浦江縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢公訴刑訴〔2020〕1254號

被告人彭某進(jìn)，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4416221991********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省龍川縣**鎮(zhèn)**村**村**號，現(xiàn)住廣東省河源市龍川縣**路**樓**室。因本案，于2020年7月18日被浦江縣公安局刑事拘留，同年8月17日被依法逮捕。

本案由浦江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某進(jìn)涉嫌詐騙罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月份至12月份期間，“鼎誠娛樂”（又稱鼎隆娛樂、鼎盛娛樂）平臺在國內(nèi)招募人員前往柬埔寨實施“殺豬盤”式詐騙違法犯罪活動，平臺由管理部、后臺部、業(yè)務(wù)部、客服部、后勤部等部門組成。入職人員通過統(tǒng)一培訓(xùn)后，使用公司下發(fā)的女性微信、相關(guān)話術(shù)等手段引誘被害人，進(jìn)而在其賭博網(wǎng)站進(jìn)行開戶充值并下載APP，引導(dǎo)被害人進(jìn)行押注，該公司通過網(wǎng)站后臺提前知曉押注結(jié)果，通過后臺操作控制輸贏，從而騙取被害人錢款，已查證涉案金額1400余萬元。

2019年6月份至2019年9月，被告人彭某進(jìn)在該平臺擔(dān)任業(yè)務(wù)員，個人業(yè)績?nèi)嗣駧?0700元，2019年10月至12月?lián)涡〗M長，期間該組涉案金額共人民幣50萬余元，非法獲利共計人民幣36800元。

2020年7月17日，被告人彭某進(jìn)在廣東省龍川縣城區(qū)田家炳中學(xué)門口附近被浦江警方傳喚到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單、移送案件材料聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)、平臺截圖、投注記錄、出入境記錄、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行交易明細(xì)清單、扣押決定書、扣押清單、戶籍證明；

2.證人證言：抓獲經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人王某甲、于某某、王某乙、孫某某、唐某某、郝某某、梁某某、劉某甲、姜某某、林某某、王某丙、鄒某某、楊某某、蘇某某、牛某某、袁某某、付某某、王某丁、龐某某、高某某、劉某乙、趙某某、彭某某、謝某甲、龍某某、鄧某甲、陳某甲、吳某甲、李某甲、許某某、吳某乙、蘇某甲、高某甲、聶某某、陳某乙、林某某、蘇某乙、方某某、馬某甲、張某某、王某某、陳某丙、鄒某甲、王某戊、胡某某、雷某某、秋某某、范某某、吳某丙、馬某乙、李某乙、王某庚、王某己、陳某丁、李某某、李某丙、謝某乙、焦某某、毛某某、郭某某、陳某戊等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人彭某進(jìn)的供述與辯解、另案處理同案犯丘某某、鄧某乙、鄧某丙、彭某丙、陳某己、李某丁、陳某庚的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄及現(xiàn)場照片、現(xiàn)場筆錄、人員辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人彭某進(jìn)對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某進(jìn)以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，通過電信網(wǎng)絡(luò)手段騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪依法追究其刑事責(zé)任。被告人彭某進(jìn)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。本案系共同犯罪，被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，歸案后能如實供述其罪行，系坦白，故還應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浦江縣人民法院

檢察官：琚紅英

檢察官助理：陸??洲

2020年10月30日

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附：

1.被告人彭某進(jìn)現(xiàn)羈押在浦江縣看守所。