貴州省桐梓縣人民檢察院

起?訴?書

桐檢公訴刑訴〔2019〕1146號

被告人徐某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4290051988********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省潛江市，住潛江市**街道**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)桐梓縣公安局決定，于2019年4月26日被刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月17日被桐梓縣公安局執(zhí)行逮捕。

張某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5002361996********，漢族，大專文化，戶籍所在地重慶市奉節(jié)縣，住奉節(jié)縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)桐梓縣公安局決定，于2019年4月11日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月17日被桐梓縣公安局執(zhí)行逮捕。

李某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼5221011987********，漢族，中專文化，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，住紅花崗區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)桐梓縣公安局決定，于2019年4月11日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月17日被桐梓縣公安局執(zhí)行逮捕。

何某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼5105221990********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省合江縣，住合江縣**鎮(zhèn)**村**社**號**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)桐梓縣公安局決定，于2019年4月11日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月17日被桐梓縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由桐梓縣公安局偵查終結(jié)，以徐某、張某甲、李某甲、何某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年7月19日已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月29日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月13日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月18日、2019年10月30日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月以來，被告人徐某、張某甲、李某甲等人明知周某甲（未到案）詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙犯罪的情況下，由張某甲、李某甲從張某乙、羅某某等人手中租借、購買三十余張銀行卡，用于幫助周某甲詐騙犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙贓款，具體犯罪事實(shí)如下：??

1.2019年3月27日，被告人徐某聯(lián)系周某甲詐騙團(tuán)伙，以網(wǎng)絡(luò)辦理貸款的名義詐騙被害人楊某某76122元，經(jīng)徐某安排，贓款轉(zhuǎn)入張某甲、李某甲從羅某某、張某乙手中購買的一張開戶名為肖某某（卡號：62179970300********）的銀行卡內(nèi)，后又轉(zhuǎn)賬存入李某甲（卡號：62148389********的銀行卡內(nèi)，之后將上述贓款又轉(zhuǎn)入了上家提供支付寶賬戶及銀行賬戶內(nèi)。

2、2019年4月7日，被告人徐某聯(lián)系周某甲詐騙團(tuán)伙，以網(wǎng)絡(luò)辦理貸款的名義詐騙被害人熊某某50521元，經(jīng)徐某安排，贓款中的4000元轉(zhuǎn)入張某甲、李某甲、何某某持有從羅某某、張某乙手中購買的開戶名為唐某某（卡號：6228481198********）的銀行卡內(nèi)；其中10000元轉(zhuǎn)入張某甲、李某甲、何某某持有從羅某某、張某乙手中購買的開戶名為楊某某（卡號：6212262403********）的銀行卡內(nèi)；其中23000元轉(zhuǎn)入張某甲、李某甲、何某某持有從羅某某、張某乙手中購買的開戶名為夏某某（卡號：62284811989********）的銀行卡內(nèi)；其中13521元轉(zhuǎn)入張某甲、李某甲、何某某持有從羅某某、張某乙手中購買的開戶名為羅某某（卡號：6217997030********）的銀行卡內(nèi)，上述贓款取款后又存入了上家提供的銀行賬戶內(nèi)。

3.2019年3月28日，被告人徐某聯(lián)系周某甲詐騙團(tuán)伙，以網(wǎng)絡(luò)辦理貸款的名義，詐騙被害人朱某某7000元，經(jīng)徐某安排，贓款轉(zhuǎn)入張某甲、李某甲從羅某某手中購買的一張開戶名為肖某某（卡號：6212262403********)的銀行卡內(nèi)，之后將上述贓款又轉(zhuǎn)入了上家提供的支付寶賬戶及銀行賬戶內(nèi)。

4.?2019年4月4日，被告人徐某聯(lián)系周某甲詐騙團(tuán)伙，以網(wǎng)絡(luò)辦理貸款的名義詐騙被害人檀某某30000元，經(jīng)徐某安排贓款中的10000元被轉(zhuǎn)入張某甲、李某甲從羅某某、張某乙手中購買的一張開戶名為劉某某（卡號：?62177332********)的銀行卡內(nèi)；其中20000元轉(zhuǎn)入了張某甲、李某甲從羅某某、張某乙手中購買的一張開戶名為陳某某（卡號：621700182********?)的銀行卡內(nèi)，上述贓款取款后又存入了上家提供的銀行賬戶內(nèi)。

5.2019年3月27日，被告人徐某聯(lián)系周某甲詐騙團(tuán)伙，以網(wǎng)絡(luò)辦理貸款的名義詐騙被害人潘某某15224元，經(jīng)徐某安排贓款中的1500元通過支付寶轉(zhuǎn)入張某甲、李某甲從羅某某、張某乙手中購買的一張戶名為王某甲（卡號：6222620580********）的銀行卡內(nèi)；其中1500元通過支付寶轉(zhuǎn)入張某甲、李某甲從羅某某、張某乙手中購買的一張開戶名為李某乙（卡號：6217997030********的銀行卡內(nèi)；其中9112元通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入張某甲、李某甲從羅某某、張某乙手中購買的一張開戶名為肖某某（卡號：6217997030********）的銀行卡內(nèi)；其中3112元通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入張某甲、李某甲從羅某某、張某乙手中購買的一張開戶名為肖某某（卡號：62122624030********）的銀行卡內(nèi)，之后將上述贓款又轉(zhuǎn)入了上家提供的銀行賬戶內(nèi)。

6.2019年4月3日，被告人徐某聯(lián)系周某甲詐騙團(tuán)伙，以網(wǎng)絡(luò)辦理貸款的名義詐騙被害人袁某某24000元，經(jīng)徐某安排贓款中24000元前后分三次將4000元、4000元、16000元通過銀行卡轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入張某甲、李某甲從羅某某、張某乙手中購買的一張開戶名為陳某某（卡號：6217997030********，郵政儲蓄銀行）的銀行卡內(nèi)，之后將上述贓款又轉(zhuǎn)入了上家提供的銀行賬戶內(nèi)。

7.2019年3月27日，被告人徐某聯(lián)系周某甲詐騙團(tuán)伙，以網(wǎng)絡(luò)辦理貸款的名義詐騙被害人陽某某15000元，經(jīng)徐某安排贓款中10000元通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入張某甲、李某甲從羅某某、張某乙手中購買的一張開戶名為肖某某（卡號：6228481198********）的銀行卡內(nèi)，隨后該筆贓款又轉(zhuǎn)入李某甲（62148389********）的銀行卡內(nèi)，之后將上述贓款又轉(zhuǎn)入了上家提供的銀行賬戶內(nèi)。

8.2019年4月8日，被告人徐某聯(lián)系周某甲詐騙團(tuán)伙，以網(wǎng)絡(luò)辦理貸款的名義詐騙被害人李某丙5200元，經(jīng)徐某安排贓款中4000元通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入張某甲、李某甲從羅某某、張某乙手中購買的一張開戶名為楊某某（卡號：6217997030********）的銀行卡內(nèi)，贓款中1200元通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入張某甲、李某甲從羅某某、張某乙手中購買的一張開戶名為唐某某（卡號：6228481198********，農(nóng)業(yè)銀行）的銀行卡內(nèi)，之后將贓款又轉(zhuǎn)入了上家提供的銀行賬戶內(nèi)。

9.2019年4月9日，被告人徐某聯(lián)系周某甲詐騙團(tuán)伙以網(wǎng)絡(luò)辦理貸款的名義詐騙被害人周某乙17724元，經(jīng)徐某安排贓款中10224元通過微信轉(zhuǎn)賬及銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入張某甲、李某甲從羅某某、張某乙手中購買的一張開戶名為葉某某（卡號：622848382********）的銀行卡內(nèi)，之后將上述贓款又轉(zhuǎn)入了上家提供的銀行賬戶內(nèi)。

10.2019年4月4日，被告人徐某聯(lián)系周某甲詐騙團(tuán)伙，以網(wǎng)絡(luò)辦理貸款的名義詐騙被害人付某某30000元，經(jīng)徐某安排贓款中19000元通過微信轉(zhuǎn)賬及銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入張某甲、李某甲從羅某某、張某乙手中購買的一張開戶名為解某某（卡號：62148389********）的銀行卡內(nèi)，贓款中11000元通過微信轉(zhuǎn)賬及銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入張某甲、李某甲從羅某某、張某乙手中購買的一張開戶名為夏某某（卡號：62148389********）的銀行卡內(nèi)，之后將上述贓款又轉(zhuǎn)入了上家提供的銀行賬戶內(nèi)。

11.2019年4月9日，被告人徐某聯(lián)系周某甲詐騙團(tuán)伙，以網(wǎng)絡(luò)辦理貸款的名義詐騙被害人蔡某某51000元，經(jīng)徐某安排贓款中25880元通過微信轉(zhuǎn)賬及銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入張某甲、李某甲從羅某某、張某乙那里手中的一張開戶名為葉某某（卡號：6228483829********）的銀行卡內(nèi)，贓款中10200元通過微信轉(zhuǎn)賬及銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入張某甲、李某甲從羅某某、張某乙手中購買的一張開戶名為王某乙（卡號：62149231********）的銀行卡內(nèi)，贓款中2550元通過微信轉(zhuǎn)賬及銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入張某甲、李某甲從羅某某、張某乙手中購買的一張開戶名為羅某某（卡號：6217997030********）的銀行卡內(nèi)，贓款中2550元通過微信轉(zhuǎn)賬及銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入張某甲、李某甲從羅某某、張某乙手中購買的一張開戶名為夏某某（卡號：62284811989********）的銀行卡內(nèi)，之后將上述贓款又轉(zhuǎn)入了上家提供的銀行賬戶內(nèi)。

被告人徐某、張某甲、李某甲實(shí)施詐騙11次，涉案金額為321791元，被告人何某某于2019年4月初加入該團(tuán)伙，實(shí)施詐騙4次，涉案金額為124445元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表，立案決定書、歸案情況說明、扣押決定書、扣押清單、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、前科查詢、戶籍證明等書證；2.被害人陳述：楊某某、熊某某、檀某某、朱某某等人的陳述；3.被告人的供述與辯解：徐某、張某甲、李某甲、何某某的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人徐某、張某甲、李某甲、何某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省桐梓縣人民法院

檢察員：李濤

2019年12月30日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于桐梓縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。