黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈里檢三部刑訴〔2020〕44號

被告人徐東江，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼2323031978********，漢族，中專文化，系黑龍江**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司**，住黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省肇東市**鄉(xiāng)**村）。2019年6月25日因涉嫌合同詐騙被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院以涉嫌挪用資金罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人徐東江涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人徐東江有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院審查后，于2019年12月16日、2020年3月2日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月16日、4月2日補充偵查完畢重新移送審查起訴，期間，本院于2019年12月1日、2020年2月16日、2020年5月2日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月2日，被告人徐東江注冊成立黑龍江**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡稱**地產(chǎn)）并擔(dān)任法定代表人，公司注冊地址為哈爾濱市道里區(qū)**大街**號**棟**層**號，其后在哈爾濱市道里區(qū)、南崗區(qū)、道外區(qū)開辦多家分店，主要經(jīng)營二手房居間服務(wù)業(yè)務(wù)。被告人徐東江在公司經(jīng)營過程中，明知客戶資金應(yīng)當(dāng)存入客戶交易結(jié)算資金專用存款賬戶，不允許中介或個人私自使用房地產(chǎn)交易資金，仍與被害人劉某某等人簽訂房屋買賣居間合同，以繳納購房定金、首付款等名義收取客戶錢款，將收取資金轉(zhuǎn)入其本人銀行賬戶內(nèi)，由其本人控制和支配，用于公司運營、償還公司之前拖欠的客戶購房款等使用。2019年3月15日，在愛之家地產(chǎn)明顯無法履行居間合同，偵查機關(guān)介入偵查的情況下，徐東江仍繼續(xù)與被害人張某某等人簽訂房屋買賣居間合同，收取客戶購房首付款、定金等錢款用于償還前期拖欠的客戶購房款。經(jīng)審計，徐東江共造成被害人劉某某等75人損失人民幣13,735,295元。

經(jīng)偵查，被告人徐東江于2019年6月24日被公安機關(guān)在哈爾濱市松北區(qū)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證案件來源、到案經(jīng)過、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書（回執(zhí)）、扣押決定書、扣押物品、文件清單，黑龍江**房地產(chǎn)經(jīng)濟有限公司建設(shè)銀行、上海浦發(fā)銀行對公賬戶交易明細，徐東江廣發(fā)銀行對賬單、建設(shè)銀行交易明細、招商銀行交易明細、交通銀行交易明細、郵政儲蓄銀行交易明細、光大銀行交易明細，黑龍江**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司工商檔案、徐東江房產(chǎn)檔案信息、車輛信息、戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)；

2．證人王某某、魯某某、齊某某、肖某某等人證言；

3．被害人張某某、韓某某、劉某某、張某某等人陳述；

4．被告人徐東江供述和辯解；

5．黑龍江晨旭會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見；

本院認(rèn)為，被告人徐東江以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐東江到案后如實供述主要犯罪事實，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。被告人徐東江自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定對其依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院

檢察員：賈玉鳳

2020年5月17日

附：

1．被告人徐東江現(xiàn)羈押于哈爾濱市道里區(qū)看守所；

2．全部卷宗和證據(jù)材料。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

　?。ǘ┮詡卧?、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

　?。ㄈ]有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

　?。ㄋ模┦帐軐Ψ疆?dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?/span>