南昌市青云譜區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

青檢刑訴〔2020〕317號　

被告人彭某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3601111985********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住江西省南昌市青山湖區(qū)**村**棟**單元**室（戶籍所在地江西省南昌市高新區(qū)**路**號**棟**單元**室），因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月13日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，2020年2月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局青云譜分局偵查終結(jié)，以被告人彭某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查：陽光佰潤（北京）投資管理有限公司（以下簡稱“陽光佰潤公司”）于2015年3月19日在北京市工商行政管理局平谷分局注冊成立，陽光佰潤（北京）投資管理有限公司南昌分公司（以下簡稱“陽光佰潤南昌公司”）隸屬陽光佰潤公司，該分公司位于南昌市青云譜區(qū)井岡山大道228號青云商務(wù)廣場（原世紀(jì)歐美中心）商業(yè)辦公樓B座112室。陽光佰潤南昌公司在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)情況下，自2016年3月19日起，以幫助二手車公司擴(kuò)大經(jīng)營的名義，通過發(fā)放傳單、撥打電話、組織實地考察等形式取得投資人信任后，與投資人簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，通過二手車質(zhì)押權(quán)轉(zhuǎn)讓項目，向不特定對象借款，承諾6%-9%的年回報率。因資金鏈斷裂，無法償還投資人投資款。經(jīng)鑒定，截止目前，報案被害人合計98人，吸收資金人民幣28,745,900元，已收回款項人民幣3,556,983.43元，造成實際損失人民幣25,188,916.57元。

被告人彭某自2017年9月4日起擔(dān)任陽光佰潤南昌公司第四部門的負(fù)責(zé)人，其所在部門吸收資金11,090,000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1人口信息查詢、房屋租賃合同等相關(guān)書證；

2證人宋**等人的證言；

3被害人喻**等人的陳述；

4被告人彭某的供述與辯解；

5鑒定意見；

6同步錄音錄像。

本院認(rèn)為，被告人彭某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某具有《刑法》第六十七條第一款規(guī)定的自首情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市青云譜區(qū)人民法院

檢察員：王維

（院?。?/span>

2020年5月7日　

附：

1．被告人彭某現(xiàn)羈押于南昌市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)拾貳冊。