上海市靜安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕209號(hào)

被告人彭某甲，化名彭某乙，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4305241987********，漢族，初中文化，原哈爾濱**科技有限公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司上海分公司”）市場(chǎng)總監(jiān)，住湖南省隆回縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年9月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局靜安分局（以下簡(jiǎn)稱“靜安分局”）刑事拘留，同月7日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人彭某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月19日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；經(jīng)審查，于2020年1月17日退回補(bǔ)充偵查，靜安分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年2月14日移送本院審查起訴。依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人彭某甲對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月，田某某（另案處理）注冊(cè)成立**公司上海分公司，并租用靜安區(qū)恒豐路638號(hào)2108室為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地。2017年1月至2018年5月，**公司上海分公司雇傭被告人彭某甲等人，通過舉辦推介會(huì)、口口相傳等方式，宣傳投資有機(jī)食品能獲得年化收益率16-24%的高額利息且承諾保本付息，吸引社會(huì)不特定公眾與公司簽訂借款合同、股權(quán)認(rèn)購協(xié)議，非法吸收公眾存款。

被告人彭某甲在**公司上海分公司擔(dān)任市場(chǎng)總監(jiān)，全面負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)，任職期間參與非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣3000余萬元。

2019年9月4日，被告人彭某甲向公安機(jī)關(guān)投案自首并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，還退賠了個(gè)人違法所得人民幣12萬元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.投資人張某某、吳某某、陳某某等人的證言，證人提供的《借款人信息登記表》、《借款合同》、《股權(quán)認(rèn)購協(xié)議》、銀行卡交易明細(xì)、收據(jù)等材料，證實(shí)投資人向**公司上海分公司投資的事實(shí)。

2.上海市靜安區(qū)人民法院刑事判決書等書證，證實(shí)**公司上海分公司的基本情況以及該公司雇傭業(yè)務(wù)人員非法吸收公眾存款的事實(shí)。

3.被告人彭某甲的供述，證實(shí)其上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

4. 上海復(fù)興明方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《司法會(huì)計(jì)鑒定意見書》，證實(shí)被告人彭某甲參與非法吸收公眾存款的數(shù)額。

5.靜安分局依法出具的抓獲經(jīng)過等書證，證實(shí)被告人彭某甲投案自首的經(jīng)過。

6.靜安分局依法收集的戶籍資料等書證，證實(shí)被告人彭某甲的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某甲對(duì)基本犯罪事實(shí)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某甲伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人彭某甲犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人彭某甲二年以上、二年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察員：周子簡(jiǎn)

2020年3月27日

附：

1.被告人彭某甲現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北）。

2.偵查卷宗一冊(cè)，審計(jì)意見一冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4．《移送扣押物品決定書》及清單各一份。

5.《換押證》一份。

6.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

7.《案犯身份卡》一份。

8.相關(guān)法律條文。