、崔某某、葉某某、張某甲、董某某、何某甲、郭某某、吳某某、徐某某、金某乙、金某丙、王某甲、何某乙、張某乙、洪某某、王某乙、顧某某等人的證言；

3.被害人高某某、蔣某某、羅某某、汝某某、田某某、王某丙、伍某某等人的陳述；

4.被告人徐某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：遠(yuǎn)程勘驗筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：富友數(shù)據(jù)、銀行流水、后臺數(shù)據(jù)、電話詢問錄音。

本院認(rèn)為，被告人徐某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某違反國（邊）境管理法規(guī)，偷越國（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百二十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以偷越國（邊）境罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某一人犯三罪，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢察官：虞紅平

2020年5月14日

附件：

1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于杭州市看守所。

2.偵查卷27冊、審計報告2冊、銀行流水光盤1張、后臺數(shù)據(jù)光盤1張、補充材料1份。

3.投資人損失情況一覽表光盤1張、移交清單1份。