哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈南檢刑訴〔2019〕461號

被告人彭某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼2301031985********，漢族，大專文化，系**有限公司哈爾濱市分公司團隊經(jīng)理，住哈爾濱市南崗區(qū)**街**號**（戶籍所在地哈爾濱市南崗區(qū)**路**號平房）。2018年8月21日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2018年9月19日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

被告人俞某，女，1959年**月**日出生，居民身份證號碼2301031959********，漢族，大專文化，系**有限公司哈爾濱分公司業(yè)務(wù)員，住哈爾濱市南崗區(qū)**路**號**棟**。2018年7月5日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2018年9月19日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

被告人杜新，女，1966年**月**日出生，居民身份證號碼2301021966********，漢族，大專文化，系**有限公司哈爾濱分公司培訓(xùn)講師，住哈爾濱市道里區(qū)**街**號**單元**室。2017年12月12日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2018年1月17日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，2018年11月6日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

被告人白宏濤，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼2301031976********，漢族，大專文化，系**有限公司哈爾濱分公司兼職業(yè)務(wù)員，住哈爾濱市南崗區(qū)**街**號**號樓**（戶籍所在地哈爾濱市南崗區(qū)**街**號**單元**）。2018年7月10日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局南崗分局取保候?qū)彛?018年9月19日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪不批準逮捕。

本案由哈爾濱市公安局南崗分局偵查終結(jié)，以被告人彭某、俞某、杜新、白宏濤涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查后，分別于2019年12月31日、3月15日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2019年1月31日、4月13日補充偵查完畢，重新移送審查起訴。分別于2018月12月17日、2019年3月1日、5月14日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月，**有限公司哈爾濱分公司成立，并開始違反國家金融管理法律規(guī)定，以投資債權(quán)、理財項目并給予高額回報為誘餌，通過發(fā)放傳單的方式向社會不特定人員公開宣傳并收取投資款。

被告人彭某于2015年11月加入該公司任團隊經(jīng)理，負責管理團隊發(fā)展客戶收取投資款，并從中獲取提成。經(jīng)哈爾濱市裕隆會計師事務(wù)所有限公司對已報案人員的投資款情況審計，彭某自2016年1月至2017年7月收取投資款金額為人民幣11,780,000元，返款金額為人民幣4,755,000元，剩余未還金額為人民幣7,025,000元。

被告人俞某于2016年6月加入該公司任兼職業(yè)務(wù)員，負責對外宣傳并拉攏客戶到公司進行投資。經(jīng)哈爾濱市裕隆會計師事務(wù)所有限公司對已報案人員的投資款情況審計，俞某自2016年6月至2017年4月，收取他人投資款金額為人比2,070,000元，返還人民幣1,130,000元，剩余未還金額為人民幣940,000元。

被告人杜新于公司成立之初就在該公司任培訓(xùn)講師。主要負責對業(yè)務(wù)員進行培訓(xùn)，由業(yè)務(wù)員向客戶進行宣傳。經(jīng)哈爾濱市裕隆會計師事務(wù)所有限公司對已報案人員的投資款情況審計，該公司從2015年10月至2017年7月，共向社會不特定群體非法吸收公眾存款共計人民幣65,814,000元。上述金額中，包含其本人2016年11月投資款金額為1,100,000元，返款金額為500,000.00元，剩余未還金額為600,000.00元。故其在公司工作期間，公司收取他人投資金額為人民幣64,714,000元。

被告人白宏濤于2016年1月加入該公司任兼職業(yè)務(wù)員，負責招攬客戶到公司投資并收取提成款。經(jīng)哈爾濱市裕隆會計師事務(wù)所有限公司對已報案人員的投資款情況審計，白宏濤自2016年1月至2016年11月收取他人投資金額為1,500,000元，返款金額為人民幣人民幣1,309,000元，剩余未還金額為人民幣191,000元。

經(jīng)偵查，被告人彭某于2018年8月21日主動到公安機關(guān)投案并如實供述主要犯罪事實；被告人俞某于2018年7月4日主動到公安機關(guān)投案，并如實供述主要犯罪事實；被告人杜新于2017年12月12日被公安機關(guān)在哈爾濱市南崗區(qū)抓獲；?被告人白宏濤于2018年7月9日主動到公安機關(guān)投案，并如實供述其主要犯罪事實。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：收款明細、投資協(xié)議、補充說明、客戶信息及轉(zhuǎn)款憑證等、收款確認函、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、銀行賬戶流水、情況說明、案件來源及到案經(jīng)過、戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)等；

2.證人證言：證人王某甲、王某乙、胡某某、申某某、馮某某、佟某某、俞某某、林某某、吳某某、劉某某、任某某、張某某、曲某某的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人彭某、俞某、杜新、白宏濤的供述與辯解；

4.鑒定意見：哈爾濱裕隆會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書。

本院認為，被告人彭某、俞某、杜新、白宏濤非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定對其處罰。被告人彭某、俞某、白宏濤案發(fā)后主動到公安機關(guān)投案，并如實供述其犯罪的主要事實，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市南崗區(qū)人民法院

檢察員：張煜紅

2019年5月25日