上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬奉檢三部刑訴〔2019〕543號(hào)

被告人徐丹某，女，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼3102261979********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，暫住上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月25日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2018年11月29日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

被告人賈某某（化名錢某某），男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼3102281981********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月3日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年1月3日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙杰，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼3102261981********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**隊(duì)**號(hào)，現(xiàn)住上海市奉賢區(qū)**路**弄**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月20日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年1月24日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人徐丹某、賈某某、趙杰涉嫌詐騙罪，于2019年1月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月28日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院分別于2019年3月12日、5月24日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局奉賢分局于2019年6月21日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月至2018年10月期間，被告人徐丹某在明知自己無代理銷售權(quán)的情況下，伙同被告人賈某某（化名錢某某）、趙杰，以能夠購買內(nèi)部銷售房為由，騙取被害人的信任，簽訂虛假房地產(chǎn)代理合同，騙取被害人路某某、丁某某、蘇某某、李某某、徐某某、劉某某等6人購房款共計(jì)人民幣1297.142萬元（以下幣種均為“人民幣”），其中被告人徐丹某詐騙金額為1297.142萬元，被告人賈某某詐騙金額為508.142萬元，被告人趙杰詐騙金額為745萬元。具體分述如下：

1.2016年11月至2018年7月期間，被告人徐丹某在明知自己無代理銷售權(quán)的情況下，以能夠幫被害人路某某購買本市奉賢區(qū)高州路**弄**號(hào)**室或**室為由，騙取被害人路某某信任，通過簽署《上海市房地產(chǎn)代理合同》，騙取被害人路某某購房款及好處費(fèi)250萬元，后經(jīng)被害人路某某多次催討，被告人徐丹某償還其20萬元。

2.2016年4月至2018年10月期間，被告人徐丹某伙同趙杰，在明知自己無代理銷售權(quán)的情況下，以能夠幫被害人丁某某購買本市奉賢區(qū)**路**弄**三期123平方米商品房為由，騙取被害人丁某某信任，通過簽署《上海市房地產(chǎn)代理合同》，騙取被害人丁某某購房款159.5萬元。

3.2018年5月29日，被告人徐丹某以胡某某名義租賃本市奉賢區(qū)**路**弄**號(hào)**室，在明知自己無權(quán)轉(zhuǎn)讓銷售該套房屋的情況下，于2018年9月至10月期間，以能夠幫被害人蘇某某購買該套房屋為由，騙取被害人蘇某某信任，通過簽署《委托買房協(xié)議書》，騙取被害人蘇某某購房款100萬元。

4.2015年4月至2018年6月，被告人徐丹某伙同賈某某、趙杰，在明知自己無代理銷售權(quán)的情況下，以能夠幫被害人李某某購買本市奉賢區(qū)**小區(qū)等商品房為由，騙取被害人李某某信任，通過簽署《上海市房地產(chǎn)代理合同》、《商品房認(rèn)購書》，騙取被害人李某某錢財(cái)。在雙方協(xié)定的交房日期逾期之后，被害人李某某多次向被告人徐丹某催要房屋，2017年12月19日，被告人徐丹某租賃本市奉賢區(qū)**公路**號(hào)**室，在明知自己無權(quán)轉(zhuǎn)讓銷售該套房屋的情況下，于2018年2月謊稱該套房屋系其出售給被害人李某某的房屋，并讓被害人李某某入住，共計(jì)騙取被害人李某某286萬元。

5.2014年4月至2018年6月期間，被告人徐丹某伙同賈某某，在明知自己無代理銷售權(quán)的情況下，以能夠幫被害人徐某某購買本市浦東新區(qū)**路**弄商品房為由，騙取被害人徐某某信任，雙方達(dá)成口頭協(xié)議并支付部分房款，在雙方協(xié)定的交房日期逾期之后，被害人徐某某多次向被告人徐丹某以及賈某某催要房屋，2018年5月26日，被告人徐丹某以胡某某的名義租賃本市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室，在明知自己無權(quán)轉(zhuǎn)讓銷售該套房屋的情況下，于2018年6月謊稱該套房屋系其出售給被害人徐某某的房屋，并讓被害人徐某某入住，共計(jì)騙取被害人徐某某222.142萬元。

6.2018年6月至2018年10月期間，被告人徐丹某伙同趙杰，在明知自己無代理銷售權(quán)的情況下，以能夠幫被害人徐某某購買本市奉賢區(qū)**路**弄**號(hào)**室房屋為由，騙取被害人徐某某信任，通過簽署《個(gè)人房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》、提供虛假購房發(fā)票，騙取被害人徐某某65.8萬元。

7.2016年11月至2018年10月期間，被告人徐丹某伙同趙杰，在明知自己無代理銷售權(quán)的情況下，以能夠幫被害人劉某某購買本市奉賢區(qū)**路**弄**小區(qū)房屋為由，騙取被害人劉某某信任，通過簽署《房屋代理合同》，騙取被害人劉某某233.7萬元。

2018年12月20日，被告人趙杰經(jīng)電話通知，主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人徐丹某退還被害人路某某230萬元，退還被害人劉某某100萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人路某某、丁某某、蘇某某、李某某、徐某某、劉某某的陳述、辨認(rèn)筆錄證實(shí)，上述時(shí)間，被告人徐丹某伙同賈某某、趙杰，以簽訂虛假合同的方式騙取被害人購房款的事實(shí)。該事實(shí)另有上海市房地產(chǎn)代理合同、商品房認(rèn)購書、補(bǔ)充協(xié)議、虛假購房發(fā)票、收條等予以印證。

2.證人胡某某的證言，租賃合同證實(shí)，涉案本市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)**號(hào)**室、本市奉賢區(qū)**號(hào)**室、本市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室房屋，均系被告人徐丹某租借。

3.銀行匯款憑證、銀行交易流水記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖等證實(shí)，被告人徐丹某伙同賈某某、趙杰，騙取被害人路某某、丁某某、蘇某某、李某某、徐某某、劉某某等6人購房款共計(jì)人民幣1297.142萬元。案發(fā)后，被告人徐丹某退還被害人路某某230萬元，退還被害人劉某某100萬元。

4.上海**醫(yī)藥科技有限公司司法鑒定所出具的司法鑒定意見書證實(shí)，涉案三份《商品房認(rèn)購書》、《補(bǔ)充協(xié)議》上“錢文君”簽名系賈某某所寫。

5.受案登記表，案發(fā)經(jīng)過證實(shí)，本案的案發(fā)情況和被告人徐丹某、賈某某、趙杰的到案經(jīng)過。

6.被告人徐丹某、賈某某、趙杰的供述證實(shí)，被告人徐丹某、趙杰對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，被告人賈某某拒不供認(rèn)其犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人徐丹某、趙杰對(duì)基本犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議。

本院認(rèn)為，被告人徐丹某、賈某某、趙杰以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。被告人賈某某、趙杰在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人趙杰主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人徐丹某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察員：顧斌

2019年8月2日

附：

1.被告人徐丹某、賈某某、趙杰羈押于奉賢區(qū)看守所。

2.偵查卷宗七冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

……

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……　_?